Malteška agencija za financijske usluge upozorila je javnost na Distributex, neovlašteni subjekt za marketing kriptovaluta. Regulator je istaknuo visokorizične značajke koje nalikuju višerazinskom marketingu i piramidalnim shemama.
Malteški regulator označio nelicenciranu tvrtku za kripto marketing
NAPISAO
PODIJELI
Ključne poruke
- MFSA je označio DistributeX zbog djelovanja na Malti bez regulatornog odobrenja.
- Slučaj ističe kako kripto MLM platforme iskorištavaju malteški VFA okvir iz 2018. kako bi oponašale legitimne tvrtke.
- MFSA poziva ulagače da prije ulaganja sredstava u jednu ili više shema provjere tvrtke na njegovu službenom registru.
Nema regulatornog odobrenja ni registracije
Malteška agencija za financijske usluge (MFSA) je izdala upozorenje u vezi s Distributexom, neovlaštenim subjektom za marketing kriptovaluta optuženim za organiziranje regrutacijskih kampanja i vođenje fizičkih ureda diljem Malte bez zakonskog ovlaštenja ili korporativne registracije.
Subjekt — koji posluje pod različitim nazivima, uključujući Distributex Limited i DX — održava digitalni trag putem svoje web-stranice i mobilne aplikacije dostupne na Apple App Storeu. Osim online prisutnosti, skupina je uspostavila fizičku prisutnost na Malti, provodeći aktivnosti iz ureda u Birkirkari, Hamrunu, Mosti i Hal Tarxienu, dok poziva članove javnosti na lokalna okupljanja osmišljena kao „službeni sastanci zaposlenika”.
Unatoč fizičkoj prisutnosti i organiziranim događanjima, financijski regulator naveo je da nijedan od subjekata povezanih s Distributexom nije registriran na Malti. Prema malteškom okviru za virtualnu financijsku imovinu, svaki subjekt koji nudi usluge povezane s kriptovalutama ili financijske proizvode unutar Malte ili iz Malte mora proći strogu provjeru i dobiti odobrenje. MFSA inzistira da Distributex nikada nije bio odobren za obavljanje reguliranih aktivnosti prema malteškom pravu.
U priopćenju MFSA je rekao da je njegova analiza otkrila nekoliko operativnih obilježja Distributexa koja su usko povezana s visokorizičnim strukturama višerazinskog marketinga i piramidalnim shemama. Znakovi za uzbunu uključuju zahtijevanje obveznih financijskih uplata od sudionika za pristupanje platformi te poticanje članova kroz provizije za preporuke izravno vezane uz upis novih sudionika.
Analiza je također istaknula promicanje financijskih povrata od strane Distributexa strukturiranih oko razina članstva, a ne stvarne komercijalne aktivnosti.
Iako je regulator napomenuo da ove karakteristike same po sebi ne dokazuju automatski nezakonitu piramidalnu shemu, upozorio je da takvi modeli nose ozbiljan financijski rizik za ulagače. Upozorenje se poziva na šire javne smjernice MFSA-e o piramidalnim shemama koje se predstavljaju kao poduzeća višerazinskog marketinga.
Položaj Malte kao regulirane jurisdikcije za digitalnu imovinu čini je metom neovlaštenih operatora koji nastoje iskoristiti ugled otoka. Nelicencirani subjekti često koriste fizičke urede, strukturirane regrutacijske događaje i uvrštene mobilne aplikacije kako bi stvorili privid legitimnosti, dok izbjegavaju regulatorni nadzor.
MFSA snažno poziva javnost na pojačan oprez i suzdržavanje od uplata sredstava u nelicencirane operacije. Financijske transakcije provedene s nereguliranim platformama ostavljaju potrošače bez pravne zaštite ili mogućnosti pravnog sredstva u slučaju prijevare ili financijskog gubitka.
Ovaj je članak preveden s engleskog jezika pomoću umjetne inteligencije. Izvorna engleska verzija mjerodavan je izvor; automatski prijevodi mogu sadržavati netočnosti, osobito u pravnoj i regulatornoj terminologiji.
