डीओजे ने Gotbit को व्यापक कार्रवाई में बंद कर दिया, $23 मिलियन का क्रिप्टो जब्त किया और निवेशकों और प्लेटफॉर्म्स को गुमराह करते हुए वर्षों के फेक ट्रेडिंग वॉल्यूम को उजागर किया।
Gotbit को भंग करने का आदेश दिया गया DOJ द्वारा $23M क्रिप्टो जब्त करने के बाद
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डीओजे ने बाजार में हेरफेर करने वाले Gotbit को बंद करने पर मजबूर किया
अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने 13 जून को घोषणा की कि Gotbit कंसल्टिंग एलएलसी, जो एक रूस और पुर्तगाल में स्थित क्रिप्टोकरेंसी-केंद्रित वित्तीय फर्म है, को बाज़ार गतिविधि को गढ़ने की एक लंबी अवधि की धोखाधड़ी योजना में शामिल होने के लिए सजा सुनाई गई है। बोस्टन की एक संघीय अदालत में दिए गए इस निर्णय के अनुसार, Gotbit को अगले पांच वर्षों में विघटित और सभी संचालनों को बंद करने की आवश्यकता है। कंपनी को डिजिटल संपत्तियों के एक महत्वपूर्ण संग्रह को सौंपने के लिए भी मजबूर किया गया। डीओजे के अनुसार:
अपने आपराधिक समाधान के हिस्से के रूप में, Gotbit को लगभग $23 मिलियन की जब्त की गई क्रिप्टोकरेंसी को छोड़ देने का आदेश दिया गया। अदालत ने Gotbit को पांच साल की परिवीक्षा की सजा भी सुनाई, इस दौरान Gotbit का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा या वह संचालित नहीं होगा।
कंपनी के संस्थापक और सीईओ, अलेक्सी अंद्रियूनिन, उम्र 26, को आठ महीने की जेल और एक वर्ष की पर्यवेक्षित रिलीज की सजा सुनाई गई। उन्होंने मार्च में वायर फ्रॉड और साजिश के आरोपों के लिए पहले से ही दोषी माना था। अंद्रियूनिन को अक्टूबर 2024 में पुर्तगाल में गिरफ्तार किए जाने के बाद यू.एस. में प्रत्यर्पित किया गया था।
डीओजे ने खुलासा किया कि Gotbit का मुख्य व्यवसाय 2018 से 2024 के बीच टोकन गतिविधि मेट्रिक्स में हेरफेर करना शामिल था ताकि बाज़ार की मांग के दिखने में वृद्धि की जा सके। इस हेरफेर का केंद्र बिंदु वॉश ट्रेडिंग तकनीकें थीं, जो विभिन्न खातों के माध्यम से बार-बार वही संपत्तियाँ खरीद कर और बेच कर ट्रेडिंग वॉल्यूम का अनुकरण करती हैं। एक पिछले साक्षात्कार में, अंद्रियूनिन ने समझाया कि कैसे उनके कोड ने ग्राहकों को CoinMarketCap जैसे दृश्य-प्रवर्धक प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने और बड़े एक्सचेंजों तक पहुंच प्राप्त करने में मदद की।
संघीय अभियोजकों ने कदाचार के दायरे को जोर देकर समझाया, यह Gotbit के रोबो इनु और सैतामा जैसे ग्राहकों के साथ काम करने की ओर इशारा करता है—कंपनियों के जिनके अधिकारियों को अलग-अलग आरोपों का सामना करना पड़ता है। फर्म की प्रथाओं में क्रिप्टोकरेंसी को इस तरह के पैटर्न में ट्रेड करना शामिल था जो पहचान से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया था जबकि वैध गतिविधि की नकल करता है। एक डीओजे बयान ने ऑपरेशन की सीमा पर जोर दिया:
Gotbit ने ग्राहकों की ओर से लाखों डॉलर के वॉश ट्रेडिंग किए और ग्राहकों से दसियों मिलियन डॉलर का भुगतान प्राप्त किया।
Gotbit तीसरा डिजिटल एसेट मार्केट निर्माता है जिसे व्यापक कार्रवाई के हिस्से के रूप में दंडित किया गया है, जिसमें पहले के कार्य Mytrade और CLS Global को लक्षित कर चुके हैं। एक संबंधित सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन दीवानी मामला चल रहा है।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
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लेखकAlan Inman
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