השירות החשאי משיב 25 מיליון דולר בקריפטו מחמש חקירות נפרדות

חמש חקירות מכוונות למיליונים בקריפטו גנוב

משרד התובע האמריקאי למחוז קולומביה ומשרד השטח של השירות החשאי האמריקאי בוושינגטון הודיעו ב-21 ביולי כי התיקים משתרעים על פני מספר חקירות של מזימות הונאה במטבעות קריפטוגרפיים שבוצעו על ידי כוח המשימה להונאות סייבר. בהודעה נמסר:

“מספר חקירות שביצע כוח המשימה להונאות סייבר הובילו להחרמת יותר מ-25 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים הקשורים למזימות הונאה בינלאומיות שפגעו בתושבי ארצות הברית וקנדה.”

תובעים פדרליים בוושינגטון הבירה הגישו חמש תביעות חילוט אזרחיות המבקשות לחלט את המטבעות הקריפטוגרפיים שהושבו. החוקרים זיהו מספר רשתות הלבנת הון ואישרו אלפי קורבנות ברחבי העולם.

התביעה הגדולה ביותר מבקשת כ-12.1 מיליון דולר הקשורים להונאות רומנטיות שבהן היו מעורבים יותר מ-200 קורבנות. הנוכלים העבירו את ההכנסות דרך מאות כתובות ארנק מתווכות וערבבו אותן עם כספי קורבנות אחרים.

תביעה נוספת מבקשת כ-10.4 מיליון דולר לאחר שרשויות קנדיות התריעו את השירות החשאי על רשת של ארנקי קריפטו החשודים בהעברת הכנסות בלתי חוקיות. סוכנים התחקו אחר יותר מ-270 עסקאות חשודות של קורבנות הקשורות לפלטפורמות השקעה הונאתיות. שני התיקים הללו מייצגים כ-85% מהנכסים המכוסים בחמש תביעות החילוט.

נוכלים השתמשו ברווחים מזויפים ובדמי השבה

שאר התיקים כללו משיכות שנחסמו, חשבונות השקעה הונאתיים, ונוכלים שהבטיחו להשיב כספים שנגנבו בעבר.

קורבן אחד השקיע דרך פלטפורמת קריפטו שנראתה לגיטימית, לפני שהמפעילים ניתקו קשר כאשר הקורבן ביקש משיכה. הרשויות מבקשות כ-1.2 מיליון דולר מהפעילות הזו.

מקרה נוסף כלל שני קורבנות שהעבירו מיליוני דולרים לאותה פלטפורמה הונאתית. סוכנים הקפיאו כספים בשש כתובות ארנק, והתביעה הקשורה מבקשת כמעט 2.4 מיליון דולר.

התביעה הקטנה ביותר מבקשת כ-285,000 דולר מהונאת השבה שכוונה למישהו שכבר הפסיד כסף. העבריינים טענו כי השיבו את הכספים שנגנבו ודרשו תשלום מראש.

ה-FBI הזהיר לאחרונה כי נוכלים המסתייעים בבינה מלאכותית מכוונים יותר ויותר לקורבנות הונאה קודמים באמצעות מזימות השבה מתוחכמות, מה שמחזק את האיום ההולך וגובר שמציבות הונאות קריפטו חוזרות.

הפסדי הונאה מדווחים מצביעים על האיום הרחב יותר

הדו”ח השנתי לשנת 2025 של מרכז תלונות על פשעי אינטרנט (IC3) של ה-FBI תיעד 1,008,597 תלונות ו-20.88 מיליארד דולר בהפסדים מדווחים, עלייה של 26% לעומת 2024. הונאות השקעה גרמו לכ-8.65 מיליארד דולר בהפסדים, בעוד שמטבעות קריפטוגרפיים הופיעו ב-181,565 תלונות.

שבוע השיבוש של כוח המשימה Strike Force של מרכז ההונאות של משרד המשפטים האמריקאי שיבש יותר מ-1.4 מיליון חשבונות ברשתות חברתיות ובדוא”ל הקשורים להונאות במהלך מאי 2026. חברות משתתפות גם הקפיאו יותר מ-3.8 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים, בעוד שרשויות תאילנד עצרו שבעה חשודים בנוכלות.

רשתות הלבנת הון מעבר לים נותרות תחת חקירה

החוקרים איתרו את רוב מלביני ההון החשודים בדרום-מזרח אסיה וזיהו כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP) הקשורות לסין, מלזיה וקמבודיה.

ההחרמות תורמות ליותר מ-800 מיליון דולר שהושבו באמצעות כוח המשימה Strike Force של מרכז ההונאות, שמשרד התובע האמריקאי השיק בנובמבר 2025. היוזמה הרחיבה בעבר את המאבק במתחמי הונאה בדרום-מזרח אסיה באמצעות תיאום עם חברות טכנולוגיה, עסקים בתחום הקריפטו וסוכנויות אכיפת חוק בינלאומיות.

השירות החשאי תיאר את התיקים כחקירות פעילות:

“חמש החקירות הללו נמשכות, וחוקרי השירות החשאי ממשיכים לפעול כדי לזהות את החשודים שמאחורי רשתות ההונאה הללו ויעבדו עם שותפינו לאכיפת החוק כדי להעמיד אותם לדין.”

משטרת סינגפור הדגימה גם כיצד בורסות יכולות לסייע בשיבוש הונאות, ומנעה מיליונים בהפסדים באמצעות התערבות מתואמת — דבר שממחיש את התפקיד ההולך וגדל של שיתוף פעולה בינלאומי נגד הונאות המונעות באמצעות קריפטו.

קורבנות פוטנציאליים יכולים ליצור קשר עם משרד שטח מקומי של השירות החשאי ולהגיש תלונה דרך מרכז תלונות על פשעי אינטרנט של ה-FBI.