אסיר שהואשם בהעברת 290,000 דולר בקריפטו שכבר הוחרמו לממשלת ארה״ב

כתב אישום פדרלי מכוון להעברה לכאורה של מטבעות קריפטוגרפיים שנתפסו

תובעים פדרליים האשימו אדם שכבר מרצה עונש מאסר של 111 חודשים בסיוע להוצאת כ־290,000 דולר במטבעות קריפטוגרפיים מחשבון שחולט לממשלת ארה״ב. רוסן ג׳. יוסיפוב, בן 53, הופיע ב־8 ביולי בבית המשפט הפדרלי במחוז המזרחי של קנטקי באישומים של הוצאת רכוש, סיוע והסתה, וקנוניה להלבנת הון.

הרשויות טוענות כי הפעילות שלאחר ההרשעה התרחשה מינואר ועד דצמבר 2024, לאחר שבית משפט פדרלי הורה למסור את הנכסים. המטבעות הקריפטוגרפיים הוחזקו בחשבון הרשום על שם יוסיפוב ב־Kraken והוגבל במהלך חקירה של הונאת מכרזים מקוונת שפגעה בלפחות 900 אמריקאים.

לשכת התובע האמריקאי למחוז המזרחי של קנטקי מסרה:

“האישומים נובעים מתפקידו לכאורה של יוסיפוב במשיכה ובהעברה לא מורשות של כ־290,000 דולר במטבעות קריפטוגרפיים שנתפסו וחולטו על ידי ארצות הברית.”

רישומי בית המשפט מהתביעה המוקדמת יותר קשרו את יוסיפוב לרשת שמרכזה ברומניה, שפרסמה מוצרים יקרי ערך שאינם קיימים, בדרך כלל כלי רכב, בפלטפורמות כולל craigslist ו־eBay. לאחר שהקורבנות הגישו תשלומים, משתתפים מקומיים קיבלו את הכסף, המירו את התמורות למטבעות קריפטוגרפיים והעבירו את הנכסים למלביני הון מעבר לים.

ראיות מהמשפט ומהגזר הדין הראו כי יוסיפוב הלבין כמעט 5 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים בפחות משלוש שנים. התובעים השיגו הרשעות בקנוניה לביצוע עבירה לפי חוק הארגונים המושפעים מפעילות סחטנית ומושחתת (RICO) ובקנוניה להלבנת הון.

התובעים טוענים שבורסות קריפטו ומיקסרים טשטשו את התמורות

כתב האישום האחרון טוען כי יוסיפוב תיאם עסקאות בין-מדינתיות ובינלאומיות שנועדו למנוע מהרשויות הפדרליות לתפוס משמורת ושליטה על ההחזקות ב־Kraken. התובעים האשימו את המשתתפים בהעברת הנכסים שחולטו לאחר שבית המשפט נתן פסק דין כספי והורה במפורש למסור את המטבעות הקריפטוגרפיים כחלק מעונשו.

החוקרים התחקו אחר התמורות הנטענות דרך מספר פלטפורמות למסחר במטבעות קריפטוגרפיים ושירותי מיקסינג, שיכולים לשלב או לנתב מחדש נכסים דיגיטליים דרך עסקאות רבות. הממשלה טוענת כי ההעברות פגעו בסמכותה החוקית על החשבון לפני שהכספים הגיעו למוסד פיננסי זר במטבע מסורתי.

כתב האישום טען:

“לאחר מכן, לכאורה, יוסיפוב קשר קשר עם אחרים כדי להעביר את התמורות הבלתי חוקיות דרך מספר בורסות מטבעות קריפטוגרפיים ושירותי מיקסינג בלתי חוקיים, ובסופו של דבר להמיר אותן למטבע פיאט בחשבון בנק זר.”

גורמים פדרליים הציגו את הטענות החדשות כניסיון להתחמק מצו חילוט מחייב ולהתערב בכספים שיועדו לשליטת הממשלה. עוזר התובע הכללי א׳ טייסן דובה אמר שמשרד המשפטים ירדוף נאשמים שמואשמים בהתעלמות מצווי בית משפט ומעונשים כספיים שהוטלו בהליכים פליליים מוקדמים יותר.