משטרת סינגפור ובורסות קריפטו גדולות זיהו יותר מ-145 קורבנות פוטנציאליים להונאה לפני שאבדו כספים, ומנעו יותר מ-4.2 מיליון דולר בהפסדים פוטנציאליים באמצעות ניתוח בלוקצ’יין והתערבות ישירה של המשטרה.
משטרת סינגפור ובורסות הקריפטו מנעו הפסדים מהונאות בסך 4.2 מיליון דולר, Coinbase סייעה להגיע ליותר מ-145 קורבנות
נכתב ע"י
שתף
נקודות עיקריות
- משטרת סינגפור ובורסות קריפטו גדולות התערבו מול יותר מ-145 קורבנות פוטנציאליים להונאה לפני שאבדו כספים.
- חוקרי המשטרה השתמשו בכלי בלוקצ’יין של Chainalysis ו-TRM Labs כדי לזהות קורבנות פוטנציאליים במגוון קטגוריות של הונאות.
- הרשויות מתכננות להמשיך בשותפויות עם המגזר הפרטי.
כיצד משטרת סינגפור איתרה קורבנות פוטנציאליים להונאה
משטרת סינגפור העמידה את ניתוח הבלוקצ’יין במרכז מבצע בן שישה שבועות שנועד להגיע לקורבנות הונאה פוטנציאליים לפני שההעברות הושלמו. המרכז למאבק בהונאות (Anti-Scam Centre) וענף החקירות הקיברנטיות (Cyber Investigation Branch) עבדו עם Coinbase ושש בורסות קריפטו נוספות בין 16 באפריל ל-31 במאי, 2026. הרשויות דיווחו כי נמנעו יותר מ-4.2 מיליון דולר בהפסדים פוטנציאליים.
ב-10 ביולי, Coinbase Singapore שיתפה כמה פרטים על המבצע בפוסט ב-X. פלטפורמת הקריפטו ציינה:
“במהלך 6 השבועות האחרונים, Coinbase עבדה בשיתוף פעולה הדוק עם מרכז משטרת סינגפור למאבק בהונאות וענף החקירות הקיברנטיות במסגרת מבצע משותף נגד הונאות. יחד, עצרנו 145+ אנשים מלאבד סכום מצטבר של 4.2M+ דולר להונאות.”
שוטרים השתמשו בכלים אנליטיים של Chainalysis ו-TRM Labs כדי לבחון פעילות הקשורה להתחזות לפקידי ממשל, הונאות השקעה, עבודה ואהבה. הניתוח סייע לרשויות לזהות אנשים שנראו בסיכון להעביר מטבעות קריפטוגרפיים. לאחר מכן עבדו החוקרים עם הבורסות כדי לקשר פעילות חשודה ללקוחות שניתן ליצור עמם קשר.
מדוע שיתוף הפעולה בין המשטרה לבורסות שינה את התוצאה
רישומי בלוקצ’יין יכולים לחשוף דפוסי עסקאות, אך הרשויות עדיין זקוקות לדרך לזהות וליצור קשר עם אנשים שעשויים להתכונן לשליחת כספים. המבצע של משטרת סינגפור שילב סמכות חקירתית רשמית עם מידע לקוחות שמוחזק בידי פלטפורמות קריפטו. מבנה זה יצר מסלול ישיר מפעילות חשודה בבלוקצ’יין להתערבות מונעת.
Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX ו-Upbit השתתפו במבצע בהובלת המשטרה. משטרת סינגפור מסרה כי החברות סיפקו מידע לקוחות בזמן, שסייע לשוטרים לבצע יותר מ-145 התערבויות ממוקדות. יצירת הקשר נעשתה בטלפון ובאופן פרונטלי.
משטרת סינגפור ציינה:
“בורסות המטבעות הקריפטוגרפיים שהשתתפו תמכו במבצע בכך שסיפקו מידע לקוחות בזמן, אפשרו יותר מ-145 התערבויות ממוקדות שבוצעו בטלפון ובאופן פרונטלי, ואפשרו לשוטרים להגיע לקורבנות הונאה פוטנציאליים לפני שאבדו כספים.”
מחויבות מתמשכת של המשטרה למניעת פשיעה קיברנטית בשיתוף המגזר הציבורי-פרטי
הנתונים שפרסמה משטרת סינגפור מדגישים הפסדים פוטנציאליים שנמנעו, ומשקפים את המיקוד של המבצע בהתערבות מוקדמת לפני שהכספים הועברו. ההודעה הרשמית הדגישה את היקף הפנייה וההתאום, אף שלא כללה פירוטים כגון מקרים פרטניים או נתונים ברמת העסקה.
חשיפות נוספות עשויות להראות כמה מהמקרים שסומנו אושרו כהונאות וכמה פעמים התערבויות המשטרה מנעו העברות. מידע כזה יספק תמונה ברורה יותר של יעילות השותפות בהגנה על משתמשי קריפטו.
משטרת סינגפור הדגישה:
“המשטרה תמשיך לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם בורסות מטבעות קריפטוגרפיים ועם שותפים נוספים מהמגזר הפרטי כדי להיאבק בפשיעה קיברנטית, ותישאר מחויבת להגנה על הציבור באמצעות מבצעים פרואקטיביים ומונעי-מודיעין.”
השותפות נותרת פעילה, בעוד שמשמעותה ארוכת הטווח תהיה תלויה בתוצאות מתועדות ובראיות לכך שגילוי מוקדם מונע באופן עקבי תשלומי הונאה שהושלמו. נתונים רשמיים נוספים על הונאות שאושרו, פעולות אכיפה והתערבויות חוזרות יספקו תמונה מלאה יותר על מידת היעילות שבה המודל מגן על משתמשי קריפטו.
מאמר זה תורגם מאנגלית באמצעות בינה מלאכותית. הגרסה המקורית באנגלית היא המקור הקובע; תרגומים אוטומטיים עשויים להכיל אי-דיוקים, במיוחד במונחים משפטיים ורגולטוריים.
