La police thaïlandaise obtient des données sur 3 exchanges et casino crypto

Une controverse interministérielle

Le général de division Siriwat Deepho, inspecteur général adjoint affecté à la cyberpolice thaïlandaise, a déclaré lundi aux journalistes que la police avait reçu des données sur les flux financiers provenant de trois plateformes d’échange d’actifs numériques, montrant des mouvements liés à Shuffle.com. Il n’a pas nommé la plateforme. Siriwat a indiqué que les responsables s’étaient réunis ce matin-là pour planifier les prochaines étapes et qu’une opération allait certainement suivre, ajoutant que 80 équipes spéciales avaient été mises en place pour cette affaire.

Siriwat a précisé que cette affaire était plus complexe que celle des sites de jeux d’argent illégaux classiques, qui acceptent les dépôts via des comptes bancaires thaïlandais. Shuffle est enregistré à Curaçao et fonctionne avec des cryptomonnaies ; les joueurs convertissent leurs cryptomonnaies en jetons propres à la plateforme pour parier.

L’opérateur étant situé à l’étranger, la police s’appuie sur l’article 5 du code pénal, qui, selon lui, couvre les infractions commises en dehors de la Thaïlande mais ayant des répercussions sur le pays ; elle doit donc d’abord monter des dossiers contre les joueurs en Thaïlande avant de s’attaquer à l’opérateur, a-t-il expliqué. Il a nié que la police ait négligé cette affaire et a affirmé que l’enquête était en cours avant même qu’elle ne retienne l’attention des médias.

Cette conférence de presse faisait suite à une audition, le 29 octobre, de la commission des affaires juridiques, de la justice et des droits de l’homme de la Chambre des représentants, au cours de laquelle les membres avaient demandé pourquoi la police n’avait pas donné suite aux données transactionnelles dont elle disposait déjà. Le président de la commission, Rangsiman Rome, a déclaré que Gulf Binance, la coentreprise entre Binance et Gulf Energy qui exploite Binance TH, avait identifié deux portefeuilles liés à 44 personnes ayant transféré environ 113 000 dollars (3,8 millions de bahts) vers et depuis Shuffle au cours de plus de 400 transactions.

L’ancien député du Parti démocrate, Sirichok Sopha, qui a été le premier à soulever ces allégations concernant la traçabilité des flux financiers, a indiqué que la police avait déclaré à la commission que quatre des neuf opérateurs thaïlandais d’actifs numériques présentaient des liens « on-chain » avec Shuffle, notamment Bitkub, Maxbit et Binance TH. Il a souligné que ces liens ne signifiaient pas pour autant que ces plateformes d’échange aient commis des irrégularités.

Le Département des enquêtes spéciales examine actuellement s’il convient de traiter le cas de Shuffle comme un dossier particulier et prévoyait de faire intervenir la Commission thaïlandaise des valeurs mobilières et des changes cette semaine. Le ministère de l’Économie numérique et de la Société a annoncé le 9 octobre avoir bloqué l’accès à Shuffle.com sur l’ensemble du territoire national. L’affaire a également attiré l’attention des milieux politiques après la publication d’informations selon lesquelles le mari de Suchada Zhang Thaensap, députée du parti Bhumjaithai, détiendrait une participation dans l’entreprise à l’origine de Shuffle. Elle a déclaré le 16 octobre qu’il ne détenait que 1 % d’une société étrangère légalement enregistrée et qu’aucune trace financière ne les reliait à des réseaux d’escroquerie ou à la criminalité transnationale, selon MGR Online. Aucun des deux n’a assisté à l’audience du 29 octobre. L’affaire Shuffle intervient alors que la Thaïlande renforce la surveillance des flux de cryptomonnaies. La banque centrale a commencé plus tôt cette année à signaler les transactions importantes en USDT susceptibles de contourner les contrôles de conformité, et la police a récemment arrêté un ressortissant chinois accusé de diriger un réseau de blanchiment de cryptomonnaies d’une valeur de 74 millions de dollars. D’après les informations disponibles, Shuffle n’avait pas réagi publiquement aux déclarations de la police au moment de la rédaction de cet article.