Liittovaltion sääntelyviranomaiset ovat ottaneet Goliath Venturesin kohteeksi epäillyn, yli 400 miljoonaa dollaria käsittävän kryptovaluutta-Ponzi-huijauksen vuoksi. CFTC mainitsee 1 600 asiakasta, kun taas SEC väittää, että yli 1 300 sijoittajalta kerättiin vähintään 425 miljoonaa dollaria.
SEC ja CFTC ottavat Goliath Venturesin tähtäimeen yli 400 miljoonan dollarin kryptovaluutta-Ponzi-huijauksen vuoksi
KIRJOITTAJA
JAA
Keskeiset kohdat
- Noin 1 600 asiakasta sijoitti vähintään 397 miljoonaa dollaria.
- SEC väittää, että yli 1 300 sijoittajalta kerättiin vähintään 425 miljoonaa dollaria.
- Yhtiön toimitusjohtaja on jo tunnustanut syyllisyytensä liittovaltion rikossyytteisiin.
Asiakkaat sijoittivat vähintään 397 miljoonaa dollaria väitettyyn kryptovaluuttahuijaukseen
Noin 1 600 asiakasta sijoitti vähintään 397 miljoonaa dollaria Goliath Ventures Inc.:n kautta, ilmoitti Commodity Futures Trading Commission (CFTC) 11. elokuuta liittovaltion siviilioikeudenkäynnissä. Sääntelyviranomainen syytti Goliath Venturesia ja toimitusjohtajaa Christopher Delgadoa Ponzi-huijauksen toteuttamisesta, joka liittyi väitettyyn kryptovaluuttojen, kuten bitcoinin ja etherin, kauppaan.
CFTC totesi:
”Vastaajat harjoittivat Ponzi-huijausta keräämällä ja vastaanottamalla vilpillisesti varoja yleisöltä kryptovaluuttojen, kuten bitcoinin ja etherin, kauppaa varten.”
Kanteen mukaan Goliath Ventures ja Delgado olisivat kavaltaneet kaikki asiakkaiden varat sen sijaan, että olisivat käyttäneet rahat kryptovaluuttojen kauppaan, kuten oli luvattu. Valvontaviranomaiset väittävät, että saadut varat käytettiin kuvitteellisten voittojen maksamiseen olemassa oleville asiakkaille ja Delgadon elämäntavan rahoittamiseen, kun taas asiakkaille toimitettiin vääriä tiliotteita, joissa näkyi olemattomia voittoja sekä pääoman tai voittojen takuita.
Delgado myönsi sijoittajille aiheutuneen vähintään 250 miljoonan dollarin tappiot
Delgadon rikosoikeudenkäynti tarjoaa lisätietoja siitä, miten sijoittajien varat väitetysti käytettiin ennen viimeisimpiä sääntelyviranomaisten toimia. Hän tunnusti 30. kesäkuuta syyllisyytensä salaliittoon sähköisen petoksen tekemiseksi, sähköiseen petokseen ja rahanpesuun sekä myönsi aiheuttaneensa sijoittajille vähintään 250 miljoonan dollarin tappiot. Hänen tuomionsa on määrä antaa 21. lokakuuta.
Liittovaltion syyttäjien mukaan Delgado käytti sijoittajien varoja ostaakseen vähintään kuusi asuinkiinteistöä, joiden arvo oli kussakin 1,15–8,5 miljoonaa dollaria. Hän suostui myös luovuttamaan kahdeksan kiinteistöä, 11 ajoneuvoa, 30 kelloa, yli 50 luksuslaukkua ja lompakkoa, vähintään 29 korua sekä tiettyjä pankki- ja kryptovaluuttatilejä.
Taattu tuotto on edelleen toistuva varoitusmerkki kryptovaluuttapetoksista
Lupaukset siitä, että sijoituspääoma pysyy turvassa ja tuottaa samalla epätavallisen suuria tuottoja, ovat toistuva piirre kryptovaluuttapetostapauksissa, etenkin kun mainostettua kaupankäyntiä on vaikea todentaa. Eräässä tapauksessa eräs Ohion toimija keräsi yli 10 miljoonaa dollaria väittäen hallitsevansa bitcoin-johdannaisia ja takaamalla sijoituspääoman turvallisuuden, jolloin uusien sijoittajien talletuksia käytettiin aikaisempien osallistujien takaisinmaksuun Ponzi-tyyppisessä takaisinmaksumallissa. Erillisessä SEC:n tapauksessa eräs markkinoija keräsi väitetysti 12,3 miljoonaa dollaria noin 150 sijoittajalta käyttämällä oletettuja tekoälypohjaisia kaupankäyntibotteja, vaikka vain noin 380 000 dollaria käytettiin väitetysti kryptovaluuttojen ostamiseen ja mainostetut botit eivät suorittaneet väitettyä kaupankäyntiä.
Kryptosijoituksia arvioivat kuluttajat voivat pitää taattuja tai epätavallisen korkeita tuottoja merkittävänä varoitusmerkkinä ennen varojen siirtämistä. Ponzi-huijaukset perustuvat usein uusien osallistujien rahoihin, joilla ylläpidetään maksuja aikaisemmille sijoittajille, kun taas väärät sijoitustulokset ja liian hyviltä kuulostavat lupaukset voivat olla merkki petoksesta.
CFTC totesi:
”Yhteensä noin 1 600 asiakasta sijoitti vähintään 397 miljoonaa dollaria syytettyjen petokseen.”
Erillinen riski liittyy tietojenkalasteluyrityksiin, joissa esiintytään laillisten lompakoiden tai pörssien nimissä ja ohjataan käyttäjiä väärennetyille verkkosivustoille, joiden tarkoituksena on varastaa kirjautumistiedot tai yksityiset avaimet. Käyttäjät voivat vähentää tätä riskiä tarkistamalla verkkosivustojen URL-osoitteet huolellisesti, lisäämällä viralliset sivustot kirjanmerkkeihin, välttämällä yksityisten avainten jakamista sekä suhtautumalla varovaisesti pyytämättömiin viesteihin ennen kirjautumistietojen syöttämistä tai varojen siirtämistä.
CFTC vaatii korvauksia, sakkoja ja markkinoille pääsyn kieltoja
CFTC pyytää liittovaltion tuomioistuimelta korvauksia, saadun tuoton palauttamista, siviilioikeudellisia sakkoja, kaupankäynti- ja rekisteröintikieltoja sekä pysyvää kieltoa uusista rikkomuksista. Vastaavia korjaustoimenpiteitä on nähty muissakin digitaalisten varojen täytäntöönpanotapauksissa, mukaan lukien Celsius-perustajalle Alexander Mashinskylle määrätyt pysyvät kaupankäynti- ja rekisteröintikiellot sen jälkeen, kun liittovaltion tuomioistuin antoi kesäkuussa suostumuspäätöksen.
Nämä korjaustoimenpiteet eroavat SEC:n pyytämistä korjaustoimenpiteistä, joihin sisältyy Goliathia koskevia kieltoja ja saadun tuoton palauttamista, kun taas Delgado on suostunut tuomioon, joka edellyttää tuomioistuimen hyväksyntää. Hänen palautettavan tuoton määrä, tuomion antamista edeltävät korot ja siviilioikeudellinen sakko määritetään myöhemmin tuomioistuimessa.
SEC väittää 425 miljoonan dollarin huijauksesta viranomaisten yhteistyön yhteydessä
Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomainen (SEC) nosti 11. elokuuta rinnakkaisen siviilikanteen, jossa se väitti, että Goliath ja Delgado keräsivät vähintään 425 miljoonaa dollaria yli 1 300 sijoittajalta tammikuun 2023 ja tammikuun 2026 välisenä aikana. Sijoittajille tarjottiin väitetysti rekisteröimättömiä arvopapereita, jotka olivat sidoksissa oletettuihin kryptovaroiden likviditeettipooliin, ja heille luvattiin 3–10 prosentin kuukausittaisia voitto-osuuksia sekä pääoman takaisinmaksu.
SEC väittää, ettei sijoittajien varoja tai kryptovaroja päätynyt väitettyihin likviditeettipooliin, kun taas Delgado kavalsi vähintään 51 miljoonaa dollaria henkilökohtaiseen käyttöön, mukaan lukien asunnot, luksusautot, jahti ja matkat. Goliathin väitetään väärentäneen tilisaldoja ja tuloslukuja ennen kuin se lopetti kuukausittaiset tuottojen jakamiset marraskuussa 2025, kun uusien sijoittajien varoilla ei enää pystytty kattamaan takaisinmaksuja.
Nämä rinnakkaiset tapaukset tulevat esiin samaan aikaan, kun molemmat sääntelyviranomaiset laajentavat yhteistyötään kryptovaluuttojen, arvopapereiden ja johdannaisten valvonnan risteyskohdissa. CFTC:n puheenjohtaja Michael S. Selig on kuvannut rinnakkaistoimia ja tiedonjakoa välineiksi, joilla vähennetään päällekkäisiä tai epäjohdonmukaisia täytäntöönpanotuloksia säilyttäen samalla kunkin viraston erillisen toimivallan.
Liittovaltion sääntelyviranomaiset virallistivat tämän yhteistyön 11. maaliskuuta, kun virastot allekirjoittivat yhteisymmärryspöytäkirjan, joka kattaa päätöksenteon, tarkastukset, valvonnan, riskien seurannan ja täytäntöönpanon. Sopimuksella perustettiin myös yhteinen yhdenmukaistamisaloite, joka sisällyttää kryptovarat yhteisten sääntelykysymysten piiriin.
Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälyn avulla. Alkuperäinen englanninkielinen versio on auktoritatiivinen lähde; automaattiset käännökset voivat sisältää epätarkkuuksia, erityisesti oikeudellisessa ja sääntelyyn liittyvässä terminologiassa.
