Liittovaltion tutkijat takavarikoivat yli 25 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa viiden tutkinnan yhteydessä, jotka koskivat kansainvälisiä petosjärjestelmiä, joihin liittyi tuhansia uhreja ympäri maailmaa. Viranomaiset pyrkivät varojen menetetyksi tuomitsemiseen samalla kun jäljittävät ulkomaisia rahanpesuverkostoja ja tunnistavat tapaukseen sekaantuneita huijareita.
Salainen palvelu takavarikoi 25 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa viidessä eri tutkinnassa
KIRJOITTAJA
JAA
Keskeiset kohdat
- Viisi siviilioikeudellista menetetysoikeuden hakemusta koskee yli 25 miljoonan dollarin arvosta kryptovaluuttaa.
- Kaksi suurinta hakemusta liittyy romanssihuijauksiin ja petollisiin sijoitusalustoihin.
- Tutkijat jäljittivät suuren osan rahanpesutoiminnasta Kaakkois-Aasiaan.
Viisi tutkintaa kohdistuu miljoonien arvoisiin varastettuihin kryptovaluuttoihin
Yhdysvaltain Columbian piirikunnan syyttäjänvirasto ja Yhdysvaltain salaisen palvelun Washingtonin kenttätoimisto ilmoittivat 21. heinäkuuta, että tapaukset kattavat useita kryptovaluuttapetoksia koskevia tutkimuksia, joita kyberpetostentorjuntatyöryhmä on suorittanut. Ilmoituksessa todettiin:
”Cyber Fraud Task Force -työryhmän toteuttamat useat tutkimukset ovat johtaneet yli 25 miljoonan dollarin arvosta kryptovaluutan takavarikointiin, joka liittyy Yhdysvaltojen ja Kanadan asukkaita kohdistuviin kansainvälisiin petosjärjestelmiin.”
Columbian piirikunnan liittovaltion syyttäjät jättivät viisi siviilioikeudellista menetetysoikeusvaatimusta, joissa vaaditaan takavarikoitujen kryptovaluuttojen menetetysoikeutta. Tutkijat tunnistivat useita rahanpesuverkostoja ja vahvistivat tuhansia uhreja ympäri maailmaa.
Suurimmassa kanteessa vaaditaan noin 12,1 miljoonaa dollaria, jotka liittyvät yli 200 uhria koskeneisiin romanssihuijauksiin. Huijarit ohjasivat saadut varat satojen välittäjä-lompakko-osoitteiden kautta ja sekoittivat ne muiden uhrien varoihin.
Toisessa kanteessa vaaditaan noin 10,4 miljoonaa dollaria sen jälkeen, kun Kanadan viranomaiset ilmoittivat salaiselle palvelulle kryptovaluuttalompakkojen verkostosta, jota epäillään laittomien tuottojen siirtämisestä. Agentit jäljittivät yli 270 epäiltyä uhrien tapahtumaa, joihin liittyi petollisia sijoitusalustoja. Nämä kaksi tapausta edustavat noin 85 % viiden menetetyksi tuomitsemista koskevan kanteen kohteena olevista varoista.
Huijarit käyttivät vääriä voittoja ja takaisinperintämaksuja
Muissa tapauksissa oli kyse estetyistä nostoista, petollisista sijoitustileistä sekä huijareista, jotka lupasivat palauttaa aiemmin varastetut varat.
Yksi uhri sijoitti varojaan näennäisesti laillisen kryptovaluutta-alustan kautta, ennen kuin operaattorit katkaisivat yhteyden, kun uhri pyysi nostoa. Viranomaiset vaativat kyseisestä toiminnasta noin 1,2 miljoonaa dollaria.
Toisessa tapauksessa oli kyse kahdesta uhrista, jotka siirsivät miljoonia dollareita samalle petolliselle alustalle. Viranomaiset jäädyttivät varat kuudessa lompakko-osoitteessa, ja asiaan liittyvässä hakemuksessa vaaditaan lähes 2,4 miljoonaa dollaria.
Pienimmässä hakemuksessa vaaditaan noin 285 000 dollaria takaisinperintähuijauksesta, jonka kohteena oli henkilö, joka oli jo menettänyt rahaa. Tekijät väittivät palauttaneensa varastetut varat ja vaativat ennakkomaksua.
FBI varoitti äskettäin, että tekoälyä hyödyntävät huijarit kohdistavat yhä useammin huijauksia aiempien huijausuhrien kohdalle kehittyneiden palautusjärjestelmien avulla, mikä korostaa kryptovaluuttahuijauksien jatkohuijauksista aiheutuvaa kasvavaa uhkaa.
Ilmoitetut petostappiot osoittavat uhan laajuuden
Yhdysvaltain liittovaltion poliisiviraston (FBI) Internet Crime Complaint Centerin vuosikertomuksessa vuodelta 2025 kirjattiin 1 008 597 valitusta ja 20,88 miljardin dollarin edestä ilmoitettuja tappioita, mikä on 26 % enemmän kuin vuonna 2024. Sijoituspetokset aiheuttivat noin 8,65 miljardin dollarin tappiot, kun taas kryptovaluutta mainittiin 181 565 valituksessa.
Yhdysvaltain oikeusministeriön Scam Center Strike Force Disruption Week -operaation yhteydessä suljettiin toukokuussa 2026 yli 1,4 miljoonaa huijauksiin liittyvää sosiaalisen median ja sähköpostitiliä. Osallistuvat yritykset jäädyttivät myös yli 3,8 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa, ja Thaimaan viranomaiset pidättivät seitsemän huijausepäiltyä.
Ulkomaisia rahanpesuverkostoja tutkitaan edelleen
Tutkijat paikansivat suurimman osan rahanpesusta epäillyistä Kaakkois-Aasiassa ja tunnistivat IP-osoitteita, jotka olivat yhteydessä Kiinaan, Malesiaan ja Kambodžaan.
Takavarikot ovat osa yli 800 miljoonan dollarin summaa, joka on saatu takaisin Scam Center Strike Force -operaation kautta. Yhdysvaltain syyttäjänvirasto käynnisti operaation marraskuussa 2025. Aiemmin aloite laajensi toimiaan Kaakkois-Aasian huijausverkostoja vastaan yhteistyössä teknologiayritysten, kryptovaluutta-alan toimijoiden ja kansainvälisten lainvalvontaviranomaisten kanssa.
Salainen palvelu kuvaili tapauksia käynnissä oleviksi tutkimuksiksi:
”Nämä viisi tutkintaa ovat käynnissä, ja salaisen palvelun tutkijat jatkavat työtään tunnistaakseen näiden huijausverkostojen takana olevat epäillyt ja tekevät yhteistyötä lainvalvontakumppaneidemme kanssa saadakseen heidät vastuuseen teoistaan.”
Myös Singaporen poliisi on osoittanut, kuinka pörssit voivat auttaa torjumaan petoksia ja estämään miljoonien tappiot koordinoidun puuttumisen avulla, mikä havainnollistaa kansainvälisen yhteistyön kasvavaa roolia kryptovaluuttoihin perustuvien huijausten torjunnassa.
Mahdolliset uhrit voivat ottaa yhteyttä paikalliseen Secret Servicen kenttätoimistoon ja tehdä ilmoituksen FBI:n Internet Crime Complaint Centerin kautta.
Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälyn avulla. Alkuperäinen englanninkielinen versio on auktoritatiivinen lähde; automaattiset käännökset voivat sisältää epätarkkuuksia, erityisesti oikeudellisessa ja sääntelyyn liittyvässä terminologiassa.
