Oikeusministeriö: 1 000 uhria 215 miljoonan dollarin huijauksessa – löydetty 1,2 miljoonaa dollaria kryptovaluutassa ja käteisenä

Tärkeimmät kohdat:

• Viranomaiset kuvasivat yksityiskohtaisesti maailmanlaajuista sähköpostipetosta, jossa käytettiin hakkeroituja tilejä ja harhaanjohtavia maksupyyntöjä.
• Tappiot olivat yhteensä 215 miljoonaa dollaria, ja ne ohjattiin peiteyhtiöiden, pankkien ja pankkivekselien kautta.
• Seuraavaksi on vuorossa tuomioiden langettaminen kunkin syytetyn roolin ja käyttäytymisen perusteella.

Maailmanlaajuinen sähköpostipetosten verkosto vaikutti tuhansiin uhreihin

Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) ilmoitti 30. huhtikuuta 2026, että pitkään jatkuneessa yrityssähköpostien vaarantamista koskevassa tapauksessa oli annettu tuomio 25 syytetylle, ja kryptovaluutta mainittiin osana laajempaa rahoitusketjua. Yhdysvaltain Pohjois-Ohion piirikunnan syyttäjänvirasto ilmoitti, että 215 miljoonan dollarin huijauksessa käytettiin hakkeroituja sähköpostitilejä, harhaanjohtavia maksuohjeita ja rahanpesumenetelmiä yli 1 000 uhrin kohdentamiseksi. Oikeusministeriö totesi:

"Neljän päivän oikeudenkäynnin jälkeen liittovaltion valamiehistö totesi kaksi miestä ja yhden naisen syyllisiksi osallistumiseen kansainväliseen sähköpostihakkerijärjestelmään, joka huijasi yli 1 000 uhrilta noin 215 miljoonaa dollaria. Järjestelmä ulottui 47 osavaltioon ja 19 maahan."

Syyttäjien mukaan Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake ja Peter Reed todettiin syyllisiksi sähköisen petoksen salaliittoon Toledossa pidetyn oikeudenkäynnin jälkeen. Awoyemi ja Drake tuomittiin myös rahanpesun salaliitosta. Tapaus keskittyi yrityssähköpostien vaarantamiseen, petosmenetelmään, jossa käytettiin sähköpostitunnuksia ja tutun näköisiä viestejä maksujen ohjaamiseen.

Uhreja oli sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä ja organisaatioita ympäri Yhdysvaltoja ja ulkomailla. Saatuaan pääsyn sähköpostitileihin salaliittolaiset tarkastelivat toimintaa, yhteystietoja ja liikesuhteita. Näiden tietojen avulla he pystyivät räätälöimään maksupyyntöjä, jotka näyttivät laillisilta. Uhrit siirsivät sitten summia, jotka vaihtelivat kymmenistä tuhansista miljooniin dollareihin. Yksi yritys lähetti 2,7 miljoonaa dollaria salaliiton jäsenen hallinnoimalle kuoriyhtiön tilille.

Rahanpesuverkosto käytti sekkejä, kuoriyhtiöitä ja kryptovaluuttaa

Syyttäjät kuvailivat rahanpesuverkostoa monikerroksiseksi sen sijaan, että se olisi riippuvainen yhdestä reitistä. Menetelmiin kuuluivat vilpillisesti luodut pankkitilit, käteisrahan siirtojärjestelmät, peiteyhtiöt ja pankkivekselit. Noin 50 miljoonaa dollaria muutettiin pankkivekseleiksi, jotka myöhemmin esitettiin New Dolton Currency Exchangessa, Chicagon alueella toimivassa rahanvaihtopalveluyrityksessä, jota johti syytetyn Lon Goodman. Goodman otti vastaan sekkejä henkilöiltä, jotka käyttivät vääriä henkilöllisyystietoja, tai sekkejä, jotka oli osoitettu muille.

Viranomaisten mukaan hän jatkoi toimintaa, vaikka pankit olivat varoittaneet, että sekit olivat yhteydessä varastettuihin tai petollisiin varoihin. Syyttäjien mukaan toiminta siirtyi myöhemmin peiteyhtiöille osoitettuihin sekkeihin, kun aiemmat menetelmät muuttuivat riskialttiimmiksi. Takavarikoidut tai menetetyksi tuomitut esineet sisälsivät:

"Lähes 1,2 miljoonan dollarin arvosta pankkivekseleitä, kryptovaluuttaa ja käteistä."

Takavarikoituihin varoihin kuului myös kolme luksuskelloa: Patek Philippe Nautilus, jonka arvo oli 45 000 dollaria, Audemars Piguet Royal Oak, jonka arvo oli 30 000 dollaria, ja Richard Mille Felipe Massa -kello, jonka arvo oli 140 000 dollaria. Viranomaiset mainitsivat myös 410 neliömetrin asunnon Lawrencevillessä, Georgiassa.

Uhrien luettelo osoitti tapauksen laajuuden. Syyttäjien mainitsemat paikkakunnat Ohiossa olivat Norwalk, Kent, Akron, Hudson, Maple Heights, Westfield Center, New Riegel ja Greenwich. Tapaukseen liittyi uhreja myös monista muista osavaltioista ja maista, kuten Kanadasta, Meksikosta, Isosta-Britanniasta, Saksasta, Italiasta, Kuwaitista, Yhdistyneistä arabiemiirikunnista, Australiasta, Uudesta-Seelannista, Malesiasta, Panamasta, Bermudalta ja Romaniasta. Tuomioistuin määrää rangaistukset tarkasteltuaan kunkin syytetyn roolia, rikosrekisteriä ja rikoksen kulkua. Tapaus osoittaa, kuinka rutiininomaiset maksutyönkulut voivat tulla osaksi laajempaa petos- ja rahanpesuketjua, kun sähköpostin käyttöoikeudet vaarantuvat.