Liittovaltion syyttäjät nostivat syytteen vankilassa olevalle miehelle avustamisesta Yhdysvaltain hallitukselle takavarikoidun kryptovaluutan siirtämisessä. Syytekirjelmän mukaan noin 290 000 dollaria siirrettiin jäädytetyltä Kraken-tililtä pörssien, sekoituspalveluiden ja ulkomaisen pankin kautta.
Vanki, jota syytetään 290 000 dollarin arvosta kryptovaluuttaa siirtämisestä, on jo menettänyt varat Yhdysvaltain hallitukselle
KIRJOITTAJA
JAA
Keskeiset kohdat
- Syyttäjät väittävät, että Rossen Iossifov auttoi siirtämään pois noin 290 000 dollaria kryptovaluuttaa, joka oli takavarikoitu liittovaltion hallitukselle.
- Viranomaisten mukaan useat pörssit, sekoituspalvelut ja ulkomainen pankki peittivät takavarikoidun omaisuuden hallinnan.
- Jatkokäsittelyssä ratkaistaan, pystyykö syyttäjä todistamaan uudet omaisuuden siirtämistä ja rahanpesua koskevat syytteet kiistattomasti.
Liittovaltion syyte kohdistuu takavarikoidun kryptovaluutan väitettyyn siirtoon
Liittovaltion syyttäjät syyttivät miestä, joka jo suorittaa 111 kuukauden vankeusrangaistusta, avustamisesta noin 290 000 dollarin arvosta kryptovaluutan siirtämisessä tililtä, joka oli takavarikoitu Yhdysvaltain hallitukselle. Rossen G. Iossifov, 53, saapui 8. heinäkuuta Kentuckyn itäisen piirikunnan tuomioistuimeen vastaamaan omaisuuden siirtämistä, avunantoa ja rahanpesun salaliittoa koskeviin syytteisiin.
Viranomaisten mukaan tuomion jälkeiset toimet tapahtuivat tammikuusta joulukuuhun 2024, sen jälkeen kun liittovaltion tuomioistuin oli määrännyt varat luovutettaviksi. Kryptovaluutta oli ollut Iossifovin nimissä olevalla Kraken-tilillä ja se oli takavarikoitu tutkinnan aikana, joka koski verkossa tapahtunutta huutokauppapetosta, jonka kohteena oli ollut vähintään 900 amerikkalaista.
Kentuckyn itäisen piirikunnan syyttäjänvirasto totesi:
”Syytteet perustuvat Iossifovin väitettyyn rooliin Yhdysvaltojen takavarikoimien ja menetetyiksi tuomittujen, noin 290 000 dollarin arvosta olevien kryptovaluuttojen luvattomaan nostamiseen ja siirtämiseen.”
Aikaisemman syytteen oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan Iossifov oli yhteydessä Romaniassa toimivaan verkostoon, joka mainosti olemattomia arvokkaita tavaroita, tyypillisesti ajoneuvoja, muun muassa Craigslist- ja eBay-alustoilla. Kun uhrit olivat suorittaneet maksut, kotimaiset osalliset saivat rahat, muunsivat tuotot kryptovaluutaksi ja välittivät varat ulkomaisille rahanpesijöille.
Oikeudenkäynnin ja tuomion perustana olleet todisteet osoittivat, että Iossifov oli pessyt lähes 5 miljoonaa dollaria kryptovaluutassa alle kolmessa vuodessa. Syyttäjät saivat tuomion salaliitosta, jolla pyrittiin tekemään RICO-lain (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) mukainen rikos, sekä salaliitosta rahanpesun tekemiseksi.
Syyttäjät väittävät, että kryptovaluuttapörssit ja sekoittajapalvelut peittivät tuotot
Tuoreimmassa syytekirjelmässä väitetään, että Iossifov koordinoi osavaltioiden välisiä ja kansainvälisiä transaktioita, joiden tarkoituksena oli estää liittovaltion viranomaisia ottamasta haltuunsa ja hallintaansa Krakenin varoja. Syyttäjät syyttivät osallisia menetetyiksi tuomittujen varojen siirtämisestä sen jälkeen, kun tuomioistuin oli antanut rahamääräisen tuomion ja nimenomaisesti määrännyt kryptovaluutan luovutettavaksi osana rangaistusta.
Tutkijat jäljittivät väitetyt tuotot useiden kryptovaluutan kaupankäyntialustojen ja sekoituspalveluiden kautta, jotka voivat yhdistää tai ohjata digitaalisia varoja lukuisten transaktioiden kautta. Hallitus väittää, että siirrot heikensivät sen laillista valtaa tilin suhteen ennen kuin varat saapuivat ulkomaiselle rahoituslaitokselle perinteisenä valuuttana.
Syytteessä väitetään:
”Iossifov olisi sitten salaliitossa muiden kanssa siirtänyt laittomat tuotot useiden kryptovaluuttapörssien ja laittomien sekoituspalveluiden kautta ja lopulta muuttanut ne fiat-valuutaksi ulkomaisella pankkitilillä.”
Liittovaltion viranomaiset pitivät uusia syytöksiä yrityksenä kiertää sitovaa menetetyksi tuomitsemista koskevaa päätöstä ja puuttua varoihin, jotka oli määrätty hallituksen valvontaan. Apulaisoikeusministeri A. Tysen Duva sanoi, että oikeusministeriö aikoo nostaa syytteet vastaajia vastaan, joita syytetään aiemmissa rikosoikeudenkäynneissä annettujen tuomioistuimen määräysten ja taloudellisten seuraamusten noudattamatta jättämisestä.
Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälyn avulla. Alkuperäinen englanninkielinen versio on auktoritatiivinen lähde; automaattiset käännökset voivat sisältää epätarkkuuksia, erityisesti oikeudellisessa ja sääntelyyn liittyvässä terminologiassa.
