Etelä-Korean poliisi pidätti kolme epäiltyä, joita syytetään 12,3 miljardin wonin eli noin 9 miljoonan dollarin varastamisesta 71 XRP-sijoittajalta. Tutkijat jäljittivät 27,3 miljardia wonia asiaan liittyvistä lompakoista, mikä viittaa siihen, että kokonaistappiot saattavat vielä kasvaa.
XRP-huijausringin jäsenet pidätettiin sen jälkeen, kun he olivat varastaneet 9 miljoonaa dollaria 71 sijoittajalta
KIRJOITTAJA
JAA
Tärkeimmät kohdat
- Kolme epäiltyä pidätettiin 12,3 miljardin wonin XRP-huijauksen yhteydessä.
- Väärennetty XRP-alusta lupasi jopa 1,8 prosentin kuukausituottoja.
- Poliisi jäljitti 27,3 miljardia wonia tapaukseen liittyvistä lompakoista.
Väärennetty XRP-alusta katosi kerättyään sijoittajien varat
Soulin poliisiviranomaiset ilmoittivat 30. heinäkuuta, että tutkijat olivat pidättäneet kolme henkilöä, joita syytetään petollisen XRP-sijoitusalustan ylläpitämisestä, kertoo korealainen Chosun-lehti. Viranomaisten mukaan ryhmä keräsi noin 3,4 miljoonaa XRP:tä 71 sijoittajalta 16.–23. lokakuuta välisenä aikana, ennen kuin se sulki verkkosivuston ja katosi.
Epäillyt mainostivat Fxrpntwork.com-sivustoa portaaliblogeissa, verkkoartikkeleissa ja YouTube-videoissa lupaamalla taatun pääoman palautuksen sekä 1,5–1,8 prosentin kuukausituoton. Sijoittajia kehotettiin siirtämään XRP:tä Etelä-Korean pörsseistä ulkomaisten alustojen kautta ennen varojen siirtämistä ryhmän hallinnoimiin lompakkoihin.
Soulin poliisi varoitti potentiaalisia kryptovaluuttasijoittajia tarkistamaan viralliset lähteet huolellisesti ennen varojen siirtämistä tuntemattomiin lompakkoihin tai vahvistamattomille alustoille:
”Älkää antako YouTube-palvelussa tai muilla alustoilla olevien vahvistamattomien tietojen johtaa teitä harhaan. Tarkistakaa viralliset lähteet ennen sijoittamista.”
Tutkijat pidättivät kaksi 29-vuotiasta epäiltyä ja aikovat siirtää 34-vuotiasta epäiltyä avunantajaa koskevan asian syyttäjille samalla kun he etsivät toista 29-vuotiasta epäiltyä ulkomailta. Poliisi sai Interpolilta punaisen ilmoituksen ulkomailla olevasta epäillystä ja jatkoi muiden osallisten tutkintaa, joita syytetään petollisen verkkosivuston rakentamisesta ja mainostamisesta.
Huijarit kopioivat Flare- ja FXRP-brändit
Epäillyt ylläpitäjät käyttivät nimiä Flare Network ja FXRP saadakseen alustansa näyttämään siltä, että se olisi yhteydessä lailliseen lohkoketjuinfrastruktuuriin. Flaren virallinen FAssets-järjestelmä on suunniteltu edustamaan XRP:n kaltaisia varoja Flare-verkostossa ylivakuudellisten mekanismien avulla, jolloin kyseiset tokenit voivat osallistua hajautettuihin sovelluksiin.
Ripple on varoittanut, että kryptovaluuttoihin liittyvissä identiteettivarkauksissa kopioidaan usein luotettavia nimiä, logoja, videoita, verkkosivustoja ja johtajien henkilöllisyyksiä väärän uskottavuuden luomiseksi. Interpol on myös tunnistanut talouspetokset yhä järjestäytyneemmäksi rajat ylittäväksi uhkaksi, jossa rikollisverkostot käyttävät digitaalisia alustoja ja nopeita siirtoja siirtääkseen saadut tuotot eri lainkäyttöalueiden välillä ennen kuin viranomaiset ehtivät puuttua asiaan.
Taatut tuotot ovat edelleen yleinen kryptovaluuttapetosten merkki
XRP:tä koskevat identiteettivarkaudet ovat yhä useammin perustuneet väärennettyihin mainoskampanjoihin, keksittyihin suosituksiin ja lupauksiin siitä, että uhrit saavat lisää tokeneita varojen lähettämisen jälkeen.
Varoitukset laajenevista XRP-identiteettivarkauksista ovat korostaneet, että lailliset yritykset eivät pyydä kryptovaluuttasiirtoja pyytämättömien mainoskampanjoiden kautta, etenkin kun huijarit yhdistävät tuttuja brändejä kiireellisiin ohjeisiin tai taattuihin tuottoihin. Huijaus, jossa oli kyse väärennetyistä ”riskittömistä” kryptovaluuttatuotoista, havainnollistaa entisestään, kuinka taattuja voittoja koskevia väitteitä voidaan käyttää uhrien houkuttelemiseen.
FBI:n tiedot kryptovaluuttahuijauksista aiheutuneista miljardien dollarien tappioista osoittavat, että kryptovaluuttasijoituspetokset aiheuttavat edelleen huomattavia tappioita yli rajojen, usein väärennettyjen hallintapaneelien ja keksittyjen tilisaldojen avulla. Kansainvälinen kryptovaluuttahuijauksia koskeva ratsia, joka johti 276 pidätykseen, kohdistui myös verkostoihin, joita syytettiin uhrien varojen siirtämisestä monitasoisten lompakoiden, pörssien ja ulkomaisten rahoituskanavien kautta.
Etelä-Korean tutkijat jäädyttivät 17,3 miljardia wonia virtuaalisia varoja pian epäillyn petosjärjestelmän paljastumisen jälkeen, vaikka noin 10 miljardia wonia ehti siirtyä tutkinnan aikana. Lompakkojen analysoinnin avulla tunnistettiin myöhemmin 27,3 miljardin wonin arvosta siirtoja, jotka liittyivät kyseisiin osoitteisiin, mikä sai viranomaiset selvittämään, onko muita uhreja ja rikoskumppaneita vielä tunnistamatta.
Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälyn avulla. Alkuperäinen englanninkielinen versio on auktoritatiivinen lähde; automaattiset käännökset voivat sisältää epätarkkuuksia, erityisesti oikeudellisessa ja sääntelyyn liittyvässä terminologiassa.
