Ennennäkemätön kryptovaluuttahuijauksia koskeva ratsia Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Dubaissa johti 276 pidätykseen

Tärkeimmät kohdat:

• Yhdysvaltain viranomaiset mainitsivat ”ennennäkemättömän” yhteistyön Kiinan ja Dubain kanssa 276 epäillyn pidättämisessä.
• Petosjärjestelmissä käytettiin ”pig-butchering”-taktiikkaa, väärennettyjä alustoja ja rahanpesua miljoonien varastamiseksi.
• Tapaus osoittaa, että viranomaiset kohdistavat toimensa rajat ylittävien kryptovaluuttahuijausoperaatioiden taustalla olevaan infrastruktuuriin, eivätkä pelkästään yksittäisiin huijareihin.

Maailmanlaajuinen kryptovaluuttapetosten torjunta johti 276 pidätykseen ympäri maailmaa

29. huhtikuuta 2026 Yhdysvaltain viranomaiset ilmoittivat laajasta iskusta kryptovaluutta-sijoituspetoskeskuksiin, joiden väitetään käyttäneen petollisia sijoitusalustoja ja sosiaalisen manipuloinnin taktiikoita uhrien varojen varastamiseksi. Operaatio johti vähintään 276 pidätykseen ja vähintään yhdeksän petoskeskuksen purkamiseen. Tapaus korostaa, kuinka järjestäytyneet petosverkostot siirtivät uhrien kryptovaluutat heidän hallintansa ulkopuolelle.

Täytäntöönpanotoimet keskittyivät huijauskeskuksiin, joita syytettiin amerikkalaisten kohdentamisesta petollisilla kryptovaluuttasijoituspuheilla. Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) kuvaili:

”FBI:n, Dubain poliisilaitoksen ja Kiinan julkisen turvallisuuden ministeriön välinen ennennäkemätön yhteistyö on johtanut vähintään 276 henkilön pidätykseen ja vähintään yhdeksän kryptovaluuttasijoituspetoksia varten käytetyn huijauskeskuksen purkamiseen.”

”Nämä keskukset kohdistivat toimintansa amerikkalaisiin, jotka ovat kärsineet miljoonien dollarien tappiot tällaisista huijauksista”, DOJ lisäsi.

Dubain viranomaiset pidättivät 275 henkilöä, mukaan lukien kolme San Diegossa syytettyä. Thaimaan kuninkaallinen poliisi pidätti yhden syytetyn. San Diegon tapauksissa syytettyinä ovat Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam ja kaksi pakoilevaa henkilöä. Syyttäjät liittivät väitetyn toiminnan Ko Thet Companyyn, Sanduo Groupiin ja Giant Companyyn. Huijaukset perustuivat "pig-butchering" -menetelmään, jossa huijarit rakensivat vääriä ystävyyssuhteita tai romansseja ennen kuin houkuttelivat uhrit tekemään vääriä sijoituksia. Uhreja kehotettiin avaamaan tilejä, siirtämään kryptovaluuttaa, lainaamaan rahaa, ottamaan lainoja ja lisäämään talletuksia. Alustat näyttivät osoittavan sijoitustoimintaa, mutta syyttäjien mukaan uhrit menettivät hallinnan varojen lähettämisen jälkeen. Viranomaiset tunnistivat uhrit FBI:n Internet Crime Complaint Centerin raporttien, haastattelujen ja talouskirjanpidon avulla.

Kryptovaluuttapetosten taktiikat paljastuvat, ja syytteistä seuraa ankaria rangaistuksia

Väitettyjen petosten mekanismit keskittyivät emotionaaliseen manipulointiin, vääriin sijoitusväitteisiin ja varojen nopeaan siirtämiseen. Huijarit mainostivat oletettuja kryptovaluutan tuottoja saadakseen tarjoukset näyttämään uskottavilta. Sitten he auttoivat uhreja lähettämään varoja alustoille, joiden vääryydestä uhrit eivät tienneet. Oikeusministeriö selitti:

”Väärennetyt alustat siirsivät uhrien varat huijareiden käsiin, jotka sitten pesivät uhrien varat muille kryptovaluuttatileille, mukaan lukien omilleen.”

Syytetyt toimivat väitetysti johtajina, rekrytoijina tai henkilöstönä huijausoperaatioiden sisällä. Viranomaisten mukaan ryhmät toimivat useiden lainkäyttöalueiden rajat ylittäen ja aiheuttivat miljoonien dollarien tappiot. FBI:n San Diegon toimisto aloitti tutkinnan vuonna 2025 tunnistettuaan huijausverkostoihin liittyvät yritykset ja henkilöt. Facebookin ja Instagramin emoyhtiö Meta Platforms, Inc. toimitti tutkinnassa käytettyjä tietoja.

Syytteisiin sisältyy sähköisen petoksen salaliitto ja rahanpesun salaliitto. Kummastakin voi seurata enintään 20 vuoden vankeusrangaistus sekä sakot, jotka voivat olla 250 000 tai 500 000 dollaria tai kaksinkertainen voitto tai tappio, syytteestä riippuen. Syyttäjät sisällyttivät syytekirjelmään myös rikosoikeudelliset menetetyksi tuomitsemista koskevat väitteet Thet Min Nyitä ja pakoilevaa syytettyä vastaan. Operaatioon osallistuivat FBI, Dubain poliisi, Kiinan julkisen turvallisuuden ministeriö, Thaimaan kuninkaallinen poliisi ja muut kumppanit. Se on myös jatkoa FBI:n San Diegon laajemmalle kryptovaluuttapetosten torjuntatyölle, mukaan lukien Operaatio Level Up, jonka puitteissa oli ilmoitettu asiasta lähes 9 000 uhrille ja pelastettu arviolta 562 miljoonaa dollaria huhtikuuhun 2026 mennessä. Tapaus osoittaa, että lainvalvontaviranomaiset kohdistavat toimensa kryptovaluuttapetosten taustalla olevaan infrastruktuuriin, eivätkä pelkästään yksittäisiin huijareihin.