560 000 dollaria kryptovaluuttana takavarikoitu, kun FBI tunnistaa tuhansia Hamasin lahjoittajia

FBI ottaa hallintaansa Hamasin varainhankintaverkoston

Liittovaltion tutkijat takavarikoivat yli 560 000 dollaria kryptovaluuttaa ja ottivat hallintaansa verkkotunnuksia ja palvelimia, joita Hamasin väitetään käyttäneen rahan keräämiseen ja tukijoiden rekrytointiin. Oikeusministeriö julkisti operaation 1. syyskuuta ja kuvaili sitä pitkäkestoiseksi toiminnaksi ryhmän sotilaallisen siiven, Al Qassam -prikaatien, puolesta hallinnoitua infrastruktuuria vastaan. Ministeriö totesi:

“Osana ministeriön toimia takavarikoitiin yli 560 000 dollaria Hamasille matkalla olleita kryptovaluuttalahjoituksia, ja sen varainhankinnan ja rekrytoinnin viestintäalustoja ja verkkosivustoja häirittiin.”

Tuomioistuimen tukema operaatio kohdistui salattuun ryhmäkeskusteluun, joka ohjasi tukijoita varainhankintasivustolle ja jakoi kiertävän kokoelman kryptovaluuttaosoitteita. Tutkijat käyttivät useista inhimillisistä lähteistä saatuja tietoja varojen tunnistamiseen, jäljittämiseen ja takavarikointiin 25. maaliskuuta, 25. kesäkuuta ja 10. lokakuuta 2025 toteutettujen takavarikkojen kautta. Kolmen kryptotakavarikon yhteissumma oli noin 560 000 dollaria.

Uusin julkistus laajensi maaliskuussa 2025 ilmoitettua alkuperäistä 200 000 dollarin kryptovaluuttatakavarikkoa. Toimi kohdistui vähintään 17 kryptovaluuttaosoitteeseen, jotka liittyivät keräysverkostoon ja jonka kautta oli siirretty yli 1,5 miljoonaa dollaria lokakuusta 2024 lähtien. Viranomaiset kertoivat varojen kulkeneen pörssien, OTC-välittäjien sekä Turkissa ja muualla asuville palestiinalaisille rekisteröityjen tilien kautta.

Haltuun otettu infrastruktuuri avaa näkymän lahjoittajiin

AlQassam.ps-verkkotunnusten ja niihin liittyvien palvelimien hallinta mahdollisti agenteille kaapatun varainhankintaverkoston kautta lähetetyn kryptovaluutan sieppaamisen. Julkiset lohkoketjuvarat ovat pseudonyymejä eivätkä anonyymejä, mikä mahdollistaa tutkijoille tapahtumien seuraamisen osoitteiden välillä ja näiden tietojen yhdistämisen pörsseiltä, verkkoviestinnästä, inhimillisistä lähteistä ja takavarikoidusta infrastruktuurista saatuun tunnistetietoon.

Yhdysvaltain viranomaiset ovat jäljittäneet useita kryptovaluuttaverkostoja, joiden epäillään auttaneen Hamasta siirtämään rahaa perinteisten rahoituskanavien ulkopuolella. Heinäkuussa 2025 ilmoitettu 2 miljoonan dollarin siviiliperintämenettely kohdistui varoihin, joita pidettiin Tether- ja Binance-tileillä. Syyttäjät yhdistivät tilit Buy Cash Money and Money Transfer Companyyn, Gazassa toimivaan operaatioon, jonka epäillään tukeneen Hamasta taloudellisesti.

Globaali ponnistus kohdistuu Hamasin kryptokanaviin

Uusimmat takavarikot seuraavat koordinoituja kansainvälisiä toimia taloudellisia mahdollistajia vastaan, joiden epäillään siirtäneen rahaa Hamasille ja Palestiinan islamilaiselle jihadille. Valtiovarainministeriö asetti pakotteita useille Hamas-kytköksissä oleville vaihtoverkostoille Gazassa sekä niiden omistajille ja yhteistyökumppaneille tammikuussa 2024, kun taas Yhdistynyt kuningaskunta ja Australia määräsivät samanaikaisesti pakotteita Hamasin virkamiehille ja toiminnan mahdollistajille. Valtiovarainministeriö totesi Hamasin pyrkineen käyttämään monenlaisia varojen siirtomekanismeja, mukaan lukien kryptovaluuttaa, toimintansa rahoittamiseen.

Rahoitusvalvojat ovat myös kehottaneet pankkeja ja kryptovaluutta-alan yrityksiä tarkkailemaan maksukuvioita, jotka saattavat liittyä Hamasin varainhankintaan. Lokakuussa 2023 annettu Financial Crimes Enforcement Networkin hälytys tunnisti varoitusmerkkejä, jotka liittyivät varainhankintakampanjoihin, virtuaalivaluuttoihin, rahapalveluyrityksiin ja hyväntekeväisyysjärjestöihin, jotka pyytävät lahjoituksia vaikuttamatta tarjoavan hyväntekeväisyyspalveluja. Rahoituslaitoksia pyydettiin ilmoittamaan epäilyttävistä liiketoimista, joilla saattaa olla yhteys ryhmään.

Muut hallitukset ovat käyttäneet pörssiyhteistyötä vastaavien varainhankintakanavien katkaisemiseksi. Lokakuussa 2023 Israelin poliisi jäädytti Binancen kryptovaluuttatilejä, joita viranomaisten mukaan Hamas oli käyttänyt lahjoitusten keräämiseen sosiaalisten verkostojen kautta. Oikeusministeriö kuvasi, miten FBI keräsi tietoa tulevia terrorisminvastaisia tutkintoja varten:

“Käyttämällä asiaan liittyviä lähteitä ja menetelmiä FBI sai myös tietoja tuhansista henkilöistä, jotka ottivat Hamasin kanssa yhteyttä verkossa pyrkiäkseen lahjoittamaan tai yrittääkseen lahjoittaa terroristijärjestölle kryptovaluutalla ja muilla perinteisillä keinoilla.”