Yhdysvaltain oikeusministeriö ja Columbian piirikunnan Yhdysvaltain syyttäjänvirasto ovat ilmoittaneet siviilikonfiskaatiokanteen avaamisesta, joka kohdistuu noin 2 miljoonan dollarin arvoiseen digitaaliseen valuuttaan, jota pidetään Tether Limitedin ja Binance Holdings LTD:n tileillä. Tämä on yhteydessä Buy Cash Money and Money Transfer Companyyn, gazalaiseen rahansiirtoliiketoimintaan, jonka väitetään tukevan taloudellisesti Hamasia, nimettyä ulkomaista terroristijärjestöä.
Yhdysvallat avaa siviilimenettelyn 2 miljoonan dollarin arvosta Hamasin kytköksissä olevaan kryptovaluuttaan liittyen
Tämä artikkeli julkaistiin yli vuosi sitten. Osa tiedoista ei ehkä ole ajantasaisia.
KIRJOITTAJA
JAA
Yhdysvaltain syyttäjä Jeanine Ferris Pirro, oikeusministeri Pamela Bondi ja FBI:n apulaisjohtaja Steven J. Jensen korostivat tämän toimenpiteen merkitystä terrorismin rahoitusverkostojen häiritsemisessä. Konfiskaatiota edeltää Buy Cashin ja sen omistajan, Ahmed M. M. Alaqadin, linkittyminen erilaisiin terroristijärjestöihin, mukaan lukien ISIS ja Al-Qaida. Kanteessa kuvataan järjestely, jossa käyttäjät rahoittivat tilejä Tetherissä ja Binancessa hämärtääkseen heidän taloudellista tukeaan Hamasille, ja yhden tilin väitetään saaneen vähintään 4 miljoonaa dollaria tähän tarkoitukseen.
Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälyn avulla. Alkuperäinen englanninkielinen versio on auktoritatiivinen lähde; automaattiset käännökset voivat sisältää epätarkkuuksia, erityisesti oikeudellisessa ja sääntelyyn liittyvässä terminologiassa.
