Yhdysvaltain oikeusministeriö käynnistää 4 miljardin dollarin korvausmenettelyn Onecoin-petoksen uhreille

Tärkeimmät kohdat:

• Yhdysvaltain oikeusministeriö käynnisti korvaushakemukset Onecoin-uhrien puolesta ja jakaa 40 miljoonaa dollaria 4 miljardin dollarin petostapauksesta.
• Vuosina 2014–2019 toteutettu sijoituspetos korostaa riskejä ja johtaa tiukempaan kryptovaluuttojen valvontaan.
• Oikeusministeriö on asettanut määräajaksi 30. kesäkuuta, ja osittaisia maksuja suoritetaan, kun varojen takaisinperintä jatkuu.

Onecoin-uhrit voivat nyt hakea osuutta takaisin saaduista varoista

Yhdysvaltain oikeusministeriö on aloittanut virallisen prosessin Onecoin-kryptovaluuttapetoksen uhrien korvaamiseksi. Kyseessä on yksi digitaalisten varojen historian suurimmista huijauksista.

Vuodesta 2014 vuoteen 2019 kestänyt huijaus kavalsi sijoittajilta yli 4 miljardia dollaria ympäri maailmaa. Syyttäjien mukaan Onecoinin perustajat, Ruja Ignatova ja Karl Sebastian Greenwood, mainostivat kuvitteellista kryptovaluuttaa globaalin monitasoisen markkinointiverkoston kautta houkuttelemalla uhreja väärillä lupauksilla suurista tuotoista.

Rikosoikeudenkäynnit ovat pääosin päättyneet, ja viranomaiset ovat nyt ryhtyneet jakamaan takaisin saatuja varoja. Takavarikointimenettelyjen kautta takavarikoituja varoja on varattu korvauksiin yli 40 miljoonaa dollaria.

Uhrit, jotka ostivat Onecoinia petoksen aikana, voivat hakea korvausta oikeusministeriön rahanpesun ja varojen takaisinperinnän osaston hallinnoiman palautusmenettelyn kautta. Hakemukset on toimitettava 30. kesäkuuta mennessä virallisen korvausportaalin kautta tai ottamalla yhteyttä nimettyyn hallinnoijaan.
Viranomaiset varoittivat, että vaikka takaisin saadut varat ovat edistysaskel, ne eivät todennäköisesti kata tappioita kokonaan petoksen laajuuden vuoksi.

”Uhrit ovat kaiken toimintamme ytimessä oikeusministeriössä. Kuten teimme tässä monimutkaisessa sijoituspetostapauksessa, ministeriö pyrkii takavarikointiin poistaakseen rikoksesta saadut voitot ja käyttääkseen kyseiset varat uhrien korvaamiseen aina kun mahdollista”, sanoi oikeusministeriön rikososaston apulaisoikeusministeri A. Tysen Duva.

Onecoin-tiimin syytteet ja tuomiot

Tapaus on ulottunut useiden lainkäyttöalueiden yli ja johtanut useisiin merkittävään tuomioihin. Onecoinin perustaja Greenwood tunnusti syyllisyytensä petos- ja rahanpesusyytteisiin Yhdysvalloissa ja tuomittiin 20 vuoden vankeusrangaistukseen sekä 300 miljoonan dollarin sakkoon.

Irina Dilkinska, järjestelmän entinen laki- ja sääntelyasioista vastaava johtaja, tuomittiin vuonna 2024 neljäksi vuodeksi vankeuteen ja määrättiin menettämään yli 111 miljoonaa dollaria. Muita operaatioon liittyviä henkilöitä on syytetty Euroopassa, mukaan lukien syytökset satojen miljoonien eurojen rahanpesusta, joka liittyy sijoittajien varoihin.

Ruja Ignatova, joka tunnetaan yleisesti nimellä ”Cryptoqueen”, on edelleen karkuteillä ja kuuluu FBI:n kymmenen etsityimmän pakolaisen joukkoon. Yhdysvaltain viranomaiset etsivät edelleen tietoja hänen olinpaikastaan.

Tuoreemmat syytteet korostavat tutkimuksen jatkuvaa luonnetta. Vuonna 2024 William Morro syytettiin pankkipetoksen salaliitosta, koska hänen väitettiin auttaneen peittämään Onecoin-yhtiöön liittyvien kymmenien miljoonien dollarien alkuperän kansainvälisten siirtojen avulla.

Uhreille korvausprosessin käynnistäminen tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden saada osittainen korvaus tapauksessa, joka on aiheuttanut monille taloudellisen tuhon. Se korostaa myös haasteita, joita viranomaisilla on suurten kryptovaluuttapetosten selvittämisessä, joissa varat ovat usein hajallaan eri lainkäyttöalueilla ja piilotettuina monimutkaisten rahoitusrakenteiden taakse.