Valtiovarainministeriö on laajentanut Iranin digitaalisten varojen alaan kohdistuvia pakotteita ja ottanut kohteeksi välittäjän, jota syytetään yli 100 miljoonan dollarin arvosta kryptovaluutan käsittelystä öljymyynneissä, joilla tuetaan Iranin armeijaa ja sen liittolaisia.
Valtiovarainministeriö tähtää Iranin kryptovaluuttasektoriin ja 100 miljoonan dollarin arvoiseen öljymaksuverkostoon
KIRJOITTAJA
JAA
Keskeiset kohdat
- OFAC voi määrätä sanktioita Iranin kryptosektorilla toimiville ulkomaisille tahoille.
- Varjoalusten välittäjä käsitteli yli 100 miljoonan dollarin arvosta kryptovaluuttamaksuja.
- Valtiovarainministeriö on estänyt kryptolompakoita, jotka liittyvät Iranin tiedusteluministeriön hakkereihin.
OFAC laajentaa pakotteita koskemaan Iranin digitaalisen omaisuuden sektoria
Ulkomaiset kryptovaluuttayritykset joutuvat nyt laajempien sanktioiden kohteeksi, kun ne tekevät liiketoimia Iraniin liittyvien vastapuolten kanssa valtiovarainministeriön viimeisimmän talouskampanjan seurauksena. Valtiovarainministeriö käynnisti 24. elokuuta Operation Economic Outcast -operaation, joka kohdistui lähes 60:een tahoon, henkilöön ja alukseen, joilla on yhteyksiä Iranin ydin-, ohjus-, kyber- ja öljyverkostoihin.
Lohkoketjuanalytiikkayritys Chainalysis kirjoitti:
”Yksi paketin laajimmista osista on ensimmäinen laatuaan oleva alakohtainen päätös, jonka nojalla OFAC voi määrätä sanktioita kenelle tahansa maailmanlaajuisesti, joka toimii Iranin digitaalisten varojen sektorilla tai tukee sitä.”
”OFAC kohdistui lisäksi henkilöihin, jotka tukevat Irania kryptovaluuttoja hyödyntävien kauppamaksujen ja varkauksien kautta”, Chainalysis lisäsi.
Ulkomaisten varojen valvontavirasto (OFAC) laajensi toimeenpanomääräyksen 13902 nojalla toimivaltaansa kattamaan viisi iranilaista taloussektoria. Päätös kattaa Iranin digitaalisten varojen sektorin sekä ilmailun, kullan, merenkulun ja teknologian, mikä antaa OFAC:lle mahdollisuuden määrätä sanktioita henkilöille, joiden todetaan toimivan näillä aloilla.
Nimitys laajentaa täytäntöönpanokampanjaa, joka aiemmin keskittyi tiettyihin pörsseihin ja transaktioihin, jotka olivat sidoksissa sanktioituihin iranilaisiin osapuoliin. OFAC asetti kesäkuussa sanktiot neljälle suurelle iranilaiselle kryptovaluuttapörssille, mukaan lukien Nobitex, joka valtiovarainministeriön mukaan käsitteli yli puolet Iranin digitaalisten varojen sisäänvirtauksesta vuonna 2025.
100 miljoonan dollarin arvoinen kryptovaluuttaverkosto tukee iranilaisen öljyn myyntiä
Uusin pakette kohdistuu ukrainalaiseen Ivan Obukhoviin, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa toimivaan välittäjään, jota syytetään Iranin armeijan ja sen edustajien öljytoimitusten helpottamisesta. Valtiovarainministeriön ja Chainalysisin mukaan Obukhov on vuodesta 2023 lähtien käsitellyt yli 100 miljoonan dollarin arvosta kryptovaluuttamaksuja, joilla on tuettu Islamilaisen vallankumouskaartin Qods-joukkojen öljynmyyntiä.
Merenkulkupalvelujen tarjoajille on annettu päivitetyt ohjeet Iranin vaatimuksista Hormuzin salmen kauttakulkumaksuista, mikä tarkentaa 1. toukokuuta ensimmäisen kerran julkaistua OFAC:n varoitusta. Yritykset voivat joutua seuraamusten kohteeksi, vaikka rahaa ei vaihdettaisikaan, jos ne hyväksyvät vakuutuksen tai vastaavat toukokuusta lähtien nimettyjen kolmen iranilaisen elimen vaatimuksiin turvallisen kulun takuista.
Kulun läpikulusta vaadittavat maksut voivat olla missä tahansa muodossa, mukaan lukien fiat-valuutta, digitaaliset varat, epäviralliset vaihtokaupat tai lahjoitukset, jotka ohjataan iranilaisille hyväntekeväisyysjärjestöille ja suurlähetystöjen tileille. Chainalysis kuvaili aiemmin Iranin kryptovaluuttamaksuja Hormuzin salmen läpikulkua varten potentiaaliseksi virstanpylvääksi valtion kryptovaluutan käyttöönotossa, ja stablecoinien odotetaan näyttelevän suurempaa roolia kuin bitcoinin suurivolyymisissä transaktioissa.
Iranin kyberoperaatiot jättävät kryptovaluuttanjälkiä
OFAC nimesi myös Iranin tiedustelu- ja turvallisuusministeriön (MOIS) sisällä toimivan kybervakoiluryhmän, joka hakkeroi Yhdysvaltojen kriittistä infrastruktuuria hallinnon puolesta. Ryhmän toisen johtajan Behzad Mesrin ja jäsenen Keyvan Fayyaz Gareh Blaghin bitcoin-, Ethereum- ja TRON-lompakot estettiin, samoin kuin jäsenen Arman Kahzadianin bitcoin- ja ether-osoitteet.
OFAC:n mukaan jotkut ryhmän jäsenet toimivat myös omien etujensa puolesta, kun taas Chainalysis jäljitti lunastusvaatimuksen maksun, joka saapui suoraan yhteen äskettäin sanktioidusta osoitteesta. Blagh lähetti kryptovaluuttatalletuksia ainakin kahdelle ”bulletproof”-palveluntarjoajalle, joiden infrastruktuuria rikolliset ja valtion tukemat hakkerit käyttävät.
18. elokuuta julkistettu korvaava syytekirjelmä nimesi syytetyiksi 17 jäsentä Iranissa toimivasta palkkahakkerointiyrityksestä Mabna Institutesta, joista neljä OFAC nimesi 24. elokuuta. Asiakirjassa kuvataan useiden syytettyjen väitettyä osallisuutta vuoden 2017 HBO-hakkerointiin, kun taas Mesriä syytettiin erikseen yrityksestä kiristää yhtiöltä noin 6 miljoonaa dollaria bitcoineina.
Pakotteet seuraavat aiempia toimia, jotka koskivat huomattavasti suurempia määriä Iraniin liittyvää kryptovaluuttaa. Valtiovarainministeri Scott Bessent totesi toukokuussa, että hallitus oli takavarikoinut noin miljardin dollarin arvosta Iraniin liittyvää kryptovaluuttaa laajemman kampanjan puitteissa, joka kohdistui pakotteiden kohteena oleviin lompakkoihin, öljytuloihin sekä Iranin hallitukseen ja IRGC:hen liittyviin rahoitusverkostoihin.
Chainalysis kiinnitti huomiota laajennettuihin pakotteisiin:
”Ensimmäistä kertaa OFAC on määritellyt digitaaliset varat Iranin talouden sektoriksi, johon sovelletaan toissijaisia pakotteita presidentin asetuksen 13902 nojalla. Tämä tarkoittaa, että OFAC voi nyt määrätä pakotteita mille tahansa ulkomaalaiselle henkilölle missä tahansa maailmassa, joka toimii Iranin digitaalisten varojen sektorilla tai tarjoaa sille tukea, mikä laajentaa toissijaisten pakotteiden vaikutusalaa globaaleille kryptoliiketoiminnoille.”
Julkisten lohkoketjutietojen avulla tutkijat voivat seurata siirtoja osoitteiden välillä, vaikka lompakoiden omistajia ei voitaisi heti tunnistaa. Lohkoketjun selaaja näyttää transaktiot, osoitteet, saldot ja siirtohistoriat, mikä auttaa tutkijoita ja sääntöjen noudattamisesta vastaavia tiimejä tunnistamaan riskit sen jälkeen, kun viranomaiset ovat yhdistäneet tietyt lompakot pakotteiden kohteena oleviin toimijoihin.
Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälyn avulla. Alkuperäinen englanninkielinen versio on auktoritatiivinen lähde; automaattiset käännökset voivat sisältää epätarkkuuksia, erityisesti oikeudellisessa ja sääntelyyn liittyvässä terminologiassa.
