Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ryhtyi yhteistyössä Chainalysisin kanssa toimenpiteisiin Huionea vastaan, joka on yksi suurimmista kryptovaluutan rahanpesutoiminnan mahdollistajista Prince Groupille – kansainväliselle rikollisjärjestölle, joka kohdistui amerikkalaisiin romanttisilla huijauksilla, joita kutsutaan myös nimellä ”pig butchering operations”.
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö iskee Huione-konserniin osana laaja-alaista kampanjaa maailmanlaajuista kyberpetollisuutta vastaan
KIRJOITTAJA
JAA
Keskeiset kohdat
- OFAC asetti pakotteita 26:lle Prince Groupiin liittyvälle taholle ja esti Huionen pääsyn Yhdysvaltain rahoitusmarkkinoille.
- Chainalysisin raportin mukaan Huione Guarantee käsitteli 70 miljardia dollaria kryptovaluutassa, mikä pakotti tiukentamaan P2P-markkinoiden sääntöjä.
- Viiden vuoden toiminnan jälkeen FBI takavarikoi Huionen pilvipalvelujärjestelmät purkaakseen maailmanlaajuiset kryptovaluuttahuijausmarkkinat.
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö iskee Huione-ryhmän kryptovaluuttojen rahanpesuun käytettyyn pilvi-infrastruktuuriin
Trumpin hallinto tehostaa toimiaan sellaisten ryhmien torjumiseksi, jotka kohdistavat toimintansa amerikkalaisiin, sekä niiden tahojen torjumiseksi, jotka helpottavat näiden operaatioiden tuottojen rahanpesua.
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ilmoitti ryhtyneensä toimenpiteisiin Huione-konsernia vastaan. Kyseessä on Kambodžassa toimiva rahoituspalvelukonserni, joka toimi välittäjänä Prince-ryhmälle – kansainväliselle rikollisjärjestölle (TCO), joka ylläpitää Aasiassa toimipisteitä ja kohdistaa amerikkalaisiin romanttisia huijauksia, joita kutsutaan nimellä ”pig butchering operations”.
Tiistaina ulkomaisten varojen valvontavirasto (Office of Foreign Assets Control, OFAC) merkitsi luetteloon yhdeksän henkilöä ja 26 yhteisöä, joilla on yhteyksiä Prince Groupiin, ja rahoitusrikosten torjuntaverkosto (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) muutti aiempaa sääntöä sisällyttämällä siihen H-Pay Service ja sen mahdolliset seuraajayhteisöt, ja määräsi, että ”kattavien rahoituslaitosten on kiellettyä avata tai ylläpitää kirjeenvaihtotiliä Huione Groupille tai sen puolesta, jotta voidaan suojautua Huione Groupin Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmälle aiheuttamilta rahanpesuriskeiltä.”
”Trumpin hallinto toimii yhtenäisesti näiden ulkomaisten rikollisjärjestöjen purkamiseksi, ja valtiovarainministeriö jatkaa välineidensä käyttöä tämän törkeän petoksen taustalla olevien verkostojen hajottamiseksi ja amerikkalaisten suojelemiseksi”, sanoi valtiovarainministeri Scott Bessent.
Lisäksi FBI takavarikoi infrastruktuurin, jota Huione käytti amerikkalaisten huijaamiseen. Tähän operaatioon osallistunut lohkoketjujen auditointi- ja turvallisuusyritys Chainalysis arvioi, että Huione-konsernin ylläpitämä vertaiskauppapaikka Huione Guarantee on käsitellyt yli 70 miljardia dollaria kryptovaluuttaa viimeisten viiden vuoden aikana, tarjoten käyttäjille laittomia palveluita ja toimien Prince-konsernin rahanpesun peiteyrityksenä.
Chainalysis korosti, että tällä kertaa takavarikointi ulottui perinteisten pankkikanavien sijaan syvemmälle, sillä oikeusministeriö otti hallintaansa pilvipalvelutilit, jotka isännöivät ja tukivat Huionen taustajärjestelmiä.
”Huionen toiminnan pysäyttäminen osoittaa, mihin pystytään, kun lainvalvontaviranomaiset ja lohkoketjutiedustelu tekevät yhteistyötä. Chainalysis on ylpeä siitä, että se on voinut osallistua tähän tutkintaan. Rikollisverkostot sopeutuvat, ja niin teemme mekin”, yritys totesi lopuksi.
Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälyn avulla. Alkuperäinen englanninkielinen versio on auktoritatiivinen lähde; automaattiset käännökset voivat sisältää epätarkkuuksia, erityisesti oikeudellisessa ja sääntelyyn liittyvässä terminologiassa.
