Kryptovaluuttapörssit joutuvat uudenlaisen valvontapaineen kohteeksi Isossa-Britanniassa sen jälkeen, kun maa on ottanut kohteeksi digitaalisia varoja hyödyntävät, Venäjään liittyvät pakotteiden kiertämisverkostot. Toimenpidepaketti nimeää 18 pörssiä, pankkia, maksupalveluntarjoajaa, yritystä ja yksityishenkilöä, joilla on yhteyksiä kryptovaluutta- ja rahoituskanaviin.
Iso-Britannian pakotteet kohdistuvat Venäjään liittyviin kryptovaluuttaverkostoihin laajamittaisessa iskussa
KIRJOITTAJA
JAA
Tärkeimmät kohdat
- Britannia on asettanut pakotteita kryptovaluuttapörsseille, maksupalveluntarjoajille ja yksityishenkilöille, joilla on yhteyksiä Venäjään keskittyneisiin rahoitusverkostoihin.
- Viranomaiset yhdistivät A7-verkoston sotilaallisiin hankintoihin, öljytuloihin ja rajat ylittäviin maksukanaviin.
- Stablecoin-infrastruktuuri ja pörssien seulonta ovat nyt entistä tarkemman valvonnan kohteena Ison-Britannian kryptovaluuttojen sääntelytoiminnassa.
Kryptovaluuttapörssit joutuvat Ison-Britannian Regulation 17A -toimenpiteiden kohteeksi
Iso-Britannia ilmoitti 26. toukokuuta pakotteista, jotka kohdistuvat kryptovaluuttareitteihin, joita käytetään varojen siirtämiseen Venäjälle. Toimenpiteet kohdistuvat pörsseihin, maksupalveluntarjoajiin, stablecoin-infrastruktuuriin, pankkeihin ja henkilöihin, joilla on yhteyksiä pakotteiden kiertämiseen. Ison-Britannian hallitus ilmoitti, että pakotteet kohdistuvat kryptovaluuttakanaviin ja A7-verkostoon, ja toimenpiteet astuvat voimaan välittömästi.
Paketissa mainittuja kryptovaluuttaan liittyviä tahoja ovat EXMO Exchange Limited, Arvix Limited Liability Company, Rapira Group LLC, Alistera Limited, Sooty Ltd, Aifory LLC, Bitpapa IC FZC LLC, Nueva Cryptologia S.A.S. de C.V., Huobi Global S.A., OJSC Virtual Asset Issuer ja OJSC State Brokerage Company. Chainalysis totesi: ”Yhdistyneen kuningaskunnan ulko-, kansainyhteisö- ja kehitysministeriö (FCDO) on määrännyt pakotteita 18 kryptovaluuttapörssille, maksupalveluntarjoajalle ja yksityishenkilölle, jotka ovat auttaneet Venäjää kiertämään kansainvälisiä kauppasaartoja digitaalisten varojen avulla.” Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus totesi:
”Yhdistynyt kuningaskunta on tänään ilmoittanut uudesta pakotteiden paketista, joka kohdistuu kryptovaluuttapörsseihin ja ’A7-verkostoon’, jota Venäjä käyttää kiertääkseen voimassa olevia rajoituksia ja kanavoidakseen varoja raakaa sotaansa Ukrainaa vastaan. Nämä pakotteet tulevat voimaan välittömästi.”
A7-verkostoon liittyvät kohteet muodostavat erillisen ryhmän pakotepaketin sisällä. Niihin kuuluvat Alistera Limited, OJSC State Brokerage Company, Diamond Estate LLC, Trace Road LLC, Liran Cohen, Igor Gorin ja Irina Akopyan. Viranomaiset kuvailivat A7-verkostoa Kremlin tukemaksi verkostoksi, jota käytetään siirtämään rahaa Kirgisian kautta kulkevien rahoituskanavien kautta, rahoittamaan sotilaallisia hankintoja ja käsittelemään öljynmyynnin tuottoja.
Uudet Yhdistyneen kuningaskunnan pakotteet lisäävät painetta Venäjän kryptovaluuttakanaviin
Elliptic kutsui toimenpidettä ”yksi sen tähän mennessä laajimmista kryptovaroihin keskittyvistä pakotepaketeista”. Yritys totesi, että Yhdistynyt kuningaskunta sovelsi asetusta 17A kryptovaluuttapörsseihin ensimmäistä kertaa, mikä laajensi dramaattisesti velvoitteita brittiläisille virtuaalivarallisuuden palveluntarjoajille (VASP). Chainalysis totesi, että sääntö kohdistuu keskeisiin rahoitusmaksukanaviin katkaisemalla kirjeenvaihtopankkisuhteet ja rajoittamalla siirtoja, joissa on mukana nimetyt tahot.
Stablecoin-infrastruktuuri muodostaa toisen riskikerroksen. Chainalysis yhdisti A7:n A7A5:een, Kirgisiassa liikkeeseen laskettuun ruplavakuudelliseen stablecoiniin, ja totesi, että sen ensimmäisen vuoden kaupankäyntivolyymi oli 93 miljardia dollaria. Elliptic tunnisti OJSC Virtual Asset Issuerin USDKG:n liikkeeseenlaskijaksi. Analyysi linkitti myös Grinexin A7A5-kauppaan ja kuvaili Grinexiä Garantexin seuraajaksi.
Yhdistyneen kuningaskunnan ulko-, kansainyhteisö- ja kehitysasioiden ministeri Yvette Cooper sanoi:
”Jos Kreml luulee voivansa kiertää sanktiomme piiloutumalla kryptoverkostojen ja varjotalousjärjestelmien taakse, se on pahasti väärässä.”
Kryptomarkkinoiden osalta pakotepaketti lisää painetta pörsseihin ja maksujärjestelmiin, jotka liittyvät Venäjään suuntautuviin likviditeettivirtoihin. Toimenpiteet laajentavat myös valvontaa stablecoin-infrastruktuurin, rajat ylittävien selvityskanavien ja pakotteiden kohteena olevan venäläisen kryptotoiminnan alustojen osalta.
