Thaimaan arvopaperimarkkinaviranomainen (SEC) on nostanut rikossyytteen kryptovaluuttapörssiä Bitkub Onlinea ja kahta sen entistä johtajaa vastaan epäiltynä virheellisten tietojen kirjaamisesta virallisiin raportteihin toukokuun ja lokakuun 2021 välisenä aikana.
Thaimaan arvopaperimarkkinaviranomainen (SEC) syyttää Bitkubin johtoa 50 miljoonan dollarin hakkerointitappioiden salaamisesta sääntelyviranomaisilta
KIRJOITTAJA
JAA
Keskeiset kohdat
- Thaimaan SEC syytti Bitkubia vuoden 2021 raportteihin liittyvistä 50 miljoonan dollarin hakkerointitapauksesta ja teki rikosilmoituksen.
- Bitkubin mukaan perustajat korvasivat varastetut 50 miljoonan dollarin varat, minkä ansiosta asiakkaiden varat säilyivät täysin ennallaan vuonna 2021.
- ECD tutkii asian ennen kuin syyttäjät päättävät, nostetaanko syyte Bitkubia ja kahta entistä johtajaa vastaan.
SEC:n syytökset ja raportointirikkomukset
Thaimaan arvopaperimarkkinaviranomainen (SEC) on jättänyt rikosilmoituksen Bitkub Online Co. Ltd:tä ja kahta entistä johtajaa vastaan epäiltynä väärien tilinpäätösten toimittamisesta vuoden 2021 kyberhyökkäyksen jälkeen, jonka seurauksena varastettiin yli 50 miljoonaa dollaria (1,7 miljardia bahtia) digitaalisia varoja.
Syytteessä, joka on jätetty Thaimaan talousrikosten torjuntayksikköön (ECD), mainitaan kryptovaluuttapörssi sekä entiset johtajat Sakolkorn Sakavee ja Thaweesap Rawan.
SEC:n mukaan Bitkub joutui toukokuussa 2021 kyberhyökkäyksen kohteeksi, jossa varastettiin 16 erilaista digitaalista omaisuutta. Valvontaviranomaisten tutkimukset paljastivat, että 10. toukokuuta – 30. lokakuuta 2021 välisenä aikana pörssi ei ilmoittanut tappiota päivittäisissä nettopääomaraporteissaan, jotka tunnetaan nimellä lomake DA 1. SEC väittää, että johtajat tekivät tahallaan vääriä merkintöjä yhtiön virallisiin asiakirjoihin harhauttaakseen sääntelyviranomaisia uskomaan, että asiakkaiden varat olivat tallessa ja että yritys ei ollut kärsinyt taloudellista vahinkoa.
Valvontaviranomainen totesi, että vaikka Bitkub hankki lopulta korvaavat varat lokakuun 2021 loppuun mennessä, väliaikaisessa raportoinnissa esitettiin vääriä tietoja digitaalisten varojen liiketoimintaa koskevan hätäasetuksen B.E. 2561 (2018) nojalla. Muutama kuukausi hyökkäystä edeltävänä aikana Bitkub kärsi myös järjestelmähäiriöstä, joka sai SEC:n pyytämään pörssiä keskeyttämään toimintansa väliaikaisesti.
Rikossyytteessä asia siirretään paikalliselle poliisille jatkotutkintaa varten, minkä jälkeen syyttäjät päättävät, nostetaanko yhtiötä ja kahta entistä johtajaa vastaan virallinen syyte.
Bitkub puolusti kuitenkin 23. heinäkuuta julkaistussa lausunnossaan toimintaansa ja vakuutti asiakkailleen, että kaikki nykyiset asiakassaldot ovat turvassa ja täysin kirjanpidossa. Pörssi vahvisti, että johto päätti olla julkistamatta toukokuussa 2021 tapahtunutta kyberhyökkäystä nimenomaan estääkseen pörssin talletuspakoilun, joka olisi voinut horjuttaa laajemmin kotimaista kryptomarkkinaa.
Bitkub, joka tiettävästi harkitsi listautumista Hongkongin pörssiin vuoden 2025 lopulla, ilmoitti, että sen perustajat kattoivat tappiot ostamalla korvaavia varoja samassa määrin ja samoissa valuutoissa, mikä takasi asiakkaiden varojen säilymisen ennallaan.
Pörssi lisäsi, että se ilmoitti kybervarkaudesta lainvalvontaviranomaisille 10. toukokuuta 2021 ja jatkaa oikeustoimia tekijöitä vastaan. Se korosti, että sen toimintaa, turvallisuusstandardeja ja hallintoa on sen jälkeen merkittävästi parannettu riippumattoman hallituksen valvonnassa.
Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälyn avulla. Alkuperäinen englanninkielinen versio on auktoritatiivinen lähde; automaattiset käännökset voivat sisältää epätarkkuuksia, erityisesti oikeudellisessa ja sääntelyyn liittyvässä terminologiassa.
