Thaimaa on laajentanut tutkintaansa, joka kohdistuu kiinalaiseen rajat ylittävään rikollisverkostoon, joka käytti laitonta kryptovaluutan louhintaa pestäkseen vuosittain yli 300 miljoonaa dollaria verkossa tehdyistä huijauksista ja uhkapeleistä saaduista tuloista.
Thaimaa laajentaa 307 miljoonan dollarin arvoista kryptovaluutan louhintatutkintaa, kun kiinalaisia rahoittajia uhkaa pidätys
KIRJOITTAJA
JAA
Tärkeimmät kohdat
- Thaimaan DSI takavarikoi 6 390 louhintalaitetta sen jälkeen, kun PEA:lta oli varastettu sähköä 29 miljoonan dollarin arvosta.
- Yhdysvaltain salaisen palvelun seurannan perusteella Wang Yichengin ryhmä pesi vuosittain 300 miljoonaa dollaria verkkohuijauksista.
- DSI:n syyttäjät valmistelevat NACC:lle oikeudenkäyntiasiakirjaa kahdeksaa epäiltyä ja seitsemää PEA:n virkamiestä vastaan.
Takavarikoidut laitteet ja varastettu sähkö
Thaimaan viranomaiset ovat laajentaneet tutkintaansa laittomista kryptovaluutan louhintaverkostoista, joita väitetään johtavan kiinalaiset rahoittajat ja jotka pesivät vuosittain yli 300 miljoonaa dollaria (10 miljardia bahtia) laittomien käteiskauppojen kautta. Erityistutkintavirasto (DSI) ilmoitti, että kansainvälinen verkosto käytti monimutkaista rahoitusverkostoa kanavoidakseen rahaa verkkouhkapeleistä, puhelinkeskushuijauksista ja kyberpetoksista.
Toimenpide on jatkoa DSI:n teknologia- ja kyberrikosyksikön vuonna 2025 tekemälle ratsiasarjalle, jonka seurauksena kolme suurta rikollisjärjestöä hajotettiin. Tuolloin tutkijat takavarikoivat yli 6 390 kryptovaluutan louhintalaitetta. Paikallisen raportin mukaan toiminta aiheutti lähes 29 miljoonan dollarin arvosta sähkönvarkauksia maakunnan sähköviranomaiselta (PEA), mikä teki siitä yhden Thaimaan lähihistorian suurimmista valtion sähköviranomaisilta tehdyistä varkauksista.
Tutkinta on koskenut myös paikallisia virkamiehiä. DSI on siirtänyt kaksi tapausta kansalliselle korruptiontorjuntakomissiolle. Tapaukset koskevat seitsemää sähköviranomaisen työntekijää, yhtä lainvalvontaviranomaista sekä 13 sijoittajaa ja epäiltyä avunantajaa, joita syytetään toiminnan mahdollistamisesta.
Tutkijoiden mukaan näistä teknologiarikoksista saadut voitot pestiin yritysten ja pankkitilien kautta, joiden kassavirta oli epätavallisen suuri. Varojen siirtämiseksi verkosto palkkasi väitetysti Myanmarin kansalaisia nostamaan päivittäin thaimaalaisista pankeista käteistä 910 000–1,5 miljoonaa dollaria päivässä, yhteensä vähintään 307 miljoonaa dollaria vuodessa.
DSI lisäsi, että Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaiset toimittivat tiedustelutietoja, jotka yhdistivät operaation avainhahmon, Wang Yichengin, suureen digitaalisten varojen petosjärjestelmään. Yhdysvaltain salainen palvelu (Secret Service) takavarikoi aiemmin yli 17,8 miljoonaa dollaria Wangiin liittyviä digitaalisia varoja, jotka olivat osa laajempaa petosjärjestelmää, jonka aiheuttamat vahingot olivat yhteensä lähes 61 miljoonaa dollaria.
Thaimaan viranomaiset ovat antaneet pidätysmääräykset kahdeksalle epäillylle, joista neljä on kiinalaisia rahoittajia ja neljä Myanmarin tiimin jäseniä. Viranomaiset hakevat seitsemää uutta pidätysmääräystä ja ovat kutsuneet viisi muuta henkilöä vastaamaan virallisiin syytteisiin.
DSI:n virkamiehet totesivat, että sähkön laiton käyttö kryptovaluutan louhintaan on kehittynyt pelkkää sähkövarkautta pidemmälle ja toimii kansainvälisten rikollisjärjestöjen keskeisenä mekanismina kyberrikollisuuden rahoittamiseksi sekä maan taloudellisen ja rahoitusvakauden horjuttamiseksi.
Syyttäjät valmistelevat parhaillaan asiakirjoja oikeudenkäyntiä varten.
Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälyn avulla. Alkuperäinen englanninkielinen versio on auktoritatiivinen lähde; automaattiset käännökset voivat sisältää epätarkkuuksia, erityisesti oikeudellisessa ja sääntelyyn liittyvässä terminologiassa.
