ترکیه با گسترش سرکوب حساب‌های رمزارزی، ۴۷٬۴۹۳ وب‌سایت شرط‌بندی غیرقانونی را مسدود کرد

کیف‌پول‌های رمزارزی به هدف تکرارشونده اجرای قانون تبدیل می‌شوند

ترکیه از اول ژانویه تاکنون با گسترش کارزار سراسری علیه گردانندگان آنلاین و شبکه‌های پرداخت آن‌ها، دسترسی به ۴۷٬۴۹۳ وب‌سایت شرط‌بندی غیرقانونی را مسدود کرده است. خبرگزاری آنادولو به نقل از منابع وزارت کشور اعلام کرد که واحدهای پلیس و ژاندارمری ۶۸۰ عملیات انجام دادند، ۵٬۶۲۹ مظنون را بازداشت کردند، بازداشت پیش از محاکمه ۳٬۲۳۱ نفر را تأمین کردند و ۱٬۵۱۵ نفر دیگر را تحت نظارت قضایی قرار دادند.

واحدهای جرایم سایبری به‌صورت شبانه‌روزی سایت‌های شرط‌بندی غیرقانونی، تبلیغات شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات دیجیتال با سامانه‌های پرداخت را پایش می‌کنند. بازرسان همچنین در حال ردیابی حساب‌های بانکی، خدمات پول الکترونیکی و حساب‌های دارایی رمزارزی هستند که مظنون‌اند به اپراتورها در جمع‌آوری مبالغ شرط یا انتقال عواید مجرمانه کمک کرده‌اند.

این آمارهای ملی ادامه مجموعه‌ای فشرده از یورش‌های ماه مه است. چهار عملیات که طی هشت روز اعلام شد، علیه بیش از ۶۷۰ مظنون اقدام قانونی انجام داد؛ در یکی از تحقیقات آدانا نیز پلتفرم‌های ارز دیجیتال در میان کانال‌های ادعایی شناسایی شد که برای پول‌شویی عواید شرط‌بندی به کار رفته بودند.

بیانیه ۵ ژوئنِ دادستانی کل عمومی آناتولی استانبول شناسایی کرد که هفت کیف‌پول رمزارزی مشترک خارج از ترکیه، ظاهراً انتقال‌های منظم از سوی یک سازمان شرط‌بندی غیرقانونی دریافت می‌کرده‌اند. دادستان‌ها مجموع فعالیت تراکنشی این شبکه را ۴ میلیارد دلار (۱۹۲.۳۷ میلیارد لیر) اعلام کردند و گفتند همه حساب‌های بانکی و رمزارزی مرتبط با مظنونان مسدود شده است.

بازرسان ادعا کردند این شبکه که توسط مظنونی با نام İ.Ö.Ö. هماهنگ می‌شده، از شرط‌بندی غیرقانونی و از مسابقاتی که نتایجشان از پیش چیده شده بود درآمد کسب می‌کرده، و همچنین از شرط‌هایی که از طریق سامانه قانونی شرط‌بندی ترکیه ثبت می‌شده است. بنا بر ادعا، عواید از طریق صرافی‌ها و جواهرفروشان بازار بزرگ جابه‌جا می‌شده و سپس به کیف‌پول‌های رمزارزی می‌رسیده که کاربرانشان قابل شناسایی نبوده‌اند. این پرونده توسط دفتر تأمین مالی تروریسم و پول‌شوییِ دادستانی، در کنار نهاد اطلاعات مالی MASAK، پیگیری شد.

دادستان‌ها ادعا کردند این سازمان افراد ۲۰ تا ۳۰ ساله‌ای را که درآمد ثابت یا فعالیت تجاری نداشتند جذب می‌کرد، به‌طور دوره‌ای حدود ۲٬۰۸۰ دلار (۱۰۰٬۰۰۰ لیر) به حساب‌هایشان واریز می‌کرد و در ازای ۱٪ کمیسیون، از آن‌ها به‌عنوان «حساب‌های تجمیعی» شرط‌بندی استفاده می‌کرد. حتی مظنونی با کمترین حجم نیز حدود ۱.۹ میلیون دلار (۹۰ میلیون لیر) گردش حساب نشان می‌داد. مقام‌ها ۸۰ مظنون را در ۲۴ استان بازداشت کردند و ۱۱ شرکت، ۴۵ خودرو، ۱۶ خانه و ۱۱ قطعه زمین به ارزش حدود ۷.۳ میلیون دلار (۳۵۰ میلیون لیر) را توقیف کردند.

در عملیاتی جداگانه از سوی ژاندارمری با محوریت آدانا، ۴٬۷۴۲ حساب بانکی و شش حساب دارایی رمزارزی متعلق به مظنونانی که به مدیریت پنل‌های شرط‌بندی غیرقانونی و تسهیل انتقال پول متهم بودند، مسدود شد. وزارت کشور گفت بررسی‌های اطلاعات مالی حدود ۱۰۴ میلیون دلار (۵ میلیارد لیر) فعالیت حساب را میان ۴۷ مظنون در ۲۳ استان نشان داد؛ همچنین یک شرکت صوری، ۲۳ خانه، ۲۹ خودرو و ۱۳ قطعه زمین نیز توقیف شد.

این سرکوب به سمت اخلال در زمان واقعی نیز حرکت کرده است. دادستان‌های استانبول برآورد کردند که در جام جهانی ۲۰۲۲ حدود ۳۵ میلیارد دلار به‌صورت غیرقانونی شرط‌بندی شده و برای تورنمنت ۲۰۲۶ حدود ۵۰ میلیارد دلار پیش‌بینی کردند و تلاش‌های خود را بر فینال به‌عنوان پُرحجم‌ترین بازی متمرکز کردند. وزیر دادگستری، آکین گورلک، گفت دادستان‌ها ۶٬۳۱۴ حساب بانکیِ استفاده‌شده در گردش شرط‌بندی غیرقانونی را شناسایی کردند و هم‌زمان با آغاز مسابقه، دستورهای هم‌زمان به بانک‌ها برای مسدودسازی آن‌ها ارسال کردند. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که این حساب‌ها با استفاده از سامانه تحلیل مبتنی بر هوش مصنوعی با نام AVCI نقشه‌برداری شده‌اند.

گورلک گفت همان عملیات ۱۹ «خانه مالی» فراساحلی را که سامانه‌های پنل را یکپارچه با سایت‌های شرط‌بندی غیرقانونی اداره می‌کردند افشا کرد و علیه ۲۳ مظنون اقدام قضایی آغاز شد. او در فوریه گفت که ترکیه باید به جای اتکا به پیگردهای پراکنده، «باتلاق را خشک کند» و به دادستان‌های ارشد در هر ۸۱ استان دستور داد هماهنگی، ادله دیجیتال و توقیف دارایی‌ها را در اولویت قرار دهند.