یورش ۸ روزه قمار در ترکیه به بیش از ۶۷۰ مظنون رسید؛ مسیرهای رمزارزی در تحقیقات آدانا آشکار شد

عملیات‌های آنتالیا و مرسین برخورد هشت‌روزه را گسترش داد؛ در پرونده آدانا «کریپتو» در میان مسیرهای پول‌شویی ذکر شد

مقامات ترکیه این هفته دو عملیات دیگر علیه قمار غیرقانونی را آغاز کرده‌اند و علیه ۲۳۳ مظنون دیگر اقدام قانونی انجام داده‌اند؛ افرادی که گفته می‌شود حساب‌هایشان بیش از ۱۸ میلیارد لیر (۳۹۵ میلیون دلار) گردش داشته است؛ وزیر دادگستری، آکین گورلک، روز دوشنبه در X اعلام کرد. دادستانی کل آنتالیا یورش‌های هم‌زمانی را در ۲۰ استان هماهنگ کرد که ۱۸۳ مظنون را با حجم تراکنش ادعایی بیش از ۱۱.۳ میلیارد لیر (۲۴۸ میلیون دلار) هدف قرار داد.

در عملیاتی جداگانه که در مرسین و توسط ژاندارمری انجام شد، ۵۰ مظنون بازداشت شدند که به شبکه‌ای متهم‌اند عواید وب‌سایت‌های قمار غیرقانونی مستقر در خارج از کشور را پول‌شویی می‌کرده است؛ در این عملیات، خودروهای لوکس، آپارتمان‌ها و دیگر دارایی‌هایی که ادعا می‌شود از طریق فعالیت مجرمانه به‌دست آمده، توقیف شد.

گورلک گفت: «هیچ گروه مجرمانه‌ای بالاتر از عدالت نیست. مبارزه ما با جرم و سازمان‌های مجرمانه بدون هیچ مصالحه‌ای و با اختیاراتی که قانون اعطا کرده، تا زمانی که ریشه‌کن شوند ادامه خواهد داشت»، و به شبکه‌هایی اشاره کرد که به گفته او «آینده فرزندان ما و امنیت اقتصادی‌مان» را تهدید می‌کنند.

عملیات‌های روز دوشنبه شمار تجمعیِ چهار یورش بزرگ از ۱۱ مه تاکنون را به بیش از ۶۷۰ مظنون رساند؛ در کنار عملیات ۱۲ مه استانبول با کمک هوش مصنوعی که ۱۰۸ نفر را در ۳۵ استان بازداشت کرد و تحقیقات ۱۱ مه اسکی‌شهیر که ۱۳۵ مظنون را در ۳۳ استان هدف قرار داد.

در چارچوب تحقیقات ۱۴ مه آدانا، دادستان‌ها ۱۶۱ نفر از ۲۰۰ مظنونی را که برایشان حکم بازداشت صادر شده بود، از جمله راسم اوزان کوتاهیالی، مفسر تلویزیونی حامی دولت، بازداشت کردند. در پرونده ادعا شده است که این شبکه عواید حاصل از قمار غیرقانونی و کلاهبرداری‌های مرتبط با فیشینگ را از طریق «شرکت‌های پرداخت الکترونیک، حساب‌های بانکی، سامانه‌های POS مجازی، صرافی‌ها، طلافروشی‌ها، شرکت‌های صوری و پلتفرم‌های ارز دیجیتال» پول‌شویی کرده است؛ به گزارش Turkish Minute.

در همین پرونده آدانا، نام سه مدیر بانکی، هشت افسر پلیس و چهار وکیل نیز مطرح شد. بازداشت کوتاهیالی به‌طور ویژه توجه‌ها را جلب کرد، زیرا او در ۱۳ مه توییت کرده بود «تمام باندهای قمار غیرقانونی حذف خواهند شد»؛ تنها یک روز پیش از آن‌که در منزلش در استانبول بازداشت و به آدانا منتقل شود.

دادستان‌ها مدعی‌اند حدود ۳۷.۷ میلیون لیر (۸۰۰ هزار دلار) از حساب او به حساب‌های دیگری که مظنون به استفاده برای «لایه‌سازی» بوده‌اند منتقل شده و ۱۵.۷ میلیون لیر (۳۵۰ هزار دلار) نیز از حساب‌های داخل همان ساختار ادعایی به حساب او بازگشته است. کوتاهیالی پس از بازداشت، هرگونه تخلف را رد کرد.

این موج برخورد، «برنامه اقدام ۲۰۲۵-۲۰۲۶ برای مبارزه با قمار غیرقانونی و قمار مجازی» اردوغان را اجرا می‌کند که در Resmi Gazete در ۱ نوامبر ۲۰۲۵ منتشر شد. گزارش فعالیت ۲۰۲۵ MASAK ثبت کرد که ۵۰۲ پرونده تحلیلی مرتبط با فعالیت‌های قمار غیرقانونی داشته و ۵۴۵ گزارش اطلاعاتی را به نهادهای ذی‌ربط ارسال کرده است؛ همچنین تراکنش‌هایی به ارزش ۵.۱ میلیارد لیر (۱۳۱ میلیون دلار) که به حساب‌هایی مرتبط دانسته شده‌اند که ظاهراً توسط سازمان‌دهندگان قمار غیرقانونی استفاده می‌شده، تحت تدابیر مبارزه با پول‌شویی تعلیق شده‌اند.

ماه گذشته در بریتانیا نیز اقدام مشابهی انجام شد؛ جایی که اداره راهبرد امور مالی (FCA) در آوریل، پس از آن‌که مقام‌های «واحد جرائم سازمان‌یافته منطقه‌ای جنوب‌غرب» خطر پول‌شویی را نگرانی اصلی اجرای قانون عنوان کردند، نخستین یورش‌های خود به معاملات غیرقانونی همتا‌به‌همتای کریپتو را انجام داد.