پلیس کره کاربران Polymarket را از طریق بلاک‌چین ردیابی کرد

ماهیت «پیش‌بینی»ها همچنان محل مناقشه است

واحد تحقیقات سایبریِ اداره پلیس استان گانگوون در ماه مارس یک بررسی مقدماتی را آغاز کرد و از ماه مه شروع به احضار/تشکیل پرونده برای مظنونان کرد. نهاد استانداردهای پخش و ارتباطاتِ کره تا ۱۸ اوت دستور مسدودسازی دسترسی داخلی به Polymarket را صادر نکرد. در این پرونده، هیچ‌کس به دور زدن آن مسدودسازی متهم نیست: رفتارِ مورد بررسی در زمانی رخ داده که پلتفرم آشکارا قابل دسترسی بوده است. در عوض، اتهام به‌طور مستقیم «قمار» عنوان شده است.

طبق اسناد «سازمان پلیس ملی»، تا ۱۵ سپتامبر پلیس ۲۶ نفر را احضار/پرونده‌دار کرده و ۱۸ نفر را به دادستانی ارجاع داده است؛ موضوعی که نخستین‌بار توسط Asia Business Daily گزارش شد. افراد احضار/پرونده‌شده در مجموع ۱۲.۷ میلیون دلار (۱۷.۶ میلیارد وون کره) شرط‌بندی/سرمایه‌گذاری کرده بودند و بزرگ‌ترین معامله‌گر به‌تنهایی ۴.۱ میلیون دلار (۵.۷ میلیارد وون کره) را به خود اختصاص داده بود. تحقیقات ادامه دارد و Kangwon Ilbo گزارش داد که هم تعداد افراد ارجاع‌شده و هم مجموع مبالغ تراکنش‌ها ممکن است افزایش یابد.

شیوه‌ای که پلیس مظنونان را ردیابی کرده، پیامدهایی فراتر از کره دارد. Polymarket به‌عنوان یک بازار همتا‌به‌همتا و غیرامانی (non-custodial) با تسویه خودکار فعالیت می‌کند و فهرستِ دارای نام واقعی از کاربران کره‌ای در اختیار نداشت. پلیس گفت دریافت فهرست کاربران از اپراتور به همین دلیل غیرواقع‌بینانه است، اما از آنجا که سوابق تراکنش‌های بلاک‌چین عمومی هستند، آن‌ها توانسته‌اند از طریق تحلیل اطلاعات متن‌باز و بررسی خودِ زنجیره، کاربران منفرد را شناسایی و ردیابی کنند؛ همان‌طور که Digital Asset گزارش داد.

اتهام، قمار غیرقانونی ذیل ماده ۲۴۶ قانون کیفری کره است. رویهٔ دیوان عالی می‌گوید حتی جایی که مهارتِ خودِ شرکت‌کننده بر نتیجه اثر می‌گذارد نیز می‌توان قمار را محقق دانست، مشروط بر اینکه «شانس» هم به هر میزان در میان باشد. پلیس به پرونده مشخصی اشاره نکرد، اما این صورت‌بندی با رأی سال ۲۰۰۸ همخوان است که در آن چهار مرد بابت قمارِ مستمر به دلیل بازی گلف برای پول محکوم شدند؛ دادگاه تشخیص داد با وجود اینکه گلف مهارت زیادی می‌طلبد، هیچ بازیکنی نمی‌تواند یک حفره را با قطعیت پیش‌بینی کند یا کنترل کند توپ دقیقاً کجا متوقف می‌شود. پلیس گفت شباهت به سرمایه‌گذاری مشتقه و نبود راهنمای مقرراتیِ مشخص، به‌خودی‌خود موجب خروج از شمول مقررهٔ قمار نمی‌شود.

این استدلال اصلی در سراسر جهان در تصمیم‌گیری دربارهٔ این است که «بازار پیش‌بینی» چیست و محصولات آن چگونه باید طبقه‌بندی شوند. استدلال طرفداران بازار این است که کاربران اطلاعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را تحلیل می‌کنند تا احتمال وقوع یک رویداد را قیمت‌گذاری کنند، قراردادها را در یک دفتر سفارش (order book) معامله می‌کنند و می‌توانند پیش از تعیین نتیجه نهایی، موقعیت خود را بفروشند تا سود یا زیان را تثبیت کنند؛ و مدعی‌اند همین امر آن را به‌جای یک شرط‌بندی، به بازار مشتقات مبتنی بر کریپتو تبدیل می‌کند. این نسخه‌ای از همان نبرد طبقه‌بندی است که در اروپا جریان دارد؛ جایی که ESMA به این نتیجه رسید که ممنوعیت خرده‌فروشیِ اتحادیه اروپا از پیش بسیاری از بازارهای پیش‌بینی را پوشش می‌دهد.

کیم ته-ریم، وکیل در مؤسسه حقوقی AXIS، به Asia Business Daily گفت عناصر رسمی جرم احتمالاً قابل تحقق است (کریپتو به ریسک گذاشته شده، عنصر شانس وجود داشته) و اینکه اصل «شخصیت» در کره، گریز از حقوق کیفری داخلی را دشوار می‌کند. او گفت پرسش تعیین‌کننده این است که دادگاه تفاوت ساختاریِ قراردادهای دفتر سفارش را که می‌توان پیش از سررسید نقد/تسویه کرد، چگونه ارزیابی می‌کند.

وقتی در ماه اوت نهاد استانداردهای ملی پخش و ارتباطات دستور مسدودسازی را صادر کرد، به ساختار پرداختِ «برنده همه‌چیز را می‌برد» در رویدادهایی اشاره کرد که کاربران کنترلی بر آن‌ها ندارند. Polymarket پاسخ داد که هیچ خدمتِ زبان کره‌ای ارائه نمی‌دهد، هیچ پرداختی با وون نمی‌پذیرد و نمی‌تواند به‌عنوان گردانندهٔ یک محل قمار تلقی شود زیرا هرگز وجوه کاربران را نگهداری نمی‌کند؛ اما این استدلال‌ها از سوی مقامات رد شد.

Polymarket در فهرستی رو به گسترش از حوزه‌های قضایی—عمدتاً در اروپا—مسدود یا تحت پیگرد قرار گرفته است: چک در ژوئیه دستور خاموشی ۱۵ روزه در سطح ISP را صادر کرد، ممنوعیت رومانی در آوریل در دادگاه تأیید شد و نهاد ناظر هلند در ژوئن جریمه ۴۸۷ هزار یورویی اعمال کرد. رویکرد کره در هدف گرفتنِ بازیکنان/کاربران تازه است، اما بی‌سابقه هم نیست: پلیس توکیو در نوامبر ۲۰۲۴ ده مشتریِ کازینوهای آنلاین خارجی را که با کریپتو قمار کرده بودند به دادستانی معرفی کرد؛ بخشی از طرحی که در آن ۲۴ نیروی استانی ۵۷ نفر از حدود ۱۳۰ بازیکن شناسایی‌شده را دستگیر کردند. میزان مبالغ و خودِ محصول در اینجا، این پرونده را به موضوعی کاملاً متفاوت تبدیل می‌کند.