Tai Väärtpaberite ja Valuutaturu Komisjon (SEC) esitas kriminaalkaebuse krüptovaluutabörsi Bitkub Online ja kahe endise juhatuse liikme vastu seoses väidetavate valeandmete esitamisega ametlikes aruannetes ajavahemikus mai–oktoober 2021.
Tai Väärtpaberibörsi Komisjon (SEC) süüdistab Bitkubi juhtkonda 50 miljoni dollari suuruste häkkimiskahjude varjamises järelevalveasutuste eest
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Tai SEC süüdistas Bitkubit 2021. aasta aruannete osas, mis olid seotud 50 miljoni dollari suuruse häkkimisega, ning esitas kriminaalkaebuse.
- Bitkub teatas, et asutajad asendasid varastatud 50 miljoni dollari väärtuses varasid, hoides klientide rahalised vahendid 2021. aastal täielikult puutumatuna.
- ECD viib läbi uurimise, enne kui prokurörid otsustavad, kas esitada süüdistus Bitkubile ja kahele endisele juhatuse liikmele.
Väärtpaberibörsi komisjoni süüdistused ja aruandlusrikkumised
Tai Väärtpaberite ja Valuutaturu Komisjon (SEC) on esitanud kriminaalkaebuse Bitkub Online Co. Ltd. ja kahe endise juhatuse liikme vastu, keda süüdistatakse valeandmetega finantsaruannete esitamises pärast 2021. aasta küberrünnakut, mille tagajärjel varastati üle 50 miljoni dollari (1,7 miljardit bahti) väärtuses digitaalseid varasid.
Kaebuses, mis esitati Tai majanduskuritegude tõkestamise osakonnale (ECD), nimetatakse krüptovaluutabörsi koos endiste juhatuse liikmetega Sakolkorn Sakavee ja Thaweesap Rawaniga.
SECi andmetel langes Bitkub 2021. aasta mais küberrünnaku ohvriks, mille käigus varastati 16 liiki digitaalseid varasid. Järelevalveasutuse uurimine näitas, et ajavahemikus 10. maist kuni 30. oktoobrini 2021 ei kajastanud börs kahjumit oma igapäevastes netokapitali aruannetes, mida tuntakse vormi DA 1 nime all. SEC väidab, et juhtkond tegi ettevõtte ametlikesse dokumentidesse tahtlikult valeandmeid, et eksitada reguleerivaid asutusi arvama, et klientide varad on puutumatud ja et ettevõte ei ole kandnud rahalist kahju.
Reguleeriv asutus märkis, et kuigi Bitkub hankis lõpuks 2021. aasta oktoobri lõpuks asendusvarad, kujutasid vahearuanded endast valeandmeid vastavalt digitaalsete varade ettevõtete kohta käivale erakorralisele dekreedile B.E. 2561 (2018). Mõni kuu enne rünnakut tabas Bitkubit ka teenusehäire, mis sundis SEC-i paluma börsil tegevust ajutiselt peatada.
Kriminaalsüüdistusega antakse juhtum edasiseks uurimiseks üle kohalikule politseile, mille järel otsustavad prokurörid, kas esitada ettevõtte ja kahe endise juhatuse liikme suhtes ametlik süüdistus.
Ometi kaitses Bitkub 23. juulil avaldatud avalduses oma tegevust, kinnitades klientidele, et kõik praegused klientide varad on endiselt turvalised ja täielikult arvestatud. Börs kinnitas, et juhtkond otsustas 2021. aasta mais toimunud küberrünnakut avalikult mitte avaldada just selleks, et vältida börsil toimuvat pangapaanikat, mis oleks võinud destabiliseerida laiemat kodumaist krüptoturgu.
Bitkub, mis väidetavalt kaalus 2025. aasta lõpus Hongkongis börsile minekut, teatas, et selle asutajad katid kahju, ostes asendusvarasid samas summas ja samas valuutas, tagades seega, et klientide rahalised vahendid jäid puutumatuks.
Börs lisas, et teatas kübervargusest õiguskaitseasutustele 10. mail 2021 ja jätkab õiguslikke meetmeid kurjategijate vastu. Börs rõhutas, et selle tegevus, turvastandardid ja juhtimine on sellest ajast alates sõltumatu juhatuse järelevalve all oluliselt täiustatud.
See artikkel tõlgiti inglise keelest tehisintellekti abil. Ingliskeelne originaalversioon on autoriteetne allikas; automaatsed tõlked võivad sisaldada ebatäpsusi, eriti juriidilises ja regulatiivses terminoloogias.
