Tai on laiendanud uurimist, mis käsitleb Hiina rahvusvahelist kuritegelikku võrgustikku, mis kasutas ebaseaduslikku krüptovaluuta kaevandamist, et pesta igal aastal üle 300 miljoni dollari, mis oli saadud veebipettuste ja hasartmängude kaudu.
Tai laiendab 307 miljoni dollari suurust krüptovaluuta kaevandamise uurimist, kuna Hiina rahastajatele ähvardab vahistamine
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Tai DSI konfiskeeris 6390 kaevandusseadet pärast 29 miljoni dollari suurust elektrivargust PEA-lt.
- USA salateenistuse jälitustöö tulemusel selgus, et Wang Yichengi rühmitus pesis igal aastal küberpettustest saadud 300 miljonit dollarit.
- DSI prokurörid valmistavad ette kohtuasja 8 kahtlustatava ja 7 PEA ametniku vastu NACC-le.
Konfiskeeritud seadmed ja varastatud elekter
Tai ametivõimud on laiendanud uurimist ebaseaduslike krüptovaluuta kaevandamisvõrgustike suhtes, mida väidetavalt juhivad Hiina rahastajad, kes pesid ebaseaduslike sularahatehingute kaudu aastas üle 300 miljoni dollari (10 miljardit bahti). Eriuurimise osakond (DSI) teatas, et rahvusvaheline võrgustik kasutas keerukat finantsvõrgustikku, et suunata raha online-hasartmängudest, kõnekeskuste pettustest ja küberpettustest.
See samm järgneb DSI tehnoloogia- ja küberkuritegude büroo poolt 2025. aastal läbi viidud reidide seeriale, mille käigus likvideeriti kolm suurt kuritegelikku rühmitust. Tol ajal konfiskeerisid uurijad üle 6390 krüptovaluuta kaevandamise seadme. Kohaliku aruande kohaselt varastasid need operatsioonid provintsi elektriametilt (PEA) ligi 29 miljoni dollari väärtuses elektrit, mis teeb sellest ühe suurima riikliku kommunaalteenuste varguse Tai lähiajaloo jooksul.
Uurimine on haaranud kaasa ka kohalikke ametnikke. DSI on edastanud riiklikule korruptsioonivastase võitluse komisjonile kaks juhtumit, milles on kahtlustatavad seitse elektriameti töötajat, üks õiguskaitseametnik ning 13 investorit ja kahtlustatavat kaasosalist, keda süüdistatakse operatsiooni hõlbustamises.
Uurijate sõnul pesiti nendest tehnoloogilistest kuritegudest saadud kasum äriühingute ja pangakontode kaudu, mille rahavoog oli ebatavaliselt suur. Varade liikumiseks palkas võrgustik väidetavalt Myanmari kodanikke, kes võtsid Tai pankadest iga päev välja sularaha summas 910 000 kuni 1,5 miljonit dollarit, kokku vähemalt 307 miljonit dollarit aastas.
DSI lisas, et Ameerika Ühendriikide õiguskaitseasutused andsid teavet, mis seostas operatsiooni võtmeisiku Wang Yichengi suure digitaalvarade pettuskeemiga. USA salateenistus konfiskeeris varem Wangiga seotud digitaalseid varasid rohkem kui 17,8 miljoni dollari väärtuses; see oli osa laiemast pettuskeemist, mille kogukahju ulatus ligi 61 miljoni dollarini.
Tai ametivõimud on välja andnud vahistamismäärused kaheksa kahtlustatava suhtes, sealhulgas nelja Hiina rahastaja ja nelja Myanmari meeskonnaliikme suhtes. Nad taotlevad veel seitset vahistamismäärust ja on kutsunud viis isikut kohtusse ametlike süüdistuste esitamiseks.
DSI ametnikud märkisid, et elektrienergia ebaseaduslik kasutamine krüptovaluuta kaevandamiseks on arenenud kaugemale lihtsast elektrivargusest ning toimib rahvusvaheliste kuritegelike sündikaatide jaoks olulise mehhanismina, mille abil rahastatakse küberkuritegevust ja õõnestatakse riigi majanduslikku ja finantsilist turvalisust.
Prokurörid valmistavad praegu kohtuasja toimikut ette kohtumenetluseks.
See artikkel tõlgiti inglise keelest tehisintellekti abil. Ingliskeelne originaalversioon on autoriteetne allikas; automaatsed tõlked võivad sisaldada ebatäpsusi, eriti juriidilises ja regulatiivses terminoloogias.
