Nigeeria EFCC algatab pärast bitcoini ülekannet 9,2 miljoni dollari suuruse krüptovaluuta pettuse juhtumi väidetava petturi vastu

EFCC esitas süüdistuse kahtlustatavale krüptovaluuta pettuse eest

Nigeeria korruptsioonivastane amet on esitanud süüdistuse mehele, keda süüdistatakse mitme miljoni dollari suuruse krüptovaluuta investeerimispettuse korraldamises, mille käigus peteti Austraalia investorit, teatasid ametnikud.

Majandus- ja finantskuritegude komisjon (EFCC) esitas Usie Otukpa Osangile süüdistuse kohtunik Obiora Egwuatu ees Abujas asuvas föderaalse ülemkohtus. Osangile esitati kaheksa süüdistust seoses pettuskeemiga, mille summa ulatus 8,43 miljoni Austraalia dollarini (5,6 miljonit dollarit) ja lisaks 3,64 miljonit dollarit.

Prokuröride väitel toimus pettus ajavahemikus 2021. aasta maist kuni 2022. aasta maini. Osang ja mitu kaasosalist – kes on endiselt vabaduses – kasutasid varjunimesid „Oscar Tyler“ ja „Ford Thompson“, et petta Brian Jacques Creigh’d, Austraalia kodanikku ja Panacea Capitali tegevjuhti.

Uurijate sõnul veenis rühm Creighi investeerima „Liquid Assets Groupi“, fiktiivsesse veebipõhisesse krüptovaluuta kauplemisplatvormi, mis lubas tohutuid kasumeid. Selle skeemi raames sai Osang väidetavalt Binance’i rahakoti kaudu 19,806 bitcoini (mille väärtus oli tol hetkel umbes 1,08 miljonit dollarit). Osang ei tunnistanud end süüdi üheski süüdistuses.

Pärast süüdistuse esitamist taotles prokurör Christopher Mshelia kohtupäeva määramist ja palus, et süüdistatav jääks vahi alla, samas kui kaitsja K.I. Shuaibu taotles kautsjoni määramist. Kohtunik Egwuatu määras Osangi eelvangistuse Kuje kinnipidamiskeskusesse ja määras kautsjoni arutamise kuupäevaks 14. juuli 2026.

Kuigi seda suure tähelepanu pälvinud kohtuistungit peetakse sammuks selle arusaama muutmisel, et Nigeeria suhtub rahvusvahelistesse küberkuritegevuse ohvritesse ükskõikselt, lükkas VASPA programmide ja kommunikatsiooni juht Rume Ophi tagasi riigi maine kui küberkuritegevuse keskuse.

„See narratiiv on suures osas ülepaisutatud arusaam, mis ei peegelda tegelikkust riigi pingutustest finantskuritegevuse vastu võitlemisel,“ ütles Ophi Bitcoin.com Newsile.

Ophi viitas, et sageli on nende operatsioonide taga tegelikult välisriikide kodanikud, kes värbavad kohalikke nende läbiviimiseks. Kuigi Ophi tunnistas, et veel on palju teha, rõhutas ta, et Nigeeria ametivõimud väärivad tunnustust oma jõustamispüüdluste eest, ning kutsus avalikkust üles viivitamatult teatama krüptovaluutaga seotud pettustest.