Prime Trust Litigation Trust esitas Swan Bitcoinile 94-leheküljelise hagi 970 miljoni dollari suuruse ülekande summa kohta

Prime Trusti tagasinõudmise kohtuasi on suunatud Swan Bitcoinile

PCT Litigation Trust, mis loodi Prime Core Technologiesi kinnitatud 11. peatüki plaani alusel, esitas hagi Delaware'i ringkonna USA pankrotikohtule. Hagi on suunatud Electric Solidus, Inc. vastu, mis on Swan Bitcoini nime all tegutsev emaettevõte.

Kaebuse keskmes on ligikaudu 11 994 BTC, mille väärtus on viimaste hindade järgi umbes 938 miljonit dollarit. Usaldusfond püüab tagasi saada ka umbes 24,66 miljonit dollarit sularahas, 5 miljonit dollarit stabiilseid krüptovaluutasid, sealhulgas USDT ja USDC, ning 91 144 XRP-d.

Nevada osariigi reguleeritud krüptovaluuta hoidja Prime Trust hakkas 2023. aastal näitama tõsiseid finantsraskusi. Ettevõte kaotas juurdepääsu ligikaudu 80 miljoni dollari väärtuses rahakotile, kasutas väidetavalt klientide vahendeid esmapilgul tehtud väljamaksete katmiseks ning kandis üle 85 miljoni dollari suurust fiat-kohustust, samas kui käesolevaid vahendeid oli ligikaudu 3 miljonit dollarit.

Nevada reguleerivad asutused andsid 2023. aasta juunis välja tegevuskeelu korralduse, määrasid Prime'i pankrotihaldurite haldusse ning ettevõte esitas 14. augustil 2023 pankrotitaotluse vastavalt peatükile 11. PCT Litigation Trust väidab, et 90-päevase eelistuste perioodi jooksul enne pankrotiavalduse esitamist, täpsemalt 16. maist kuni 14. augustini 2023, võttis Swan Prime'ilt välja suuri koguseid BTC-d, sularaha, stabiilseid müntide ja XRP-d, samal ajal kui haldur oli maksejõuetu.

Usaldusfond tunnistab, et Swan lisas sel perioodil mõningast uut väärtust, ligikaudu 1,44 BTC ja 2,22 miljonit dollarit sularahas, kuid väidab, et netopositsioon jääb märkimisväärseks. Kaebuse keskne väide puudutab seda, mida usaldusfond kirjeldab kui siseringi teavet. Prime Trusti kõrgem juht, kes töötas ka Swani palgalise nõustajana ja elas väidetavalt Swani tegevjuhi Cory Klippsteni naabruses, hoiatas väidetavalt Swani Prime'i halvenevast olukorrast.

Kaebuses viidatakse krüpteeritud, automaatselt kustuvale vestlusele, mis algas 22. mail 2023, paar päeva enne olulist Nevada finantsasutuste osakonna koosolekut 26. mail. Fond väidab, et Swan kasutas seda teavet, et kiirendada väljamakseid enne teisi võlausaldajaid ja kliente. Väidetavalt viis Swan klientide varad Fortressi ja Bitgosse juba ammu enne ettevõtte kokkuvarisemist, viies ülekanded lõpule nädalate varem 2023. aasta juunis.

Ettevõte väitis tol ajal, et need sammud olid seotud süsteemi uuendamisega. Fond vaidlustab ka varade hoidmise õigusliku struktuuri. Swani ja Prime'i vahelised reguleerivad lepingud, sealhulgas tellimusvormid, API-leping ja hoiuleping, loobusid selgesõnaliselt usaldusülesannetest ja lubasid Prime'il varasid segada.

Kaebuses väidetakse, et 25. mail 2023 loodi raamatupidamiskirje nimetusega „PT FBO Swan Customers”, et jätta mulje varade eraldatusest, paar päeva pärast väidetava siseringi suhtluse algust. Kohtunik J. Kate Sticklesi 18. juuli 2025. aasta otsusega määrati kindlaks, et Prime’i valduses olevad varad olid hagi esitamise ajal pankrotivara osa segamise ja lepingutingimuste tõttu.

See otsus võimaldas plaani haldajal käsitleda partnerite varasid pankrotivara osana, kusjuures varasemate menetluste käigus tehti erandeid teatud osapooltele, sealhulgas Swanile. Swan on aga nendele nõuetele vastu vaielnud. Ettevõte on väitnud, et Prime Trust hoidis klientide vara individuaalselt omandatud usalduskontodel ning et pankrotivara püüab nüüd nõuda varasid, mida ta hoidis hooldajana osapoolelt, kes neid kunagi kätte ei saanud.

Swan on varasemates avaldustes sellistele nõuetele vastu vaielnud, väites, et usaldusühingu valduses olevad klientide varad ei ole kättesaadavad üldistele tagatiseta võlausaldajatele. Ettevõte on öelnud, et ootab kohtult sellega nõustumist. Siiski ei ole 18. mai 2026. aasta seisuga 15. mai kaebusele esitatud ühtegi ametlikku vastust. Juhtum on määratud kohtunik Sticklesile vastulausemenetluse nr 26-50331 raames.

PCT Litigation Trust on esitanud sarnased tagasinõudmishagid teiste endiste Prime'i partnerite vastu, sealhulgas Strike, Compass Mining, Fold ja Galaxy Digital. Iga juhtum keskendub sarnastele küsimustele varade eraldamise, segunemise ja eelistatud ülekannete kohta kuudel enne Prime'i pankrotiavalduse esitamist.

Selle, kuidas kohtud otsustavad Swani usaldusisiku ja eelistatud kaitse üle, mõjutab tõenäoliselt mitme seotud kohtuasja tulemusi, mis on endiselt Delaware'i kohtukavas menetluses.