Aruanne: Block Bitsi asutaja tunnistati süüdi pärast seda, kui 960 000 dollarit maksev krüptovaluuta-boti müügiprojekt läbi kukkus

Law360i reporter Bonnie Eslinger andis esmaspäeval ülevaate San Franciscos asuva Põhja-Kalifornia ringkonnakohtu otsusest. Artiklis märgitakse, et 12-liikmeline vandekogu tunnistas Dillmani süüdi neljas elektroonilise pettuse süüdistuses ja ühes vandenõu süüdistuses pärast ligi kuue tunni pikkust arutelu, mis kestis kahe päeva jooksul.

Vandekogu lükkas ümber Block Bitsi automatiseeritud kauplemise müügipitch'i

Dillman ja kaasasutaja David Mata kogusid 2017. aasta juunist 2018. aasta augustini umbes 22 jaeinvestorilt ligikaudu 960 000 dollarit. Müügipakkumine oli konkreetne: Block Bits Fund I kasutas väidetavalt oma botit, mis kauples umbes 100 digitaalse varaga enam kui 30 börsil ja kasutas ära nende vahelisi hinnaerinevusi.

See bot oli müügipresentatsiooni keskmes, kuid prokuröride sõnul seda lihtsalt ei olnud olemas. SEC väitis, et Block Bitsi tegelik kauplemine seisnes selles, et Mata sooritas käsitsi tehinguid börsikonto kaudu. Siiski rääkis Dillman investoritele 2017. aasta juunis ja juulis, et automatiseeritud kauplemine toob juba kasumit.

Müügipresentatsioon ei piirdunud ainult kummitusbotiga. Investorid kuulsid ka, et ligikaudu 40% fondi varadest oli paigutatud madala riskiga „külmhoidlatesse”, mis tõid sisse kõrget tulu. Prokurörid ja SEC väitsid, et neid tehinguid pole kunagi olnud. Kapital suunati hoopis riskantsetesse laenudesse ja AML Bitcoini esialgsesse müügikampaaniasse (ICO).

2022. aastaks hinnati kriminaalsüüdistuses investorite kahju suuruseks ligikaudu 508 000 dollarit. Prokuröride süüdistus tugines raha liikumise jälgimisele: investorid avasid oma rahakotid, sest uskusid Dillmani väiteid tehnoloogia kohta, mis väidetavalt nende kapitaliga kauples, ja skeemide kohta, mis seda väidetavalt kaitsesid.

Kaasasutaja pöördub kaitse vastu, süüdistades tehnoloogiaeksperti

Mata sai üheks valitsuse tähtsaimaks tunnistajaks oma endise partneri vastu. Ta tunnistas end 2022. aasta juunis süüdi ühes elektroonilise pettuse süüdistuses ning astus seejärel Law360 andmetel kokkuleppe alusel tunnistajapinki Dillmani vastu, oodates omaenda karistuse määramist.

Dillmani kaitsjad ründasid kohe Mata usaldusväärsust. Advokaat Richard A. Tamor nimetas teda „külmavereliseks valetajaks“ ja väitis, et Dillman tugines sellele, mida tema tehniline partner talle kauplemistegevuse kohta rääkis. Kaitse kujutas Dillmani raha- ja investorite mehena, samal ajal kui Mata juhtis kogu masinavärki kulisside taga.

Vandekogu ei uskunud seda ja mõistis Dillmani süüdi kõigis viies süüdistuses.

Süüdimõistev otsus avab uue võitluse raha ja vangla üle

Nüüd muutuvad Dillmani jaoks asjad märkimisväärselt halvemaks. Iga elektroonilise pettuse süüdistuse eest on seadusega ette nähtud maksimaalselt 20 aastat vangistust ja 250 000 dollari trahv, kuigi tegelik karistus sõltub föderaalse karistuse määramise eeskirjadest ja arvutustest, nagu näiteks investorite kahjum. Karistuse määramise kuupäeva ei ole veel kindlaks määratud.

Ka kohtusaalis kogetud kannatused ei lõpe kriminaalkaristuse määramisega. SECi tsiviilõiguslik menetlus Dillmani ja Block Bitsi ettevõtete vastu on endiselt käimas, kusjuures reguleerivad asutused taotlevad kohtulikke keelde, ebaseaduslikult saadud tulu tagastamist, rahalisi karistusi ja piiranguid tulevastes väärtpaberipakkumistes osalemisele.

Block Bits sündis 2017. aasta pöörase krüptovaluuta ICO-buumi ajal, mil kauplemisbotid, arbitraažimootorid ja väidetavalt keerukas tehnoloogia muutusid võimsateks vahenditeks raha kogumiseks. Jaeinvestoritel oli sageli vähe praktilisi võimalusi asja sisuliselt läbi vaadata. Block Bitsi juhtumi puhul veensid prokurörid vandekohtunikke, et seal polnud midagi.

Dillmanile määratakse nüüd karistus, kusjuures juhtumi üle ripuvad endiselt hüvitamise ja vara konfiskeerimise küsimused. Mata ootab endiselt oma karistuse määramist, samas kui SECi lõpetamata tsiviilhagi tagab, et Block Bitsi õiguslik arvestus ei lõpe esmaspäevase süüdimõistva otsusega.