Los «secretos de los casinos» de Curazao salen a la luz tras una filtración regulatoria, mientras las empresas se defienden

Los «secretos de los casinos» de Curazao salen a la luz

El archivo «Casino Secrets», que se ha puesto en línea hoy, invita a los visitantes a consultar más de 40 000 documentos sobre casinos con licencia de la Autoridad del Juego de Curazao, y señala que su inclusión «no implica una conducta ilegal o indebida». Las búsquedas realizadas por Bitcoin.com News arrojaron registros de Dama N.V. y Latiform B.V., dos empresas de Curaçao mencionadas en el reportaje.

Los documentos proceden de una intrusión de nueve meses en el portal de licencias del regulador por parte de la investigadora de seguridad y periodista Lilith Wittmann, con sede en Berlín, quien se conectó por primera vez bajo una identidad falsa en diciembre de 2025. Follow the Money, que publicó la investigación principal el martes junto con la NDR alemana, la NRK noruega, la SVT sueca y la Jetzt austriaca, afirmó que los archivos identifican a unos 800 propietarios de casi 650 empresas con licencia. El organismo regulador confirmó el acceso no autorizado el 17 de septiembre, indicando que se había contenido y que se había identificado su origen, y que la investigación forense continuaba.

En el momento de redactar este artículo, la respuesta más detallada a la filtración procede de Softswiss, el grupo tecnológico que, según el reportaje, se sitúa en el centro de una red de operadores con licencia de Curazao. En una carta de su abogado con fecha del 9 de septiembre, citada en un documento original publicado por STRG_F de la NDR, la empresa afirmó que «no opera ningún casino en línea por sí misma» y que no presta servicios de juego a los usuarios finales.

La carta continúa argumentando que el suministro de software o infraestructura técnica a empresas que operan de forma independiente no establece ni la propiedad ni el control sobre su negocio, del mismo modo que el uso de software estándar, como Microsoft Office o los productos de Apple, no otorga al proveedor control sobre lo que hacen los usuarios.

En cuanto a Platincasino, la marca dirigida al mercado alemán que, según se informa, se encuentra en el centro de una investigación de la fiscalía de Fráncfort, Softswiss afirmó que «puede haber proporcionado componentes de software individuales o acceso a determinados proveedores de juegos», pero que no participó en las operaciones. Un abogado del fundador, Ivan Montik, confirmó que este poseía el 100 % de Dama N.V. y Topchik N.V. antes de venderlas, al tiempo que afirmó que no participaba en su gestión. En la misma carta se argumentaba además que el requisito de licencia de Alemania para las máquinas tragaperras virtuales es ilegal, por lo que un operador con licencia en el extranjero que acepte a jugadores alemanes no está actuando de forma ilegal, y se afirmaba que las empresas identificadas han pagado varios cientos de millones de euros en concepto de impuesto alemán sobre el juego, aunque bajo protesta.

El regulador de Curaçao alega información engañosa

Al ser preguntada sobre los aproximadamente 1.000 dominios que los periodistas atribuían a una red de Softswiss, la Autoridad del Juego de Curazao respondió a STRG_F que no mantiene tal clasificación y que no podía confirmar una agrupación «que ha sido inventada por ustedes», añadiendo que el uso de una plataforma tecnológica compartida «es habitual en todo el sector del juego en línea y no convierte a entidades con licencias independientes en una única red regulatoria».

El regulador afirmó además que no ayuda a los titulares de licencias a eludir el bloqueo de sitios web, que el registro de dominios adicionales «no constituye un permiso para dirigirse a ningún país en el que un operador no tenga derecho legal a operar», y que una licencia de Curazao «no autoriza a un operador a llevar a cabo actividades en Alemania». La CGA también comunicó a Follow the Money que ha rechazado alrededor del 28 % de las solicitudes desde 2023. Mario Galea, cuya empresa maltesa Random Consulting lleva a cabo la diligencia debida para la autoridad, declaró a Jetzt que su equipo solo recopila datos y que las decisiones sobre la concesión de licencias recaen exclusivamente en la CGA. Rechazó la insinuación de que facilitara el juego ilegal. Los registros públicos corroboran parte de este panorama. El registro de licencias de la CGA, con fecha del 21 de septiembre, incluye a Dama, Latiform, Hollycorn N.V., Just Entertainment B.V., Topchik, Caecus N.V. (de 1xBet) y Prolific Trade N.V. (operador de Blaze) con licencias indefinidas, mientras que Medium Rare N.V. (de Stake) aparece marcada como «en proceso de evaluación». Su registro de cumplimiento recoge 32 licencias revocadas o no renovadas, incluida la del operador de Qbet, Novatech Solutions N.V., en mayo. Una licencia de Curaçao cuesta unos 54 400 dólares (47 450 euros, al tipo de cambio actual) al año, según las normas que la CGA endureció para los operadores de criptomonedas en junio.

Wittmann afirmó que publicó la base de datos porque el interés público prevalecía sobre el método de obtención de los datos. La Autoridad del Juego de Malta, cuyos sistemas violó a principios de este año, tiene una orden judicial contra ella ante un tribunal de Berlín, donde la resolución se aplazó poco antes de la publicación.