Ein taiwanesisches Gericht verurteilte den Anführer eines großen Krypto-Betrugsrings, einen Mann mit dem Nachnamen Shih, zu 22 Jahren Haft. Insgesamt wurden 14 Personen angeklagt.
Taiwanesisches Gericht verurteilt Anführer des Cointhink-Betrugs zu 22 Jahren Haft, nachdem 1.539 Menschen Opfer des USDT-Betrugs geworden waren
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Das Wichtigste im Überblick
- Shih wurde in Taiwan wegen der Anführung des Kryptobetrugsrings „Cointhink“ zu einer Freiheitsstrafe von 22 Jahren verurteilt.
- Die Bande wusch 71,3 Millionen US-Dollar über Tethers USDT und deckte damit Risiken bei nicht verifizierten Krypto-Handelsplattformen auf.
- Der Angeklagte Shih kann gegen seine 22-jährige Haftstrafe Berufung einlegen, während die Staatsanwaltschaft versucht, Vermögenswerte der 14 Angeklagten zu beschlagnahmen.
Gefälschte Referenzen nutzten die Opfer aus
Der Drahtzieher eines groß angelegten Kryptowährungsbetrugs unter dem Namen „Cointhink Technology“ wurde zu 22 Jahren Haft verurteilt, nachdem ein Netzwerk über 1.500 Anleger um mehr als 37,14 Millionen US-Dollar (1,2 Milliarden NT$) betrogen hatte. Das Bezirksgericht Shilin verkündete am 20. Juli das Urteil gegen den Hauptverdächtigen, der nur mit seinem Nachnamen Shih identifiziert wurde. Insgesamt wurden Berichten zufolge 14 Personen im Zusammenhang mit der kriminellen Machenschaft angeklagt, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Gesetz zur Verhütung von Betrugsdelikten. Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft des Bezirks Shilin lockte die Betrügerbande Investoren an, indem sie Cointhink Technology fälschlicherweise als „die einzige von der Finanzaufsichtsbehörde autorisierte Plattform“ in Taiwan bewarb. In Zusammenarbeit mit Mitgliedern organisierter Banden leitete die Gruppe ihre Opfer durch ein Netz aus gefälschten Investmentgruppen. Die Bandenmitglieder veranlassten die Opfer, die Tether-Token mit Bargeld zu kaufen, das anschließend systematisch gewaschen wurde. Die Staatsanwaltschaft gab bekannt, dass die Gruppe das illegale Bargeld in US-Dollar umtauschte und auf Offshore-Konten überwies, um die Geldspur zu verschleiern.
In einer zweiten Stufe des Betrugsplans wurden die Opfer angewiesen, ihre vorhandenen USDT–Token auf bestimmte digitale Cold Wallets zu übertragen. Die Bande leitete die Kryptowährung anschließend über mehrstufige Transfers weiter, um absichtlich „Bruchstellen“ zu schaffen, wodurch die Nachverfolgung durch die Strafverfolgungsbehörden effektiv vereitelt und die Herkunft der Erlöse verschleiert wurde.
Von der Staatsanwaltschaft veröffentlichte Daten zeigten, dass das Syndikat zwischen Januar 2014 und April 2015 einen massiven Geldwäschekanal betrieb, über den insgesamt mehr als 71,3 Millionen US-Dollar bewegt wurden. Insgesamt fielen 1.539 Menschen der Operation zum Opfer.
Die Anklage gegen Shih, der noch Berufung gegen das Urteil einlegen kann, und seine 13 Mitverschwörer wurde ursprünglich im vergangenen August von der Staatsanwaltschaft des Bezirks Shih-chung erhoben, die aktiv die vollständige Einziehung aller unrechtmäßig erlangten Gewinne beantragte.
Obwohl die Staatsanwaltschaft ursprünglich eine Gesamtfreiheitsstrafe von 25 Jahren empfohlen hatte, entschied sich das Bezirksgericht Shilin letztendlich für eine Freiheitsstrafe von 22 Jahren.
Dieser Artikel wurde mithilfe von KI aus dem Englischen übersetzt. Die englische Originalversion ist die maßgebliche Quelle; automatische Übersetzungen können Ungenauigkeiten enthalten, insbesondere bei rechtlicher und regulatorischer Terminologie.
