Velkommen til Latam Insights, et overblik over de mest relevante kryptonyheder fra Latinamerika i den forløbne uge. I denne udgave indfører Brasilien revisionskrav for VASP’er, Mexico og EU undersøger mulighederne for at bekæmpe hvidvaskning af kryptovaluta på globalt plan, og den amerikanske regering udpeger brasilianske bander som globale terrororganisationer.
Latam Insights: Den globale kamp mod hvidvaskning af kryptovaluta intensiveres i Mexico og Brasilien
SKREVET AF
DEL
Hovedpunkter
- I henhold til instruks 739 kræver Brasilien, at der foretages uafhængige revisioner registreret hos CVM for at udstede kryptolicenser.
- Claudia Sheinbaum underskrev en EU-aftale på 5 mia. euro, der giver Mexico mulighed for at koordinere globale regler mod hvidvaskning.
- Marco Rubio stemplede CV og PCC som globale terrorister, og sanktioner for manglende overholdelse af FTO-reglerne træder i kraft den 5. juni.
Nye regler for kryptovaluta i Brasilien: Centralbanken kræver strenge uafhængige revisioner af VASP'er
Den brasilianske centralbank har indført endnu et krav for at godkende driften af udbydere af virtuelle aktiver (VASP'er) i landet.
I henhold til normativ instruks nr. 739, der blev udstedt fredag, kræver banken nu, at VASP'er fremlægger en uafhængig revision fra en enhed, der er registreret hos den brasilianske værdipapir- og børskommission (CVM), for at udstede driftslicenser.
Revisionerne, der benævnes "rapporter om rimelig sikkerhed", skal indeholde data, der vurderer VASP'ens overholdelse af lovgivningen inden for forskellige aspekter, herunder institutionel politik, organisationsstruktur og medarbejderuddannelse; intern risikovurdering vedrørende brugen af virksomhedens produkter og tjenester i forbindelse med hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme; samt procedurer, der er udformet med henblik på at kende sine kunder.
Mexico og EU går sammen om at bekæmpe global hvidvaskning af kryptovaluta
Roberto Velasco Álvarez, Mexicos udenrigsminister, og Kaja Kallas, næstformand for Europa-Kommissionen, afslørede, at de to lande undersøger mulighederne for at samarbejde om at bekæmpe hvidvaskning af kryptovaluta på tværs af begge jurisdiktioner.
Meddelelsen blev fremsat under en pressekonference på det 8. topmøde mellem Mexico og EU, hvor Mexicos præsident, Claudia Sheinbaum, og Ursula von der Leyen, formand for Europa-Kommissionen, underskrev en handelsaftale, der omfatter en investering på 5 mia. euro i Mexico.
"Med hensyn til sikkerhedssamarbejdet mellem Mexico og Den Europæiske Union har vi i dag drøftet, hvordan kriminelle organisationer udfører aktiviteter på globalt plan – såsom hvidvaskning af penge – og naturligvis spørgsmål vedrørende brugen af kryptovalutaer til denne type ulovlige aktiviteter," udtalte Álvarez.
Trump-administrationen udpeger Brasiliens farligste bander som særligt udpegede globale terrorister
Onsdag meddelte udenrigsminister Marco Rubio, at to af de største brasilianske kriminelle grupper, Comando Vermelho (CV) og Primeiro Comando da Capital (PCC), er blevet udpeget som særligt udpegede globale terrorister (SDGT'er), og afslørede sin intention om også at udpege dem som udenlandske terrororganisationer (FTO'er) fra den 5. juni.
Ifølge Rubio har disse to grupper "tusindvis af medlemmer og har stået bag brutale angreb på brasilianske politibetjente, embedsmænd og civile" og har udvidet deres aktiviteter uden for Brasiliens grænser. Tiltaget kommer, efter at senator Flavio Bolsonaro, præsident Lulas modstander ved det kommende valg, har presset på for denne foranstaltning.
Disse to organisationer er blevet udpeget som brugere af kryptovaluta til hvidvaskning af penge og som en udvidelse af deres primære aktiviteter, hvilket tilføjer et kryptoelement til dette skridt.
