Latam Insights: USA indfører sanktioner mod Sinaloa-kartellets hvidvaskning af kryptovaluta, Venezuela lukker minedrift

USA sanktionerer Sinaloa-kartellets netværk for hvidvaskning af narkoprofit gennem kryptovaluta

Onsdag sanktionerede det amerikanske regeringsorgan Office of Foreign Assets Control (OFAC) seks personer og to virksomheder på grund af deres involvering i en hvidvaskningsordning for Sinaloa-kartellet, en af de største narkohandelsorganisationer med tilknytning til de fentanylstrømme, der kommer ind i landet.

Armando de Jesus Ojeda Aviles er lederen af dette netværk, som også omfatter Jesus Alonso Aispuro Felix, Rodrigo Alarcon Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno og Liliana Orozco Romero. Sikkerhedsfirmaet Grupo Especial Mamba Negra og Gorditas Chiwas, en mexicansk restaurant med base i Chihuahua, blev også udpeget.

De udpegede er anklaget for at have organiseret en ordning til indsamling af store kontantleverancer, der stammer fra salg af ulovlige stoffer såsom fentanyl, metamfetamin og kokain, herunder behandling og omdannelse af disse til kryptovaluta, der sendes til Sinaloa-kartellet i Mexico.

Venezuelanske myndigheder lukker 4.000 ASIC-miningfarm

De venezuelanske myndigheder fandt og nedlagde en kryptovaluta-megafarm med 4.000 ASIC'er, der anslås at forbruge op til 10.000 MW, hvilket forårsagede alvorlige konsekvenser og strukturelle skader på energiinfrastrukturen i delstaten Aragua.

Operationen, der blev gennemført i samarbejde med efterretningspolitiet (CICPC), følger i kølvandet på en række tiltag, som den venezuelanske regering har iværksat for at håndhæve forbuddet mod kryptominedrift. Venezuelas energiforbrug nåede sit højeste niveau i ni år, da en vedvarende hedebølge ramte det forfaldne elnet og forårsagede strømafbrydelser, der berørte den brede befolkning.

Brasiliens bankgigant Bradesco går ind i kapløbet om kryptopåvaring

Bradesco, den næststørste bank i Brasilien med over 5.300 filialer, meddelte i sidste uge, at den vil gå ind i kryptovalutaopbevaringsbranchen i samarbejde med en ikke-navngivet partner.

Renata Petrovic, innovationschef i banken, afslørede, at banken internt havde oprettet en struktur med fokus på digitale aktiver, og at disse opbevaringsløsninger vil blive tilbudt for hele kryptovalutaspektret.

"Vi forbereder os på at starte en forretning inden for opbevaring af digitale aktiver; vi har allerede en partner, der vil samarbejde med os og levere omfattende opbevaring af alle aktiver, herunder tokens, kryptovaluta og stablecoins," udtalte Petrovic.