Společnost Prime Trust Litigation Trust podala 94stránkovou žalobu proti společnosti Swan Bitcoin ohledně převodů v hodnotě 970 milionů dolarů

Případ vrácení prostředků společnosti Prime Trust se zaměřuje na společnost Swan Bitcoin

PCT Litigation Trust, vytvořený v rámci potvrzeného plánu Prime Core Technologies podle kapitoly 11, podal žalobu u amerického konkurzního soudu pro okres Delaware. Žaloba se zaměřuje na společnost Electric Solidus, Inc., mateřskou společnost působící pod názvem Swan Bitcoin.

Jádrem žaloby je přibližně 11 994 BTC, jejichž hodnota podle aktuálních cen činí přibližně 938 milionů dolarů. Trust se rovněž snaží získat zpět přibližně 24,66 milionu dolarů v hotovosti, 5 milionů dolarů ve stablecoinech včetně USDT a USDC a 91 144 XRP.

Prime Trust, správce kryptoměn regulovaný státem Nevada, začal v roce 2023 vykazovat známky vážných finančních potíží. Společnost ztratila přístup k peněžence obsahující přibližně 80 milionů dolarů, údajně použila prostředky zákazníků k pokrytí výběrů a měla závazky v fiat měnách ve výši více než 85 milionů dolarů oproti zhruba 3 milionům dolarů v hotovosti.

Regulační orgány v Nevadě vydaly v červnu 2023 příkaz k zastavení činnosti, umístily Prime do nucené správy a společnost podala 14. srpna 2023 žádost o ochranu před věřiteli podle kapitoly 11. PCT Litigation Trust tvrdí, že během 90denního preferenčního období před podáním žádosti, konkrétně mezi 16. květnem a 14. srpnem 2023, Swan vybral z Prime velké objemy BTC, hotovosti, stablecoinů a XRP, zatímco správce byl v platební neschopnosti.

Trust uznává, že Swan během tohoto období přispěl určitou novou hodnotou, přibližně 1,44 BTC a 2,22 milionu dolarů v hotovosti, ale tvrdí, že čistá expozice zůstává významná. Ústřední tvrzení v žalobě se týká toho, co trust popisuje jako zasvěcenou informaci. Vysoký manažer Prime Trust, který také působil jako placený poradce Swana a údajně bydlel poblíž generálního ředitele Swana Coryho Klippstena, údajně upozornil Swana na zhoršující se stav Prime.

Žaloba poukazuje na šifrovaný chat s automatickým mazáním, který začal 22. května 2023, několik dní před klíčovým zasedáním Divize finančních institucí státu Nevada dne 26. května. Fond tvrdí, že společnost Swan tyto informace využila k urychlení výběrů před ostatními věřiteli a zákazníky. Společnost Swan údajně přesunula aktiva klientů do společností Fortress a Bitgo dlouho před kolapsem firmy a převody dokončila s několikátýdenním předstihem v červnu 2023.

Společnost tehdy uvedla, že tyto kroky souvisely s modernizací systému. Fond rovněž zpochybňuje právní strukturu držení aktiv. Řídící dohody mezi společností Swan a Prime, včetně objednávkových formulářů, dohody o API a dohody o správě, výslovně vylučovaly fiduciární povinnosti a umožňovaly společnosti Prime smíchat aktiva.

Žaloba tvrdí, že 25. května 2023, několik dní po zahájení údajné komunikace mezi zasvěcenými osobami, byl vytvořen účetní zápis s označením „PT FBO Swan Customers“, aby se vytvořil dojem oddělení aktiv. Rozhodnutím soudkyně J. Kate Sticklesové ze dne 18. července 2025 bylo stanoveno, že aktiva ve vlastnictví společnosti Prime v době podání žaloby byla součástí konkurzní podstaty z důvodu smíchání a smluvních podmínek jejích dohod.

Toto rozhodnutí umožnilo správci plánu zacházet s aktivy partnerů jako s majetkem konkurzní podstaty, přičemž určité výjimky byly vyhrazeny pro strany včetně společnosti Swan během dřívějších řízení. Společnost Swan se však proti těmto nárokům ohradila. Společnost uvedla, že Prime Trust držela majetek zákazníků na individuálně vlastněných svěřenských účtech a že konkurzní podstata se nyní snaží nárokovat aktiva, která držela jako správce, od strany, která je nikdy neobdržela.

Společnost Swan proti těmto nárokům v minulých podáních vznesla námitky s argumentem, že aktiva zákazníků držená správcovskou společností nejsou k dispozici obecně nezajištěným věřitelům. Společnost uvedla, že očekává, že soudy s ní budou souhlasit. K 18. květnu 2026 však nebyla podána žádná formální odpověď na žalobu ze dne 15. května. Případ byl přidělen soudci Sticklesovi pod číslem sporu č. 26-50331.

PCT Litigation Trust podal podobné žaloby o vrácení prostředků proti dalším bývalým partnerům společnosti Prime, včetně společností Strike, Compass Mining, Fold a Galaxy Digital. Každý případ se točí kolem podobných otázek týkajících se oddělení aktiv, jejich smíchání a preferenčních převodů v měsících před podáním návrhu na konkurz společnosti Prime.

To, jak soudy rozhodnou o Swanových obhajobách týkajících se fiduciárních povinností a preferenčních převodů, pravděpodobně ovlivní výsledky několika souvisejících řízení, která se stále projednávají u soudu v Delaware.