Federální porota shledala spoluzakladatele společnosti Block Bits, Japhetha Dillmana, vinným v pěti bodech obžaloby souvisejících s podvodem poté, co státní zástupci prokázali, jak téměř 1 milion dolarů od investorů proudil do operace obchodování s kryptoměnami postavené na automatizovaném systému, který ve skutečnosti nikdy neexistoval.
Zpráva: Zakladatel Block Bits shledán vinným poté, co se propadl projekt kryptoměnového bota v hodnotě 960 000 dolarů
NAPSAL
SDÍLET
Hlavní body
- Dillman ze společnosti Block Bits byl odsouzen za 5 bodů obžaloby poté, co získal přibližně 960 000 dolarů. O rozsudku jako první informoval server Law360.
- Podle obvinění Komise pro cenné papíry (SEC) činí ztráty investorů společnosti Block Bits přibližně 508 000 dolarů.
- Po vynesení rozsudku 24. srpna Dillmanovi hrozí uložení trestu a řízení před SEC.
Reportérka Law360 Bonnie Eslinger v pondělí informovala o verdiktu vydaném americkým okresním soudem pro severní okres Kalifornie v San Franciscu. V článku se uvádí, že dvanáctičlenná porota shledala Dillmana vinným ze čtyř bodů obžaloby z podvodu prostřednictvím elektronických prostředků a z jednoho bodu obžaloby ze spiknutí po zhruba šesti hodinách jednání rozložených do dvou dnů.
Porota rozcupovala argumenty společnosti Block Bits ohledně automatizovaného obchodování
Dillman a spoluzakladatel David Mata získali mezi červnem 2017 a srpnem 2018 přibližně 960 000 dolarů od zhruba 22 drobných investorů. Prodejní argumentace byla konkrétní: fond Block Bits Fund I údajně provozoval vlastní obchodního robota, který obchodoval s přibližně 100 digitálními aktivy na více než 30 burzách a těží z cenových rozdílů mezi nimi.
Tento bot byl jádrem prezentace, ale podle prokurátorů ve skutečnosti neexistoval. Komise SEC tvrdila, že skutečné obchodování společnosti Block Bits spočívalo v tom, že Mata ručně zadával obchody prostřednictvím burzovního účtu. Přesto Dillman v červnu a červenci 2017 investorům tvrdil, že automatizovaný systém již generuje zisky.
Prodejní argumentace nekončila u fiktivního robota. Investoři se také dozvěděli, že přibližně 40 % aktiv fondu bylo uloženo v nízkorizikových „cold storage“ řešeních, která přinášela vysoké výnosy. Prokurátoři a SEC uvedli, že tyto transakce nikdy neexistovaly. Kapitál místo toho skončil v rizikových půjčkách a v počáteční nabídce mincí (ICO) projektu AML Bitcoin.
Do roku 2022 odhadovala trestní žaloba ztráty investorů na zhruba 508 000 dolarů. Obžaloba se v podstatě opírala o sledování toku peněz: investoři otevřeli své peněženky, protože uvěřili Dillmanovým tvrzením o technologii, která údajně obchodovala s jejich kapitálem, a o opatřeních, která jej údajně chránila.
Spoluzakladatel změnil výpověď, zatímco obhajoba viní technického odborníka
Mata se stal jedním z nejdůležitějších svědků obžaloby proti svému bývalému partnerovi. V červnu 2022 se přiznal k jednomu bodu obžaloby z podvodu prostřednictvím elektronické komunikace a poté, podle serveru Law360, v rámci dohody o přiznání viny vystoupil jako svědek proti Dillmanovi, zatímco čekal na vlastní vynesení rozsudku.
Dillmanova obhajoba se zaměřila přímo na Matovu důvěryhodnost. Advokát Richard A. Tamor ho označil za „bezcitného lháře“ a argumentoval, že Dillman se spoléhal na to, co mu jeho technický partner řekl o obchodních operacích. Obhajoba vykreslila Dillmana jako člověka, který se staral o peníze a investory, zatímco Mata řídil mechanismy v zákulisí.
Porota tomu neuvěřila a Dillmana shledala vinným ve všech pěti bodech obžaloby.
Rozsudek viny otevírá další boj o peníze a vězení
Pro Dillmana se nyní situace výrazně zhoršuje. Každý bod obžaloby z podvodu prostřednictvím elektronické komunikace nese zákonný maximální trest 20 let za mřížemi a pokutu 250 000 dolarů, ačkoli skutečný trest bude záviset na federálních pravidlech pro ukládání trestů a výpočtech, jako jsou ztráty investorů. Datum vynesení rozsudku zatím nebylo stanoveno.
A soudní trápení nekončí ani trestním odsouzením. Občanskoprávní řízení Komise pro cenné papíry (SEC) proti Dillmanovi a subjektům Block Bits stále pokračuje, přičemž regulátoři usilují o soudní příkazy, vrácení neoprávněně získaných prostředků, finanční sankce a omezení účasti na budoucích emisích cenných papírů.
Společnost Block Bits vznikla během bouřlivého boomu ICO v roce 2017, kdy se obchodní boti, arbitrážní nástroje a údajně sofistikovaná technologie staly mocnými lákadly pro získávání finančních prostředků. Malí investoři často neměli prakticky žádnou možnost nahlédnout „pod kapotu“. V případě Block Bits prokurátoři přesvědčili porotu, že pod ní nic nebylo.
Dillmanovi nyní hrozí vynesení trestu, přičemž nad případem stále visí otázka náhrady škody a propadnutí majetku. Mata stále čeká na svůj vlastní trest, zatímco nedokončené občanskoprávní řízení SEC zajišťuje, že právní vypořádání společnosti Block Bits pondělním rozsudkem o vině nekončí.
Tento článek byl přeložen z angličtiny pomocí umělé inteligence. Původní anglická verze je autoritativním zdrojem; automatické překlady mohou obsahovat nepřesnosti, zejména v právní a regulační terminologii.
