CFTC využívá nástroje umělé inteligence společnosti Microsoft k monitorování kryptoměnových a predikčních trhů, sdělil předseda Kongresu

Hlavní body:

• Předseda CFTC Michael Selig potvrdil, že agentura nasazuje AI a automatizační nástroje k dohledu nad trhy, a to s personálem sníženým o 20 % od fiskálního roku 2024.
• Šest účtů Polymarket údajně vydělalo 1,2 milionu dolarů sázkami na americké údery proti Íránu několik hodin před akcí 28. února, což vyvolalo obavy z obchodování s využitím důvěrných informací.
• Selig označil legislativu týkající se struktury kryptotrhu v rámci zákona Clarity Act za nezbytnou a vyzval Kongres, aby návrh zákona předložil prezidentovi v roce 2025.

Selig označuje zákon Clarity Act za nezbytný, zatímco CFTC čelí tlaku Kongresu kvůli obavám z obchodování s využitím důvěrných informací v Polymarketu

Předseda Michael Selig, který složil přísahu zhruba 100 dní před slyšením, vypověděl, že Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) povolila používání Microsoft 365 Copilot pro všechny své zaměstnance a buduje nové systémy dohledu založené na umělé inteligenci, které mají odhalovat podvody, manipulaci s trhem a obchodování s využitím důvěrných informací. Počet zaměstnanců agentury klesl ze 708 zaměstnanců na plný úvazek na konci fiskálního roku 2024 na přibližně 543, což představuje snížení o více než 20 %. Selig tyto škrty obhajoval a panelu sdělil, že agentura funguje efektivněji než kdykoli předtím.

Členka výboru Angie Craigová z Minnesoty se proti tomu přímo ohradila. Craigová argumentovala, že CFTC nemůže adekvátně dohlížet na obchodování s digitálními komoditami a predikční trhy s počtem zaměstnanců nižším, než jaký požadovala sama první Trumpova administrativa. Vyzvala k plnému financování agentury a uvedla, že Kongres nikdy nezamýšlel, aby CFTC řídil jediný komisař. Selig je v současné době jediným úřadujícím komisařem, přičemž čtyři místa jsou neobsazená.

Několik členů se Seliga ptalo na vzorec dobře načasovaných obchodů na Polymarketu, Kalshi a dalších platformách spojených s citlivými vládními kroky. Poslanec Jim McGovern z Massachusetts zmínil futures na ropu a akcie v hodnotě přibližně 500 milionů dolarů, které byly uzavřeny těsně předtím, než prezident Trump 23. března v 7:04 ráno zveřejnil na Truth Social, že USA zahájily jednání o příměří s Íránem. Poslankyně April McClain Delaneyová a další se odvolali na zprávu agentury Reuters, podle které šest nově vytvořených účtů na platformě Polymarket vydělalo přibližně 1,2 milionu dolarů sázkami na to, že dojde k americkým leteckým úderům na Írán, přičemž tyto účty byly financovány do 24 hodin od úderů.

Selig během celého slyšení opakoval politiku nulové tolerance vůči obchodování s využitím důvěrných informací, ale odmítl potvrdit či vyvrátit, zda CFTC vyšetřuje nějaké konkrétní obchody, s tím, že by to mohlo ohrozit probíhající vyšetřování. Uvedl, že oddělení pro vymáhání práva agentury, vedené Davidem Millerem, bývalým důstojníkem CIA a prokurátorem Jižního okresu New Yorku, aktivně přijímá nové zaměstnance.

Pokud jde o digitální aktiva, Selig vyjádřil silnou podporu zákonu CLARITY Act, bipartisanní legislativě týkající se struktury kryptotrhu, kterou tento výbor prosadil. Členům výboru sdělil, že tento návrh zákona je nezbytný k ukončení dlouholeté regulační nejistoty, která tlačila tvůrce a inovátory do zahraničí. Uvedl, že CFTC a Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) již podepsaly společný výklad, který objasňuje, která kryptoměnová aktiva se kvalifikují jako cenné papíry a která jako komodity. Tyto agentury rovněž uzavřely memorandum o porozumění s cílem koordinovat dohled, sdílení informací a tvorbu pravidel.
Selig se podrobně zabýval predikčními trhy. Agentura vydala v březnu 2025 předběžné oznámení o navrhované tvorbě pravidel, v němž vyzvala veřejnost k podání připomínek ohledně toho, jak regulovat smlouvy na události, což jsou deriváty obchodované na registrovaných burzách. Výboru sdělil, že CFTC na svých regulovaných platformách nepovolila kontrakty vázané na válku, terorismus nebo atentáty, ale odmítl předjímat výsledek procesu tvorby pravidel. Několik demokratů, včetně poslance Jima Costy z Kalifornie a poslankyně Teresy Leger Fernandezové z Nového Mexika, argumentovalo, že sportovní kontrakty na predikčních trzích přímo podkopávají kmenové herní dohody a státní suverenitu.

Poslanec Austin Scott z Georgie vyjádřil obavy ohledně decentralizovaných burzovních (DEX) platforem, jako je Hyperliquid, která uvádí na seznamu nekonečné kontrakty na ropu bez oddělených fondů, dohledu nad trhem nebo amerického dohledu. Scott uvedl, že objemy na těchto platformách mohou dosáhnout 200 000 objednávek za sekundu a mohly by ovlivňovat domácí ceny benzínu. Selig uvedl, že CFTC tyto offshore trhy sleduje a chce tuto činnost vrátit pod domácí regulaci.

Selig výboru sdělil, že agentura rovněž podnikla kroky k vyjasnění kapitálového zacházení s platebními stablecoiny, vydala pokyny k tokenizovanému kolaterálu a nastínila povinnosti pro softwarové vývojáře se sídlem v USA, kteří staví na blockchainové infrastruktuře. Uvedl, že legislativa je jediným způsobem, jak tyto ochrany dlouhodobě zajistit proti budoucím administrativním zvratům.

Slyšení se také zabývalo rostoucími cenami hnojiv, obavami ohledně 24hodinových obchodních modelů pro kontrakty na zemědělské komodity, stabilitou financování fondu CFTC pro oznamovatele a snahou několika členů o kodifikaci stávajících dopisů o nezasahování, které chrání církevní penzijní plány a univerzitní nadační fondy před požadavky na registraci provozovatelů komoditních fondů.

Předseda výboru GT Thompson z Pensylvánie na závěr uvedl, že on a Craig zašlou Bílému domu dopis, v němž budou naléhat na okamžité jmenování kvalifikovaných osob na všechny čtyři volná místa komisařů na základě bipartisánské dohody. Záznam z jednání zůstane otevřený po dobu 10 dnů.