৬৭ জন বিনিয়োগকারী এমন এনএফটি টোকেনের জন্য ১০ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করেছেন, যা চালু হওয়ার পর মূল্যহীন হয়ে পড়ে

$10 মিলিয়নের বেশি NFT মার্কেটপ্লেস ফান্ডরেইজ নিয়ে প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ (DOJ) ৫ আগস্ট ঘোষণা করে যে Few and Far-এর প্রতিষ্ঠাতা তাজ টার্শাকে একটি NFT মার্কেটপ্লেসের জন্য তোলা ১ কোটি ডলারের বেশি অর্থের সঙ্গে সম্পর্কিত সিকিউরিটিজ এবং ওয়্যার ফ্রডের অভিযোগে অভিযুক্ত (indicted) করা হয়েছে। টার্শা ছিলেন কোম্পানিটির প্রতিষ্ঠাতা এবং একমাত্র ইকুইটি মালিক; তহবিল তোলা শুরু হওয়ার সময় কোম্পানিটি কোনো পণ্যই বাজারে আনেনি।

ফেব্রুয়ারি ২০২২ থেকে শুরু করে, টার্শা Simple Agreements for Future Tokens-এর মাধ্যমে ৯ কোটি ৫০ লাখ FAR টোকেনের অধিকার বিক্রি করেন এবং অন্তত ৬৭ জন বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে ১ কোটি ডলারের বেশি সংগ্রহ করেন। প্রসিকিউটরদের মতে, অফারিং উপকরণে দেখানো হয়েছিল যে এই অর্থ Few and Far মার্কেটপ্লেসের উন্নয়নে ব্যয় হবে নন-ফাঞ্জিবল টোকেন এবং এতে চলাচল করবে এমন FAR টোকেন তৈরির জন্য। ব্লকচেইন-ভিত্তিক এসব সম্পদ বিনিময়যোগ্য একক নয়; বরং অনন্য আইটেমের মালিকানা প্রতিনিধিত্ব করে।

ডেপুটি ইউনাইটেড স্টেটস অ্যাটর্নি শন এস. বাকলি বিস্তারিত বলেন:

“অভিযোগ অনুযায়ী, তাজ টার্শা বিনিয়োগকারীদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার তুলেছিলেন যে তাদের বিনিয়োগ নন-ফাঞ্জিবল টোকেনের একটি মার্কেটপ্লেস তৈরিতে ব্যবহার করা হবে, কিন্তু তিনি বরং তাদের সেই আস্থা ভেঙে নিজের ব্যক্তিগত লাভের জন্য ওই তহবিল চুরি করেন।”

আদালতের নথিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে বিনিয়োগকারীদের টাকা ব্যক্তিগত ওয়ালেটে চলে যায়—তহবিল আসার পরপরই অনলাইন জুয়া এবং জল্পনাভিত্তিক ক্রিপ্টোকারেন্সি কেনাকাটায়। প্রসিকিউটররা বলেন, টার্শা বৈধ পারিশ্রমিকের অজুহাতে আরও প্রায় ১০ লাখ ডলার আত্মসাৎ করেন—বিনিয়োগকারী ও এক সহ-প্রতিষ্ঠাতার কাছ থেকে গোপন রাখা দুটি বোনাস নেন, পাশাপাশি এমন একটি কোম্পানিতে এমন বেতন নেন যা তিনি নিজেই অযৌক্তিক বলে স্বীকার করেছিলেন—যেখানে কোনো পণ্য ছিল না এবং “শূন্য আয়” ছিল।

প্রকল্প টালমাটাল হলে অডিটে খরচ উন্মোচিত হয়

অভিযোগপত্র অনুযায়ী, জুন ২০২৩-এ একটি অভ্যন্তরীণ অডিটে সেই কার্যক্রম প্রকাশ্যে আসে, যা Few and Far-এর আর্থিক বিষয় নিয়ে বিরোধের সূচনা করে। অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, পরে টার্শা কোম্পানির ট্রেজারির নিয়ন্ত্রণ আবার নিজের হাতে নেন, অবশিষ্ট প্রায় সব কর্মীকে বরখাস্ত করেন, এবং বাজার/মার্কেটপ্লেস উন্নয়ন অব্যাহত আছে—এমন একটি চেহারা তৈরি করার উদ্দেশ্যে একজন কন্ট্রাক্টরকে কাজ চালিয়ে যেতে রাখেন।

প্রসিকিউটরদের মতে, ব্যক্তিগত ব্যয় অন্তত আরও এক বছর চলতে থাকে—যার মধ্যে ছিল মিয়ামির একটি কন্ডোমিনিয়াম ঋণ, ইন্টেরিয়র ডিজাইন সেবা, সম্পর্কহীন একটি ব্যবসা, এবং টার্শার ডিজে শখ।

অন্যান্য ফেডারেল NFT মামলাতেও প্রতিশ্রুত প্রকল্প এবং বিনিয়োগকারীদের তহবিল নিয়ে একই ধরনের অভিযোগ দেখা গেছে। প্রসিকিউটররা পৃথক একটি $22 মিলিয়ন NFT রাগ-পুল মামলায় দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন, যা বিনিয়োগকারীদের কাছে প্রচারিত ডিজিটাল-অ্যাসেট প্রকল্পগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত।

পৃথক একটি Evolved Apes মামলা কেন্দ্রীভূত ছিল এই অভিযোগে যে NFT ক্রেতাদের একটি সম্পর্কিত ভিডিও গেম উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পরে প্রকল্পের আয় অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়। ওই বিষয়ে যুক্তরাজ্যের তিন নাগরিক অভিযোগের মুখোমুখি হন।

লঞ্চের পর FAR টোকেন ধসে পড়ে

টার্শা মে ২০২৪-এ FAR চালু করেন—প্রাথমিক বিনিয়োগকারীরা টোকেনের অধিকার কেনার জন্য অর্থ পরিশোধ করার দুই বছরেরও বেশি সময় পরে। এরপর থেকে এর মূল্য ৯৯%–এরও বেশি কমেছে।

প্রসিকিউটররা বলেন:

“তিনি যখন শেষ পর্যন্ত মে ২০২৪-এ FAR টোকেন চালু করেন, তখন এটি কার্যত মূল্যহীন ছিল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই লেনদেন বন্ধ হয়ে যায়।”

মিয়ামির ৩৪ বছর বয়সী টার্শার বিরুদ্ধে সিকিউরিটিজ জালিয়াতির একটি এবং ওয়্যার জালিয়াতির একটি অভিযোগ রয়েছে—প্রতিটি অভিযোগে সর্বোচ্চ আইনি শাস্তি ২০ বছর। তাকে ৬ জুন গ্রেপ্তার করা হয়।

অভিযুক্ত খরচের ধরনটি একটি পৃথক Clucoin জালিয়াতি মামলার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, যেখানে প্রতিষ্ঠাতা অস্টিন মাইকেল টেলর ১১ লাখ ৪০ হাজার ডলার বিনিয়োগকারী তহবিল অন্যদিকে সরিয়ে নেওয়া এবং অনলাইন ক্যাসিনোতে টাকা ব্যবহারের কথা স্বীকার করেছিলেন।

ফেডারেল প্রসিকিউটররা আরও একটি মামলায় নয় বছরের সাজা নিশ্চিত করেন, যেখানে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে তোলা ১ কোটি ডলারের বেশি অর্থ ট্রেডিং দক্ষতা ও মূলধন সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেখিয়ে সংগ্রহ করা হয়েছিল।