ভারত আঘাত হানে, যখন যুক্তরাষ্ট্র কুইনবেস ক্লোন প্রতারণায় সন্দেহভাজনকে আটক করে।

যুক্তরাষ্ট্রে Coinbase কেলেঙ্কারির নেতৃত্বধারী ধরা পড়ার পর সম্পত্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ভারত

ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED) ৫ আগস্ট ঘোষণা করেছে যে, তারা চিরাগ তোমার, তার আত্মীয় এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাদের সাথে যুক্ত ₹৪২.৮ কোটি (প্রায় $৪.৮৮ মিলিয়ন) মূল্যের সম্পত্তির জন্য একটি প্রাথমিক আটকের আদেশ জারি করেছে। এই আদেশটি, একটি সাময়িক আইনি ব্যবস্থা, একটি তদন্ত চলাকালীন সম্পত্তির স্থানান্তর বা বিধ্বংস আটকায়। আটকৃত সম্পত্তির মধ্যে দিল্লিতে ১৮টি অস্থাবর সম্পত্তি এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রাখা তহবিল রয়েছে।

এই ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট একটি সংবাদ রিপোর্টের পরে একটি তদন্ত শুরু করেছে যে চিরাগ তোমার নামের একজন ভারতীয় নাগরিককে যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে, যে তিনি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ Coinbase এর সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে ভুয়া ওয়েবসাইট ব্যবহার করে $20 মিলিয়নেরও বেশি চুরি করেছেন। তোমার মার্কিন হেফাজতে রয়েছেন। ED অনুযায়ী, এই পরিকল্পনায় Coinbase ওয়েবসাইটের গঠন পরিবর্তনের মাধ্যমে স্পুফিং এবং সার্চ ইঞ্জিন অপ্টিমাইজেশন ব্যবহার করে ভুয়া সাইটকে উল্লেখযোগ্যভাবে র‌্যাঙ্ক করায়। যদিও নকল সাইটটি আসল প্ল্যাটফর্মের মত ছিল, এতে পরিবর্তিত যোগাযোগের তথ্য ছিল। ED উল্লেখ করেছে:

তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে যে, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের হেফাজতে থাকা চিরাগ তোমার একটি বৃহত্ মাপের সাইবার প্রতারণায় জড়িত ছিলেন, Coinbase ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের স্পুফিংয়ের মাধ্যমে প্রায় ২০ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি চুরি করেছিলেন।

ভুক্তভোগীরা একটি প্রতারণামূলক হেল্পলাইন কল করতে প্রলুব্ধ হয়েছিল, যা তোমারের দ্বারা পরিচালিত একটি কল সেন্টারের সাথে তাদের সংযুক্ত করেছিল। একবার পরিচয়পত্র জব্দ করা হলে, তহবিলগুলো অপরাধীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ওয়ালেটগুলিতে স্থানান্তরিত হয়েছিল, পিয়ার-টু-পিয়ার (P2P) প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তরলীকরণ করা হয়েছিল এবং ভারতীয় রুপিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। এই অর্থগুলো পরে তোমার এবং তার পরিবারের দ্বারা ধারণকৃত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছিল, যা পরবর্তীতে রিয়েল এস্টেট ক্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।

Coinbase এর প্রধান আইন কর্মকর্তা, পল গ্রেওয়াল, সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম X এ এই ঘটনার প্রতি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন:

বিচার প্রায়শই বিলম্বিত হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা অস্বীকার করা যাবে না। এই প্রতারকের সম্পত্তি পুনরুদ্ধারে আইন প্রয়োগকারীদের ভাল কাজের জন্য আমরা প্রশংসা করি এবং মে মাসে পরবর্তী সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেছিলাম যা এটি সম্ভব করেছে।