বিনান্সের মাধ্যমে লেনদেনের দাবি: CoinDCX-এ ভারতীয় আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার অভিযান

তল্লাশি

ইডি জানিয়েছে, ৪ ও ৫ নভেম্বর তাদের বেঙ্গালুরু অফিস নেবলিয়ো টেকনোলজিস (CoinDCX-এর মূল প্রতিষ্ঠান) এবং ডেল্টা এক্সচেঞ্জ ইন্ডিয়া পরিচালনাকারী এক্সেলিয়াম টেকনোলজিসের তিনটি ঠিকানায় তল্লাশি চালায়। সংস্থাটি বিদেশী মুদ্রা ব্যবস্থাপনা আইন (FEMA), ভারতের সীমান্ত-অতিক্রমী অর্থপ্রবাহ সংক্রান্ত আইন, অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়। একটি সরকারি সার্কুলারে নিম্নরূপ লেখা হয়েছে:

[The case involves] ক্রিপ্টো টোকেন ডেরিভেটিভ এবং বাস্তব-বিশ্বের অ্যাসেট টোকেন জড়িত বৃহৎ-পরিসরের অননুমোদিত সীমান্ত-অতিক্রম আর্থিক লেনদেন।

ইডি আরও জানিয়েছে যে সংশ্লিষ্ট লেনদেনগুলো হাজার কোটি রুপি ছাড়িয়েছে। এক কোটি সমান ১০ লক্ষ রুপি, আর ১ মার্কিন ডলার প্রায় ৯৫ রুপি।

অভিযুক্ত রাউটিং কীভাবে কাজ করেছিল

তদন্তকারী দলের মতে, CoinDCX-এর ব্যবহারকারীরা টাকা জমা দিতেন, যা স্টেবলকয়েনে রূপান্তরিত হত, প্রধানত ডলার-পেগড টোকেন USDT-এ, এবং তারপর সেগুলো বিটকয়েন (Binance), কুইন (Kucoin), গেট.আইও (Gate.io) এবং বাইবিট (Bybit)-সহ বিদেশি প্ল্যাটফর্মে পাঠানো হত (এভাবে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা নিয়মাবলী এড়িয়ে)।

স্পট ট্রেডের জন্য, ইডি দাবি করেছে যে CoinDCX কোস্টা রিকা-ভিত্তিক একটি কোম্পানির নামে খোলা একটি অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে বিদেশে USDT পাঠিয়েছে। সংস্থাটি সেই কোম্পানিটিকে একটি "কাগজী সত্তা" হিসেবে বর্ণনা করেছে এবং অভিযোগ করেছে যে ট্রেডগুলো আসলে সরাসরি CoinDCX-এর অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস (API) এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে।

ইডি কোইনডিসিএক্সের ফিউচার্স ও অপশনস (F&O) পণ্যের ক্ষেত্রেও একই দাবি করেছে। অভিযোগ করা হয়েছে যে, যখন ব্যবহারকারীরা অর্ডার দিতেন, কোইনডিসিএক্স বিদেশি প্ল্যাটফর্মে সমতুল্য পজিশন খুলত এবং সেগুলো বিদেশেই নিষ্পত্তি করত। এটি আরও দাবি করেছে যে CoinDCX-এর টোকেনাইজড-স্টক ট্রেডিং বিকেন্দ্রীকৃত ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম হাইপারলিকুইডের মাধ্যমে পরিচালিত হতো এবং এক্সচেঞ্জটি স্টেবলকয়েনে বিদেশি প্ল্যাটফর্মগুলোকে শত শত কোটি টাকার ফি পরিশোধ করেছে।

ডেল্টা এক্সচেঞ্জ ইন্ডিয়াও সংশ্লিষ্ট দাবির সম্মুখীন হয়েছে। ইডি অভিযোগ করেছে যে ডেল্টার ডেরিভেটিভস এবং টোকেনাইজড-স্টকের অধিকাংশ লেনদেন বিদেশি প্ল্যাটফর্মে পৌঁছানোর আগে CoinDCX-এর মাধ্যমে প্রবাহিত হয়েছে, এবং ডেল্টা বিদেশি সহযোগী সংস্থাগুলিকে শত শত কোটি টাকা পাঠিয়েছে।

এজেন্সিটি আরও জানিয়েছে যে উভয় প্রতিষ্ঠানের পণ্যগুলো ভারতীয় সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড (SEBI) এবং রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার (RBI) নির্ধারিত নিয়ম লঙ্ঘন করেছে বলে মনে হচ্ছে।

এক্সচেঞ্জগুলোর প্রতিক্রিয়া

ডেল্টা এক্সচেঞ্জ ইন্ডিয়া দাবি করেছে যে তারা কর্মকর্তাদের সাথে "পূর্ণভাবে" সহযোগিতা করছে এবং তাদের চাওয়া সমস্ত তথ্য প্রদান করছে। এক্স-এ একটি পোস্টে এক্সচেঞ্জটি উল্লেখ করেছে:

ডেল্টা এক্সচেঞ্জ ইন্ডিয়া প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী কোনো বিঘ্ন ছাড়াই স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসা পরিচালনা করছে। ট্রেডিং, আমানত এবং উত্তোলন সবই মসৃণভাবে চলছে, এবং ব্যবহারকারীর তহবিল ভারতীয় ব্যাংকগুলোতে নিরাপদ রয়েছে। আমরা কর্মকর্তাদের সাথে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছি এবং তারা যে তথ্য চেয়েছিল তা প্রদান করেছি। প্রয়োজন অনুযায়ী আমাদের সমর্থন ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখার জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অন্যদিকে, CoinDCX প্রেসের সময় পর্যন্ত কোনো বিবৃতি জারি করেনি। উপরন্তু, দুই সংস্থার বিরুদ্ধে আনা কোনো অভিযোগই প্রমাণিত হয়নি।

যাই হোক না কেন, এই তল্লাশিগুলো CoinDCX-এর জন্য গত কয়েক সপ্তাহের কঠিন সময়কে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে, কারণ ঠিক গত মাসে Bitcoin.com News রিপোর্ট করেছিল যে সন্দেহজনক স্থানান্তরগুলো প্রত্যাখ্যান করার পর এক্সচেঞ্জটি ১৬ মিলিয়ন ডলারের ক্ষতির কথা স্বীকার করেছিল।

একটি বিস্তৃত দমন অভিযানের অংশ

এই তল্লাশি ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলির বিরুদ্ধে ইডির বিস্তৃত পদক্ষেপের সর্বশেষ ধাপ। কয়েক দিন আগে সংস্থাটি Mudrex, Saber.money এবং বিকেন্দ্রীকৃত ফাইন্যান্স (DeFi) প্রোটোকল Instadapp ও এর প্ল্যাটফর্ম Fluid-এর বিরুদ্ধে ৫২৫ মিলিয়ন ডলারের (₹৪,৯৪০ কোটি) বেশি অতিক্রমকারী লেনদেনের অভিযোগে তদন্ত শুরু করেছিল। জুন মাসে, এটি Transak, Carret, Xpat, Onramp.money এবং Onmeta-র সাথে যুক্ত ছয়টি স্থানে তল্লাশি চালিয়েছিল।

ইডি জানিয়েছে যে তাদের তদন্ত চলছে এবং এখন মূল প্রশ্ন হচ্ছে সংস্থাটি সম্পদ জব্দ করবে নাকি নির্বাহীদের তলব করবে, এবং ডেরিভেটিভস ও টোকেনাইজড-স্টক পণ্যের বিষয়ে সিকিউরিটিজ নিয়ন্ত্রক SEBI কি নিজস্ব মামলা দায়ের করবে।