আর্জেন্টিনার ফিনান্সিয়াল ইনফরমেশন ইউনিট (UIF) বিদেশী সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের সাথে সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেট ফ্রিজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কর্তৃপক্ষরা একটি সিরিয়ান সন্ত্রাসী গ্রুপের উপর মনোনিবেশ করছে যা হায়’এত তাহরির আল-শাম নামে পরিচিত এবং এই কার্যকলাপের সাথে জড়িত দুই সন্দেহভাজন ব্যক্তির উপর।
আর্জেন্টিনা সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের সাথে যুক্ত ক্রিপ্টো ওয়ালেটগুলি হিমায়িত করেছে
এই নিবন্ধটি এক বছরেরও বেশি আগে প্রকাশিত হয়েছে। কিছু তথ্য আর বর্তমান নাও হতে পারে।
লেখক
শেয়ার
সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের সন্দেহে আর্জেন্টিনা ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেটে প্রশাসনিক ফ্রিজ মেজার নিযুক্ত করেছে
আর্জেন্টিনা এখন সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি তহবিলের ব্যবহার নিয়ে মোকাবিলা করছে। ফিনান্সিয়াল ইনফরমেশন ইউনিট (UIF), আর্জেন্টিনার মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাস বিরোধী নজরদারি বিভাগ, এমন জাতীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের ব্যবহার সনাক্ত করেছে যা সম্ভাব্যভাবে আল কায়দার সাথে সম্পর্কিত সিরিয়ান সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হায়’এত তাহরির আল-শাম (HTS)-কে অর্থায়ন করতে পারে।
তদন্তগুলি নির্দেশ করে যে দুটি ব্যক্তি—একজন আর্জেন্টিনায় বসবাসকারী রাশিয়ান জাতীয় এবং আরেকজন ব্যক্তিকে মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট এবং ইসরায়েলি ন্যাশনাল ব্যুরো ফর কাউন্টার টেরর ফাইনান্সিং (NBCTF) দ্বারা নির্ধারিত—এই গোষ্ঠীর সাথে সহযোগিতা করতে পারে।
হায়’এত তাহরির আল-শাম (HTS) সম্প্রতি এর বিদেশী সন্ত্রাসী সংগঠন (FTO) হিসাবে মার্কিন ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের দ্বারা স্থগিত করা হয়েছে; তবুও, এই গোষ্ঠী আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবিরোধী গোষ্ঠীগুলির দ্বারা এখনও সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে স্বীকৃত।
যদিও এই তহবিলগুলি আর্জেন্টিনায় সন্ত্রাসী কার্যকলাপে ব্যবহৃত হওয়ার কোনো ইঙ্গিত নেই, তবে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের ঝুঁকি থাকলে দেশটি ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (FATF) দ্বারা নির্দেশিত হয়।
এই পদক্ষেপটি UIF দ্বারা প্রস্তাবিত হয়েছিল, যা দুটি উৎস থেকে একটি টিপ গ্রহণ করে, একটি স্থানীয় এবং একটি আন্তর্জাতিক ছিল, এবং একটি ফেডারেল বিচারককে অবহিত করে যে, যিনি ক্রিপ্টো তহবিলের প্রশাসনিক ফ্রিজ মঞ্জুর করেন।
অ্যাকশনের সাথে সম্পর্কিত স্থানীয় উৎসগুলি ইঙ্গিত করে যে “প্রথম ধাপে, তার সমস্ত ওয়ালেট এবং তিনি যা তৈরি করেছেন বা করার চেষ্টা করেছেন, সেই তহবিলের স্থানান্তর ফ্রিজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এবং এখন থেকে, বিচারব্যবস্থার হস্তক্ষেপের সাথে অন্যান্য পদক্ষেপগুলি আরও সক্রিয় করা হবে।”
এই একই সূত্রগুলি আরও প্রকাশ করেছে যে এই তহবিলগুলির লেনদেনের শৃঙ্খলে এমন কিছু ঠিকানা রয়েছে যা অন্যান্য অবৈধ সংগঠনের সাথে সংযুক্ত থাকতে পারে, বিষয়টির উপর অতিরিক্ত বিবরণ প্রদান না করে।
এই নিবন্ধটি AI ব্যবহার করে ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। মূল ইংরেজি সংস্করণটি নির্ভরযোগ্য উৎস; স্বয়ংক্রিয় অনুবাদে ভুল থাকতে পারে, বিশেষ করে আইনি ও নিয়ন্ত্রক পরিভাষায়।
