MONEY LAUNDERING
26 أغسطس 2026
العقل المدبر لشبكة «داركنت» يلمح إلى التعاون مع تقدم قضية تتعلق بـ 44 مليون دولار من عملة البيتكوين
المشتبه به يلمح إلى احتمال التعاون مع السلطات التشيكية في التحقيق المتعلق بغسل الأموال عبر الشبكة المظلمة، والذي يتعلق بتبرع بقيمة 44 مليون دولار من عملة البيتكوين.
اقرأ المزيد
26 يوليو 2026
عملية «كوموديتي»: الشرطة البرازيلية تفكك شبكة لغسل أموال الكوكايين والعملات المشفرة بقيمة 196 مليون دولار
5 يوليو 2026
الشرطة الفيدرالية البرازيلية تفكك شبكة لغسل الأموال عبر العملات المشفرة بقيمة 2 مليار دولار مرتبطة بعصابة «PCC»
23 يونيو 2026
عملية الاحتيال «Zksync.jp»: كيف قامت شبكة لتهريب الفنتانيل بخداع مستثمري العملات المشفرة في اليابان
12 يونيو 2026
حملة عالمية تشل خدمة بيتكوين على الويب المظلم بعد وصول 10,333 بيتكوين إلى المحافظ
5 يونيو 2026
تشيلي تكشف شبكة لغسل أموال من العملات المشفرة بقيمة 88 مليون دولار مرتبطة بعصابة «ترين دي أراغوا» الخاضعة للعقوبات
29 مايو 2026
إدارة ترامب تصنف العصابات الأكثر دموية في البرازيل كجماعات إرهابية عالمية محددة بشكل خاص
21 مايو 2026
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة عصابة سينالوا بتهمة غسل عائدات المخدرات عبر العملات المشفرة
30 أبريل 2026
محكمة أمريكية تحكم على مواطن فرنسي بالسجن 8 سنوات في قضية غسل أموال عبر العملات المشفرة بقيمة 470 مليون دولار