كشفت تحقيقات جارية منذ عام 2024 عن شبكة لغسل الأموال مؤلفة من 18 شخصًا استخدمت عدة حسابات مصرفية وشركات وهمية وتحويلات بالعملات المشفرة لغسل أموال متأتية من الأنشطة غير المشروعة لمجموعة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية.
تشيلي تكشف شبكة لغسل أموال من العملات المشفرة بقيمة 88 مليون دولار مرتبطة بعصابة «ترين دي أراغوا» الخاضعة للعقوبات
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- اعتقلت تشيلي 18 شخصًا على خلفية شبكة لغسل الأموال عبر العملات المشفرة بقيمة 88 مليون دولار مرتبطة مباشرة بعصابة "ترين دي أراغوا".
- في خطوة تهز أمن القطاع المصرفي، استخدم خوان كارلوس بيريز أسينسيو بنك سانتاندر لفتح عدة حسابات منذ عام 2019.
- جمد هيكتور باروس 140 حسابًا وصادر 300 ألف دولار، ووجه اتهامات إلى 18 مشتبهًا بهم لتعطيل أصول العصابة.
تشيلي تقضي على مجموعة لغسل أموال العملات المشفرة بقيمة 88 مليون دولار مرتبطة بـ "ترين دي أراغوا"
أسفرت تحقيقات استمرت عامين عن اعتقال 18 شخصًا كانوا يديرون مخططًا شمل أصولًا رقمية لغسل عائدات الأنشطة غير المشروعة لعصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية في تشيلي.
تم تنفيذ العملية، التي نفذتها الشرطة التشيلية ومكتب المدعي العام الجنوبي يوم الثلاثاء، في ثلاث مناطق من البلاد وكشفت عن شبكة معقدة من الحسابات المصرفية والشركات غير النظامية وتحويلات العملات المشفرة.
لعب خوان كارلوس بيريز أسينسيو، وهو مواطن فنزويلي شغل منصب مدير الاسترداد في بنك سانتاندر منذ عام 2019، دورًا مهمًا في توفير الأدوات اللازمة للمجموعة لتنفيذ عملياتها بفعالية.
وأشارت تقارير محلية إلى أن بيريز أسينسيو فتح عدة حسابات مصرفية للعصابة، مما سمح لها بتنفيذ معاملات كبيرة مصدر أموالها هو الاتجار بالمخدرات والابتزاز والدعارة وعمليات الاختطاف.
وصرح هيكتور باروس، المدعي العام المسؤول عن القضية، أن المجموعة قامت بغسل أكثر من 88 مليون دولار، معلناً أن هذه "واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال التي شهدناها في بلدنا، والمرتبطة بـ Tren de Aragua". وأضاف: "أود أن أقول إن هذه هي المرة الأولى التي نضربهم فيها في أكثر نقطة تؤلمهم: أصولهم".
وأوضح باروس أن هذه الأموال "غادرت بلدنا عبر شركات العملات المشفرة، متجهة إلى بلدان أخرى". وخلال العملية، تم تجميد أكثر من 140 حسابًا مصرفيًا ومصادرة 300 ألف دولار من المجموعة.
وتأتي هذه العملية في أعقاب عملية أخرى رفيعة المستوى نُفذت في يوليو، عندما قامت السلطات التشيلية أيضًا بتفكيك مجموعة تسمى "ترين ديل مار". في ذلك الوقت، تم القبض على 52 شخصًا لاستخدامهم حسابات مصرفية وعملات مشفرة لغسل ما يقدر بنحو 13.5 مليون دولار وتحويل هذه الأموال إلى فنزويلا وكولومبيا والولايات المتحدة وباراغواي والمكسيك وإسبانيا والأرجنتين.
تم فرض عقوبات على "ترين دي أراغوا"، وهي مجموعة إجرامية دولية ذات أصول فنزويلية، من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للولايات المتحدة في عام 2024. وذكر المكتب أن المجموعة "تسللت إلى الاقتصادات الإجرامية المحلية في أمريكا الجنوبية، وأنشأت عمليات مالية عبر الوطنية، وغسلت الأموال من خلال العملات المشفرة، وشكلت روابط مع جماعة Primeiro Comando da Capital (PCC) الخاضعة لعقوبات أمريكية".
