وقد شارك في العملية، التي أُطلق عليها اسم «إكستشينج»، أكثر من 50 ضابطًا نفذوا 13 أمر تفتيش ومصادرة و11 أمر اعتقال مؤقت في ولاية ساو باولو. وكانت المنظمة تستخدم العملات المشفرة لغسل الأموال غير المشروعة المرتبطة بمنظمة «برايميرو كوماندو دا كابيتال» (PCC).
الشرطة الفيدرالية البرازيلية تفكك شبكة لغسل الأموال عبر العملات المشفرة بقيمة 2 مليار دولار مرتبطة بعصابة «PCC»
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- أطلقت الشرطة البرازيلية عملية «إكستشينج»، مما أدى إلى تفكيك شبكة تابعة لمنظمة «PCC» كانت تقوم بغسل 2 مليار دولار عبر العملات المشفرة.
- تسربت معلومات عن المداهمة نتيجة تصنيف غير منسق من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للولايات المتحدة، مما سمح لأحد المشتبه بهم الرئيسيين في قضية غسل الأموال بالفرار.
- نفذت السلطات 24 أمرًا في ساو باولو، وألقت القبض على مشتبه به واحد مرتبط بشبكة فلوريدا.
البرازيل تقضي على شبكة غسل أموال بالعملات المشفرة مرتبطة بـ PCC
أطلقت الشرطة الفيدرالية البرازيلية يوم الجمعة «عملية إكستشينج»، مستهدفةً منظمة إجرامية بارزة مرتبطة بجماعة «بريميرو كوماندو دا كابيتال» (PCC) البرازيلية، المصنفة على أنها منظمة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص (SDGT)، والتي استخدمت العملات المشفرة والنقد لغسل الأموال غير المشروعة وتحويلها من فلوريدا إلى البرازيل.
وشملت العملية، التي شارك فيها 50 شرطيًا، تنفيذ 13 أمر تفتيش ومصادرة و11 أمر اعتقال مؤقت في مواقع بولاية ساو باولو.
ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، أفادت الشرطة بأن المنظمة استخدمت «نظاماً منظماً لتحويل الأموال من خلال تحويلات غير مشروعة بالعملات المشفرة ونقل النقود».
وقدّرت السلطات أن هؤلاء المجرمين قاموا، من خلال هذه المخطط، بغسل ما يقارب 2 مليار دولار عن طريق خلط المعاملات بين المستخدمين والمعاملات المصرفية الكبيرة والنقد. ومع ذلك، لم يتم تحديد أي بورصة متورطة في هذا المخطط، حيث لا تزال التحقيقات جارية.
في 1 يوليو، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فيكتور هنريكي دي أوليفيرا شيمادا وستيلا ستيفاني نونيس هنريكي دي أوليفيرا، وهما مشتبهان بالانتماء إلى هذه المنظمة، إلى جانب ثلاث شركات برازيلية وشركة برتغالية واحدة، بسبب صلاتهم بـ PCC.
في ذلك الوقت، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن شيمادا كان «حلقة وصل رئيسية» في هذه العمليات. وزعم المكتب أن شيمادا ساعد في غسل «أكثر من 30 مليون دولار من العائدات غير المشروعة التي تم توليدها في عدة مدن بالولايات المتحدة وحولها، مستخدماً العملات المشفرة لتحويل الأموال إلى البرازيل نيابة عن PCC».
وفي حين تم القبض على نونيس هنريكي دي أوليفيرا، فإن شيمادا هو الآن هارب. وأشار رئيس الشرطة الفيدرالية أندريه رودريغز إلى عدم وجود تنسيق بين الإدراج في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وعملية «إكستشينج»، وكشف أن الشرطة اضطرت إلى تنفيذ أوامر القبض هذه قبل الموعد المقرر أصلاً.
وقال في مؤتمر صحفي: «في الواقع، لو لم يكن هناك هذا التصنيف، لربما كانت النتيجة مختلفة، وربما كنا قد تمكنّا من تحديد مكان هذا الشخص. لقد تضررت تحقيقاتنا».
وقد صنفت إدارة ترامب جماعتَي «PCC» و«كوماندو فيرميلهو» كجماعات إرهابية خطيرة (SDGTs) في مايو، حيث أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو أن هاتين الجماعتين «تقودان آلاف الأعضاء وقد نظمتا هجمات وحشية ضد ضباط الشرطة البرازيلية والمسؤولين الحكوميين والمدنيين».
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
