ترامب يتخذ «خطوة كبيرة» نحو القضاء على محتالين العملات المشفرة

كيف يتشكل البرنامج السيبراني الجديد

قد تواجه شبكات الجرائم السيبرانية الأجنبية برنامجًا أمريكيًا لتعطيل أنشطتها، وفقًا لما أعلنه الرئيس دونالد ج. ترامب في 12 أغسطس في مذكرة رئاسية للأمن القومي بعنوان «توسيع القدرات لمكافحة الجرائم العابرة للحدود التي تُرتكب عبر الإنترنت». تحدد ورقة الحقائق الصادرة عن البيت الأبيض إطار هذه السياسة لتشمل برامج الفدية والتصيد الاحتيالي والاحتيال المالي والابتزاز الجنسي وعمليات انتحال الهوية التي تستهدف الأمريكيين.

ربط باتريك ويت، المدير التنفيذي لمجلس مستشاري الرئيس للأصول الرقمية، المذكرة بالجهود المبذولة لمكافحة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. وكتب على منصة X في 12 أغسطس:

«هذا الإجراء، على الرغم من أنه لا يقتصر على العملات المشفرة، يُعد خطوة كبيرة نحو القضاء على المحتالين الذين يستغلون العملات المشفرة للاستيلاء على أموال الأمريكيين.»

ووفقًا للنص الكامل للمذكرة الرئاسية، لا يمكن للشركات الأمريكية التي تم فحصها إجراء عمليات المراقبة الإلكترونية وعمليات التأثير الإلكتروني إلا بعد قبولها في البرنامج. وسيتولى مركز التنسيق الوطني إدارة المبادرة، بينما سيشغل المسؤولون المعينون من وزارتي العدل والأمن الداخلي منصب المديرين التنفيذيين المشاركين ويتولون تنسيق الموافقات.

يجب على الشركات المشاركة توقيع عقود مع أي من الوزارتين، واستيفاء المعايير الفنية والمتعلقة بالموظفين، والكشف عن الاتفاقيات التجارية ذات الصلة. قد تتطلب إرشادات التنفيذ أيضًا سندًا أو ضمانًا بقيمة مليون دولار على الأقل، قابلًا للمصادرة في حالة عدم الامتثال للعقد.

لماذا تسلط أرقام الخسائر الضوء على العملات المشفرة

تُعد الخسائر المبلغ عنها المبرر المالي الأوضح لهذه المبادرة، على الرغم من أن الأرقام تقيس البلاغات المقدمة وليس إحصاءً كاملاً للأضرار. سجل تقرير جرائم الإنترنت لعام 2025 الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) 1,008,597 شكوى وخسائر بقيمة 20.877 مليار دولار، بزيادة قدرها 26% عن عام 2024.

وشملت الشكاوى المتعلقة بالعملات المشفرة 181,565 شكوى وخسائر بقيمة 11.37 مليار دولار، أي أكثر من نصف إجمالي الشكاوى المسجلة لدى مركز IC3. وقد تسبب الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة وحده في خسائر مُبلغ عنها بقيمة 7.2 مليار دولار، مما يجعله أكبر مصدر للخسائر الناجمة عن الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة في عام 2025.

لا تثبت هذه الأرقام الإجمالية أن كل دولار قد اختفى من خلال تحويل على السلسلة، نظرًا لأن تصنيفات IC3 يمكن أن تشمل فئات متعددة من الجرائم أو المدفوعات. ومع ذلك، فإنها تضع الأصول الرقمية في صميم اهتمام السلطات الفيدرالية فيما يتعلق بمجموعات الاحتيال الأجنبية والجرائم الإلكترونية ذات الدوافع المالية.

ما تكشفه الإجراءات الصارمة السابقة

تُظهر إجراءات الإنفاذ السابقة البنية التحتية الكامنة وراء النهج الجديد للإدارة تجاه شبكات الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود والمتمركزة في الخارج. تضمنت عملية منسقة في يونيو استهدفت «مجموعة Huione» و«مجموعة Prince» فرض عقوبات، واقتراح توسيع نطاق القيود المالية، ومصادرة بنية تحتية سحابية، وتحليل بلوكتشين يستهدف البنية التحتية التي ربطها المسؤولون الأمريكيون بمجمعات الاحتيال في الخارج.

وقد أسفر التعاون الدولي بالفعل عن اعتقالات، فضلاً عن تدخلات استهدفت الخوادم والأصول ضد شبكات الاحتيال المشتبه بها في مجال العملات المشفرة في الخارج. وأفاد مسؤولون أمريكيون أن حملة قمع شُنت في أبريل أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 276 شخصاً وتفكيك ما لا يقل عن تسعة مراكز احتيال مزعومة. واتهمت السلطات هذه المخططات بتوجيه الضحايا نحو منصات عملات مشفرة احتيالية.

تختلف هذه السوابق عن مذكرة أغسطس، التي تفتح قناة مستمرة للشركات الخاصة لاقتراح وتنفيذ مهام معتمدة على المستوى الفيدرالي. اعتمدت الحالات السابقة على إنفاذ القانون التقليدي، والعقوبات، والتعاون عبر الحدود؛ أما البرنامج الجديد فسيضيف مشغلين من الشركات المتعاقدة.

أين تدخل الإجراءات الوقائية وحماية المستهلك

ساعد التنسيق بين القطاعين العام والخاص في تحديد هوية الضحايا خلال «عملية أتلانتيك». وقد كشفت هذه المبادرة التي استمرت أسبوعًا عن عمليات احتيال بالعملات المشفرة تجاوزت قيمتها 45 مليون دولار، وحددت أكثر من 20,000 عنوان لمحافظ العملات المشفرة مرتبطة بضحايا في أكثر من 30 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، وجمدت 12 مليون دولار من الأموال المسروقة.

كما تقلل الاحتياطات الأساسية المتعلقة بالمحافظ من التعرض للخطر قبل بدء أي عملية حكومية من خلال حجب أساليب الخداع الشائعة من مصدرها. وتشمل احتياطات الاحتيال في مجال العملات المشفرة التحقق من عناوين مواقع الويب، وعدم الثقة في الاتصالات غير المرغوب فيها، ورفض الوعود بمضاعفة الأموال المودعة.

أمام مسؤولي البرنامج الآن 60 يومًا اعتبارًا من 12 أغسطس لوضع إجراءات توافقية، بما في ذلك معايير الأهلية، وقواعد مراجعة الأهداف، والضمانات للأشخاص الأمريكيين. ولا يجوز الموافقة على أي مهمة حتى تتوافق تلك الإجراءات مع الالتزامات الدستورية والقانونية والدولية.