حملة غير مسبوقة لمكافحة عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة في الولايات المتحدة والصين ودبي تؤدي إلى اعتقال 276 شخصًا

النقاط الرئيسية:

• أشارت السلطات الأمريكية إلى تعاون "غير مسبوق" مع الصين ودبي في اعتقال 276 مشتبهاً بهم.
• استخدمت مخططات الاحتيال أساليب "ذبح الخنازير" ومنصات مزيفة وغسل الأموال لسرقة الملايين.
• تُظهر هذه القضية أن السلطات تستهدف البنية التحتية الكامنة وراء عمليات الاحتيال عبر الحدود في مجال العملات المشفرة، وليس فقط المحتالين الأفراد.

حملة عالمية لمكافحة الاحتيال في مجال العملات المشفرة تؤدي إلى اعتقال 276 شخصًا في جميع أنحاء العالم

في 29 أبريل 2026، أعلنت السلطات الأمريكية عن حملة كبيرة على مراكز الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة التي يُزعم أنها استخدمت منصات استثمار احتيالية وتكتيكات التلاعب الاجتماعي لسرقة أموال الضحايا. أدت العملية إلى اعتقال ما لا يقل عن 276 شخصًا وتفكيك ما لا يقل عن تسعة مراكز احتيال. تسلط القضية الضوء على كيفية قيام شبكات الاحتيال المنظمة بنقل عملات الضحايا المشفرة خارج نطاق سيطرتهم.

ركزت إجراءات الإنفاذ على مراكز الاحتيال المتهمة باستهداف الأمريكيين بعروض استثمارية احتيالية في العملات المشفرة. ووصفت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ذلك قائلة:

"أدى التعاون غير المسبوق بين مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وإدارة شرطة دبي ووزارة الأمن العام الصينية إلى اعتقال ما لا يقل عن 276 شخصًا وتفكيك ما لا يقل عن تسعة مراكز احتيال تُستخدم في مخططات الاحتيال في مجال الاستثمار في العملات المشفرة."

وأضافت وزارة العدل: "استهدفت هذه المراكز أمريكيين تكبدوا خسائر بملايين الدولارات جراء هذه المخططات".

ألقت سلطات دبي القبض على 275 شخصًا، من بينهم ثلاثة متهمين وجهت إليهم تهم في سان دييغو. وألقت الشرطة الملكية التايلاندية القبض على متهم آخر. وتشير قضايا سان دييغو إلى كل من ثيت مين ني، وويليانغ أوانغ، وأندرياس تشاندرا، وليزا مريم، واثنين من الهاربين. وربط المدعون العامون النشاط المزعوم بشركة كو ثيت، ومجموعة ساندو، وشركة جاينت. اعتمدت المخططات على أسلوب "ذبح الخنازير"، حيث كان المحتالون يبنون صداقات أو علاقات عاطفية مزيفة قبل دفع الضحايا إلى استثمارات وهمية. تم حث الضحايا على فتح حسابات وتحويل عملات مشفرة واقتراض أموال والحصول على قروض وزيادة الودائع. بدت المنصات وكأنها تظهر نشاطًا استثماريًا، لكن المدعين العامين يقولون إن الضحايا فقدوا السيطرة بعد إرسال الأصول. حددت السلطات هوية الضحايا من خلال تقارير مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والمقابلات والسجلات المالية.

الكشف عن أساليب الاحتيال في مجال العملات المشفرة مع فرض عقوبات شديدة

تركزت آليات الاحتيال المزعومة على التلاعب العاطفي، وادعاءات الاستثمار الكاذبة، والتحرك السريع للأموال. روج المحتالون لعوائد مفترضة من العملات المشفرة لجعل العروض تبدو ذات مصداقية. ثم ساعدوا الضحايا على إرسال أصولهم إلى منصات لم تكن الضحايا على علم بأنها مزيفة. أوضح وزارة العدل:

"وضعت المنصات المزيفة أموال الضحايا في أيدي المحتالين، الذين قاموا بعد ذلك بغسل أموال الضحايا وتحويلها إلى حسابات عملات مشفرة أخرى، بما في ذلك حساباتهم الخاصة."

يُزعم أن المتهمين عملوا كمديرين أو مسؤولي توظيف أو موظفين داخل عمليات الاحتيال. قالت السلطات إن المجموعات عملت عبر ولايات قضائية مختلفة وتسببت في خسائر بملايين الدولارات. فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان دييغو تحقيقاته في عام 2025 بعد تحديد الشركات والأفراد المرتبطين بمجمعات الاحتيال. قدمت شركة Meta Platforms, Inc.، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، معلومات استُخدمت في التحقيق.

وتشمل التهم التآمر للاحتيال الإلكتروني والتآمر لغسل الأموال. ويُعاقب على كل منها بعقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن، مع غرامات يمكن أن تصل إلى 250 ألف دولار أو 500 ألف دولار أو ضعف المكسب أو الخسارة، حسب التهمة. كما أدرج المدعون العامون مزاعم المصادرة الجنائية في لائحة الاتهام الموجهة ضد ثيت مين ني ومتهم آخر هارب. شارك في العملية مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وشرطة دبي ووزارة الأمن العام الصينية والشرطة الملكية التايلاندية وشركاء آخرون. وتأتي هذه العملية في أعقاب جهود أوسع نطاقاً قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان دييغو لمكافحة الاحتيال في مجال العملات المشفرة، بما في ذلك عملية "Level Up"، التي أخطرت ما يقرب من 9,000 ضحية وأنقذت ما يقدر بـ 562 مليون دولار حتى أبريل 2026. وتُظهر هذه القضية أن وكالات إنفاذ القانون تستهدف البنية التحتية الكامنة وراء الاحتيال في مجال العملات المشفرة، وليس فقط المحتالين الأفراد.