استخدمت المجموعة، المرتبطة بشحنات كوكايين تزيد عن 6.5 طن إلى أوروبا عبر ميناء ريو دي جانيرو، أكياس القهوة والأسمنت لإخفاء المخدرات. وتم غسل الأموال التي تم الحصول عليها من هذه المبيعات باستخدام شركات وهمية، بما في ذلك وكالات بيع السيارات الفاخرة والعملات المشفرة.
عملية «كوموديتي»: الشرطة البرازيلية تفكك شبكة لغسل أموال الكوكايين والعملات المشفرة بقيمة 196 مليون دولار
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- فكّت البرازيل شبكة تهريب شحنت أكثر من 6.5 طن من الكوكايين إلى أوروبا منذ عام 2021.
- أدت عملية «كوموديتي» إلى اعتقال 13 شخصًا وتجميد ما يقرب من 196 مليون دولار من الأصول غير المشروعة.
- استخدم المجرمون وكالة لبيع السيارات الفاخرة وشركات وهمية لغسل أموال المخدرات عبر العملات المشفرة.
عملية «كوموديتي» تقضي على شبكة لغسل أموال الكوكايين عبر العملات المشفرة تبلغ 6.5 طن في البرازيل
اتخذت الشرطة الفيدرالية في البرازيل إجراءات ضد شبكة بارزة لتهريب المخدرات كانت تستخدم العملات المشفرة لغسل الأموال التي حصلت عليها من أنشطة تصدير المخدرات إلى أوروبا.
يوم الخميس، أعلنت الشرطة الفيدرالية البرازيلية نتائج «عملية كوموديتي»، التي قضت على أنشطة مجموعة كانت تستخدم ميناء ريو دي جانيرو لتهريب الكوكايين المخبأ في شحنات القهوة والأسمنت والملاط التي كانت تُرسل بشكل أساسي إلى أوروبا، وذلك باستخدام شبكة لوجستية تمتد عبر أمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا.
وتشير التحقيقات إلى أن المجموعة قامت منذ عام 2021 بتهريب ما يزيد عن 6.5 طن من الكوكايين إلى دول أوروبية مختلفة، بما في ذلك فرنسا وبلجيكا وألمانيا وسلوفينيا وإسبانيا.
وخلال العملية، التي شملت عمليات في ساو باولو وميناس جيرايس وسانتا كاتارينا وإسبيريتو سانتو، تم تنفيذ 13 عملية اعتقال وقائي و44 عملية تفتيش ومصادرة، وأمرت المحاكم بمصادرة الأصول وتجميد الممتلكات بقيمة تصل إلى مليار ريال (ما يقارب 196 مليون دولار). واندلعت اشتباكات مسلحة في أحد هذه المواقع، مما أدى إلى مقتل أحد المشتبه بهم متأثراً بجراحه الناتجة عن طلقات نارية أثناء مقاومته للقبض عليه.
وكانت المجموعة على صلة بـ«بريميرو كوماندو دا كابيتال» (PCC) و«كوماندو فيرميلهو» (CV)، وهما منظمتان إجراميتان صنفتهما إدارة ترامب على أنهما منظمتان إرهابيتان عالميتان محددتان بشكل خاص (SDGTs)، وكانتا قد استُهدفتا سابقًا في «عملية إكستشينج»، التي قضت على شبكة لغسل الأموال عبر العملات المشفرة بقيمة 2 مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر.
وأشارت الشرطة إلى أن وكالة لبيع السيارات الفاخرة تقع في منطقة ساو باولو الكبرى، والتي كانت تعرض سيارات من طرازات فيراري وبورش وكورفيت ولاند روفر، كانت جزءًا من العملية التي استخدمت شركات وهمية لغسل عائدات الاتجار بالمخدرات باستخدام العملات المشفرة.
وباستخدام هذه الشركات الوهمية، أصدر المشغلون فواتير دون مستندات داعمة، وأدخلوا هذه الأموال إلى النظام المالي البرازيلي واستخدموا العملات المشفرة لإخفاء معاملاتهم وإرباك مساراتها.
وخلصت الشرطة الفيدرالية إلى أن «المشتبه بهم سيُحاسبون، في حدود مسؤولياتهم، على جرائم تشكيل منظمة إجرامية عابرة للحدود، والاتجار الدولي بالمخدرات، وغسل الأموال، دون المساس بأي جرائم أخرى قد يتم الكشف عنها خلال سير التحقيقات».
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
