خلال عملية «ClickFix»، التي استهدفت مجموعة إجرامية كانت تستخدم الهندسة الاجتماعية لأغراض التصيد الاحتيالي، استردت الشرطة المدنية في سانتا كاتارينا ما يزيد عن 1.7 مليون دولار كانت محتفظًا بها في محافظ رقمية خاصة — وهي أكبر عملية مصادرة من هذا النوع تسجلها أجهزة إنفاذ القانون في البرازيل على الإطلاق.
البرازيل تصادر أموالًا رقمية بقيمة قياسية من محافظ ذاتية الحفظ
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- قامت الشرطة بتفكيك شبكة جرائم إلكترونية أثرت على وكالات حكومية، مما أدى إلى تجميد ما يقرب من 18.5 مليون دولار من الأصول المصرفية.
- صادرت السلطات 1.7 مليون دولار من العملات المشفرة من محافظ ذاتية الحراسة، في أكبر عملية مصادرة من هذا النوع في البرازيل.
- عثر المحققون على عبارات البذرة خلال المداهمات، وقاموا بنقل الأموال غير المشروعة إلى حوزة الدولة لوقف هذه العملية الاحتيالية.
استرداد أكثر من 1.7 مليون دولار من محافظ ذاتية الحراسة خلال عملية «ClickFix»
حققت الشرطة البرازيلية إنجازًا بارزًا من خلال تنفيذ أكبر عملية مصادرة لأموال من محافظ ذاتية الحفظ، والتي لا تعتمد على مزود خدمة خارجي للوصول إليها.
يوم الأربعاء، كشفت الشرطة المدنية في سانتا كاتارينا عن نتائج عملية «ClickFix»، وهي عملية إنفاذ قانونية رفيعة المستوى استهدفت الجماعات الإجرامية التي استخدمت الهندسة الاجتماعية لخداع المستخدمين وحملهم على تثبيت برامج ضارة لتصحيح أخطاء متصفح مزيفة. ومن خلال هذه الخطة، دفعت المجموعة الضحايا إلى إدخال شفرة خبيثة في نظام التشغيل للحصول على السيطرة الكاملة على الأجهزة المتضررة.
أصابت البرمجيات الخبيثة مؤسسات حساسة، بما في ذلك الوكالات البرازيلية وقوات الشرطة والأنظمة القضائية. كما تأثرت العديد من الشركات التي تقود سلسلة التوريد في السوق البرازيلية.
وشملت العملية، التي نُفذت في 10 سبتمبر، 17 أمر تفتيش ومصادرة وأمرين بالقبض على قادة المجموعة. وأسفرت العملية عن مصادرة عقارات حضرية تزيد قيمتها عن مليون، وتجميد ما يقارب 18.5 مليون دولار في حسابات مصرفية مرتبطة بأنشطة المجموعة.
كان إدواردو غرايبين، المحقق في مركز شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية/المديرية العامة للتحقيقات الجنائية بالولاية، مسؤولاً عن مصادرة أصول العملات المشفرة الخاصة بالمجموعة، واصفاً إياها بأنها «أكبر عملية مصادرة من هذا النوع يتم تسجيلها على الإطلاق في تاريخ الشرطة المدنية البرازيلية».
وكشف أنه خلال العملية، عثرت الشرطة على أربع عبارات بذرة، وكان من الضروري استيراد المحافظ وتحليلها لتحديد الأصول الموجودة في كل منها وتحويل الأموال إلى الحساب المؤسسي للشرطة المدنية في سانتا كاتارينا على منصة فوكسبيت.
وبالتعاون مع شركة Chainalysis، التي وفرت الأدوات اللازمة للمساعدة في تحديد الأصول، تم تحويل ما يزيد عن 1.7 مليون دولار من العملات المشفرة في 13 عملية ووضعها تحت حراسة الشرطة.
واختتم غرايبين قائلاً: «تُظهر هذه النتيجة، بشكل ملموس، كيف أن المعرفة التقنية المتخصصة واستخدام الأدوات المناسبة يمكن أن يشكلا الفارق بين العثور على أصول تزيد قيمتها عن مليون ريال برازيلي مرتبطة بنشاط إجرامي أو الفشل في مصادرتها».
تعد عملية «ClickFix» أحدث عملية تقوم بها السلطات البرازيلية ضد الكيانات الإجرامية التي تستخدم الأصول المشفرة في نموذجها الإجرامي. في أبريل، وفي إطار عملية «Narco Fluxo»، تم القبض على مغنيين مشهورين لصلتهما بشبكة غسيل أموال عبر العملات المشفرة تبلغ قيمتها 320 مليون دولار.
وفي يوليو، قامت الشرطة الفيدرالية البرازيلية بتفكيك شبكة تهريب دولية نقلت أكثر من 6.5 طن من الكوكايين إلى أوروبا واستخدمت شبكة من الشركات الوهمية لغسل الأموال باستخدام العملات المشفرة
البرازيل تقوم بتحديث قوانين العملات المشفرة تحت قيادة وزير المالية فرناندو حداد لمواجهة التمويل غير المشروع للمجموعات الإجرامية المنظمة.
اقرأ الآن: البرازيل تُشدد قواعد العملات الرقمية، مستهدفة 'الذراع المالي' للجريمة المنظمة
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
