الشرطة البرازيلية تعتقل مغنيين على صلة بشبكة لغسل أموال من العملات المشفرة بقيمة 320 مليون دولار

النقاط الرئيسية:

• ألقت الشرطة الفيدرالية القبض على MC Ryan SP في قضية غسيل أموال عبر العملات المشفرة بقيمة 320 مليون دولار، وسيتم توجيه التهم إلى المشتبه بهم قريبًا.
• أحبطت عملية "ناركو فلوكسو" شبكة غسيل أموال بالعملات المشفرة بقيمة 320 مليون دولار في 8 ولايات، وصادرت أصولًا قد تُستخدم لتعويض الضحايا لاحقًا.
• في نوفمبر، أشار فرناندو هاداد إلى أن البرازيل ستستهدف بشكل متزايد تدفقات العملات المشفرة غير المشروعة في المستقبل.

عملية "ناركو فلوكسو" تفكك شبكة لغسل الأموال عبر العملات المشفرة بقيمة 320 مليون دولار

تواصل البرازيل مكافحة جرائم العملات المشفرة، وقد أكملت عملية كبيرة أخرى للحد من الاستخدام غير المشروع للأصول الرقمية.

وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، ألقت الشرطة الفيدرالية القبض على MC Ryan SP و MC Poze do Rodo، وهما مغنيان شهيران لموسيقى الفانك، كجزء من إجراءات عملية "ناركو فلوكسو"، وهي عملية رفيعة المستوى أحبطت شبكة مزعومة لغسل الأموال بالعملات المشفرة كانت تعالج مبالغ مالية ضخمة.

كما تم القبض على رافائيل سوسا أوليفيرا، وهو شخصية مؤثرة أخرى لديها أكثر من 27 مليون متابع على إنستغرام، خلال المداهمات، ولكن لم يتم الكشف عن دوره في مجموعة غسل الأموال.

وشملت العملية تنفيذ 45 أمر تفتيش ومصادرة، وأسفرت عن 39 اعتقالًا مؤقتًا في 8 ولايات (ساو باولو، وريو دي جانيرو، وبيرنامبوكو، وإسبيريتو سانتو، ومارانهاو، وسانتا كاتارينا، وبارانا، وجوياس، والمقاطعة الاتحادية). وشارك أكثر من 200 ضابط في عملية "ناركو فلوكسو"، مما يدل على حجم ونطاق هذه العملية.

وصرحت الشرطة الفيدرالية البرازيلية:

"تشير التحقيقات إلى أن المتورطين استخدموا نظامًا لإخفاء الأصول وإخفاء هويتها، بما في ذلك العمليات المالية عالية القيمة، ونقل النقود، والمعاملات باستخدام الأصول المشفرة. ويتجاوز حجم الأموال التي حركتها المجموعة 1.6 مليار ريال برازيلي (320 مليون دولار)".

تضمنت عملية "ناركو فلوكسو" أيضًا مصادرة الأصول المرتبطة بعملية غسل الأموال، بهدف وقف الأنشطة غير القانونية والاستعداد لتقديم تعويضات في نهاية المطاف للأطراف المتضررة من هذه المبادرة.

وأخيرًا، أفادت الشرطة أن جميع الأفراد المتورطين قد يواجهون تهمًا تتعلق بالانتماء إلى منظمة إجرامية وغسل الأموال والتهرب الضريبي.

في نوفمبر، أكد وزير المالية السابق، فرناندو حداد، أن السلطات ستركز على التصدي للاستخدام غير المشروع لأصول العملات المشفرة من قبل المنظمات الإجرامية، مستعينةً بدائرة الإيرادات الفيدرالية البرازيلية لتحقيق هذا الغرض.