أدرجت الحكومة الأمريكية اثني عشر شخصًا وشركتين متورطين في عمليات غسل أموال لصالح كارتل سينالوا. ويُزعم أن هذه الجهات قامت بتحويل الأموال النقدية المتأتية من مبيعات المخدرات والفنتانيل في الولايات المتحدة إلى عملات مشفرة.
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة عصابة سينالوا بتهمة غسل عائدات المخدرات عبر العملات المشفرة
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على 6 أشخاص وشركتين يستخدمون العملات المشفرة لغسل أموال المخدرات الخاصة بعصابة سينالوا.
- وكشف وزارة الخزانة الأمريكية عن الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة، وقامت بتجميد جميع أصول الكيانات التي يمتلك الكارتيل 50% منها.
- سيستهدف الوزير سكوت بيسنت المزيد من الكارتلات بعد تجميد الأصول الأمريكية لهؤلاء الأفراد الـ 12 المرتبطين بها.
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكات غسل الأموال المشفرة التابعة لعصابة سينالوا
يوم الأربعاء، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للحكومة الأمريكية عقوبات على ستة أفراد وشركتين بسبب تورطهم في مخطط لغسل الأموال لصالح كارتل سينالوا، أحد أكبر منظمات تهريب المخدرات المرتبطة بتدفقات الفنتانيل إلى البلاد.
أرماندو دي خيسوس أوجيدا أفيليس هو رئيس هذه الشبكة، التي تضم أيضًا خيسوس ألونسو أيسبورو فيليكس، ورودريغو ألاركون بالوماريس، وألفريدو أوروزكو روميرو، وأماليا مارغريتا روميرو مورينو، وليليانا أوروزكو روميرو. كما تم تصنيف شركة الأمن Grupo Especial Mamba Negra ومطعم Gorditas Chiwas المكسيكي الذي يقع مقره في تشيواوا.
ويُتهم الأشخاص المدرجون في القائمة بتنظيم مخطط لجمع شحنات نقدية ضخمة، وهي عائدات مبيعات المخدرات غير المشروعة مثل الفنتانيل والميثامفيتامين والكوكايين، بما في ذلك معالجتها وتحويلها إلى عملة مشفرة لإرسالها إلى كارتل سينالوا في المكسيك.
ويُعتبر أوجيدا أفيليس جزءًا من فصيل "تشابيتوس" التابع لعصابة سينالوا، الذي شكله أبناء خواكين غوزمان لويرا، المعروف أيضًا باسم "إل تشابو". كما ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنه كان مسؤولاً عن الإشراف على شحنات المخدرات القادمة من المكسيك إلى الولايات المتحدة.
كما تم تصنيف ستة أفراد آخرين لتورطهم في نفس الأنشطة، بما في ذلك نقل مبالغ نقدية ضخمة من الولايات المتحدة إلى المكسيك واستخدام الشركات لإخفاء مصدر هذه الأموال.
وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن إدارة ترامب لن تسمح للإرهابيين بإغراق حدود الولايات المتحدة بالسموم.
وقال: "ستواصل وزارة الخزانة استهداف عصابات الإرهاب وشبكات تهريب الفنتانيل التابعة لها لحماية مجتمعاتنا والحفاظ على أمن أمريكا".
بعد هذه التصنيفات، أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن "جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المصنفين أو المحظورين المذكورين أعلاه الموجودين في الولايات المتحدة أو في حوزة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين محظورة ويجب الإبلاغ عنها". بالإضافة إلى ذلك، تم حظر الشركات التي يمتلك هؤلاء الأفراد 50٪ أو أكثر منها.
كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على جماعات إجرامية أخرى، مثل Tren de Aragua، لاستخدامها العملات المشفرة في غسل الأموال غير المشروعة.
