عملية الاحتيال «Zksync.jp»: كيف قامت شبكة لتهريب الفنتانيل بخداع مستثمري العملات المشفرة في اليابان

شبكة الفنتانيل الصينية مرتبطة بعملة رقمية احتيالية في اليابان

تتزايد صلة شبكات تهريب المخدرات بالاحتيال في مجال العملات المشفرة، حتى وإن كان ذلك نشاطًا جانبيًا مكملًا لأنشطتها غير القانونية الرئيسية.

تشير التقارير المحلية إلى أن مجموعة إجرامية يُزعم أنها قامت بتصدير سلائف الفنتانيل من الصين إلى أمريكا كانت متورطة أيضًا في عمليات احتيال بالعملات المشفرة في اليابان شملت العديد من الضحايا.

ووفقًا لتحقيق أجرته صحيفة «نيكي»، أصدرت المجموعة عملة رقمية احتيالية تُسمى zksync.jp، مستغلةً مكانة نطاق الإنترنت الياباني وتشابه هذا النطاق مع نظام دفع قائم كطعم لإقناع المستخدمين غير المرتابين بالاستثمار في منصتها.

استخدمت المجموعة شركة واجهة في اليابان، تُعرف باسم «Firsky»، كانت مرتبطة بشركة تصنيع المواد الكيميائية الصينية «Hubei Amarvel Biotech»، التي أدين اثنان من مسؤوليها التنفيذيين في الولايات المتحدة العام الماضي بسبب علاقاتها الوثيقة بأباطرة المخدرات الصينيين.

وبلغت الخسائر التي أبلغ عنها الضحايا مئات الملايين من الين، أو ملايين الدولارات.

وكان من الممكن استخدام هذه الأنشطة لغسل الأموال المتأتية من مبيعات مرتبطة بالفنتانيل، حيث كانت شركة «أمارفيل»، وهي الشركة الأم لـ«فيرسكي»، تجري بشكل متكرر تحويلات بالعملات المشفرة مع مجموعات الاحتيال المالي الصينية.

تم الكشف عن أكثر من 120 عملية تحويل من هذا النوع، مما يربط المنظمة بـ «ووهان يوانغتشنغ»، وهي مجموعة صنّف زعيمها من قبل وزارة الخارجية الأمريكية على أنه «أحد أكثر موردي المنشطات في العالم إنتاجاً»، والذي قام أيضًا بتصدير سلائف الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. وتقدم الوزارة مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى القبض عليه.

تُعد اليابان منطقة عبور لمنظمات تهريب المخدرات التي تستغل التراخي في فحص الشحنات التجارية المتجهة إلى أمريكا مقارنةً بالشحنات الصينية، وفقًا لديفيد كينغ، العميل الخاص المسؤول عن قسم آسيا والمحيط الهادئ في إدارة مكافحة المخدرات (DEA).