المكسيك والاتحاد الأوروبي يتعاونان لمكافحة غسل الأموال عبر العملات المشفرة على الصعيد العالمي

المكسيك والاتحاد الأوروبي يتعاونان للحد من أنشطة غسل الأموال عبر العملات المشفرة

على الرغم من تزايد استخدام أصول العملات المشفرة والعملات الرقمية لغسل الأموال المتأتية من أنشطة غير مشروعة، تتعاون الدول أيضًا لتبادل المعلومات وزيادة اليقظة بشأن هذه التدفقات.

كشف روبرتو فيلاسكو ألفاريز، وزير خارجية المكسيك، وكاجا كالاس، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، أن البلدين يدرسان سبل التعاون للحد من أنشطة غسل الأموال المشفرة عبر كلا الولايتين القضائيتين.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقد في القمة الثامنة بين المكسيك والاتحاد الأوروبي، حيث وقعت رئيسة المكسيك، كلوديا شيمباوم، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اتفاقية تجارية تشمل استثمارًا بقيمة 5 مليارات يورو في المكسيك.

وقال ألفاريز: "فيما يتعلق بالتعاون الأمني بين المكسيك والاتحاد الأوروبي، ناقشنا اليوم كيفية قيام المنظمات الإجرامية بأنشطة على نطاق عالمي — مثل غسل الأموال — وبالطبع الأمور المتعلقة باستخدام العملات المشفرة في هذه الأنواع من الأنشطة غير المشروعة".

علاوة على ذلك، أشار إلى أن الطرفين يعتزمان "الحفاظ على الحوار واستكشاف فرص التعاون لمواجهة هذه التهديدات والأنشطة".

يعد التعاون بين المكسيك والاتحاد الأوروبي مهمًا، نظرًا لأن كارتل سينالوا، أحد أكبر منظمات تهريب المخدرات في نصف الكرة الغربي، له أنشطة في أوروبا.

في مايو 2025، قامت اليوروبول والدرك الوطني الفرنسي بتفكيك منظمة كانت تنتج وتوزع الميثامفيتامين بالتنسيق والمساعدة من عصابة سينالوا. كما كانت المجموعة تعمل باستخدام العملات المشفرة لتسهيل معاملاتها المالية غير المشروعة.

مؤخرًا، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للولايات المتحدة عقوبات على ستة أفراد وشركتين لتورطهم في أنشطة غسل الأموال.

ووفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تلقت المجموعة مبالغ نقدية ضخمة من بيع المخدرات غير المشروعة في الولايات المتحدة وقامت بتحويلها إلى عملات مشفرة لإرسالها إلى كارتل سينالوا في المكسيك.

وفي يوليو 2025، صادرت إدارة مكافحة المخدرات (DEA) أيضًا 10 مليارات دولار من العملات المشفرة المرتبطة بأنشطة الكارتيل.